2024年一季度收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收到政府补助的基本情况 证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-016 宜宾天原集团股份有限公司 二、补助类型及其对上市公司的影响 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，宜宾天原集团股份有限 公司（简称：公司）及下属子公司收到与收益相关的政府补助金额 合计 5,014.12 万元，具体明细如下： | 6 | 宜宾天原海 丰和泰有限 | 江安县人民政 | 2024 年 3 月 | 850.00 | 生产运营扶 | 是 | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 府 | | | 持奖补 | | | | | | 公司 | | | | | | | | | 7 | 宜宾天原海 丰和泰有限 | 江安县人民政 | 2024 年 3 月 | 400.00 | 生产运营扶 | 是 | 否 | | | | | 府 | | | 持奖补 | | | | ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于宜宾天原集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 （2024）天（蓉）意字第 18 号 致：宜宾天原集团股份有限公司 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 3 月 14 日（星期四）下午 14:00 在四川宜宾临港经济技术开发区港园路 西段 61 号宜宾天原集团股份有限公司会议室召开。北京市天元（成都）律师事务 所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议， 并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《宜 宾天原集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本 次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决 程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宜宾天原集团股份有限公司第九届董事 会第四次会议决议公告》《宜宾天原集团股份有限公司 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-015 宜宾天原集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 3 月 14 日（星期四）14:00 （2）网络投票：2024 年 3 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 3 月 14 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 3 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西 段 61 号公司会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、股权登记日：2024 年 3 月 8 日 6、主持人：董事长邓敏先生 7、本 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-014 宜宾天原集团股份有限公司 关于子公司减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司宜宾 天亿新材料科技有限公司（以下简称"天亿新材料"）的控股子公司 广东天瑞德新材料有限公司（以下简称"天瑞德"）三方股东拟按各 自持股比例将天瑞德注册资本由人民币 10,000万元减少至 2,000万元 （最终金额以工商核准金额为准）。 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 天瑞德为天亿新材料的控股子公司，根据 2023 年 12 月 29 日修 订的《公司法》对注册资本认缴的新要求并结合天瑞德目前生产经营 对资本金的需求，经天瑞德的三方股东共同协商，拟按各自持股比例 将天瑞德注册资本由人民币 10,000 万元减少至 2,000 万元（最终金额 以工商核准金额为准）。 天亿新材料对天瑞德原持股比例为 51%，天瑞德本次减资后，天 亿新材料对天瑞德的认缴出资额将由 5100万元减少至人民币 1020万 元，持股 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-005 宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第四次会议的通知于 2024 年 2 月 18 日以电子邮件或专人送达方式发 出。会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。 表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、在关联董事邓敏先生、廖周荣先生、魏红英女士、张宗才先 生回避表决情况下，审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易及 预计 2024 年度日常关联交易的议案》。 同意确认 2023 年日常关联交易总额 279,995.01 万元，占预计金 额的 54.59%。同意预计 2024 年度日常关联交易的金额为 368,691.26 万元；预计 2024 年度关联融资租赁金额为 300.00 万元；预计 2024 年度关联生产经营租赁 243.15 万元。 详见 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-009 宜宾天原集团股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开的第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司 开展外汇衍生品交易的议案》。同意公司及子公司根据实际发展需要， 开展外汇衍生品交易业务，主要包括：远期结售汇、外汇买卖、外汇 期权、货币掉期、外汇利率掉期等，及以上产品特征的组合产品，交 易金额不超过 5000 万美元(在交易额度范围内可滚动使用)，现就相 关情况公告如下： 一、投资目的 3、交易对方 为经国家外汇管理局和其他管理机构批准的，具有衍生品交易业 务经营资格的金融机构。 4、期限及授权 自审议通过之日起 12 个月内，授权董事长或由其授权人在额度 范围和审批有效期内行使金融衍生品交易业务的投资决策并签署相 关文件（子公司办理需在额度范围内，由子公司法定代表人签署相关 文件），资产财务部负责具体实施。 因公司全球化业务布局的不断延展， ...

东方证券承销保荐有限公司 关于宜宾天原集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"天原股份"或"公司"）2022 年非公开 发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《公司法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对宜宾天原集团 股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾天原集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2023]51 号）同意注册，公司向特定对象发行 A 股股 票不超过 304,534,236 股新股。根据投资者认购情况，公司本次非公开发行股票 286,532,951 股，发行价格为每股 6.98 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,997.98 元，扣除各项不含税发行费用合计人民币 15,111,819.25 元（不含增值税），实际 募 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投 资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使 用不超过人民币 80,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金 管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置的募 集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时为提高效 率，授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权 并签署相关合同及文件。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾天原集团股份有限公 司非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]51 号) 同意注册，公司 向特定对象发行 A 股股票不超过 304,534,236 股新股。根据投资者认 购情况，公司本次非公开发行股票 286,532,951 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-012 宜宾天原集团股份有限公司 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》 经审核，公司开展外汇衍生品交易系基于控制进出口业务风险敞 口和银行授信风险敞口的需要进行的交易，能减少外汇大幅度波动对 公司经营带来的不利影响，公司制定了与业务相关审批和内部控制制 度，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司及子公 司开展不超过 5,000 万美元额度(在交易额度范围内可滚动使用)的 外汇衍生品交易业务。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第二次会议的通知于 2024 年 2 月 18 日以电子邮件或专人送达方式发 出。会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式召开，本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。公司监事对提交本次会议的议 ...

东方证券承销保荐有限公司关于 宜宾天原集团股份有限公司确认 2023 年度日常关联 交易及预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"天原股份"或"公司"）2022 年非公开 发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《公司法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对宜宾天原集团 股份有限公司确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易事项 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、2023 年度关联交易确认 公司根据生产经营的需要，于 2023 年第八届董事会第二十八次次会议预计 了 2023 年度发生关联交易额 310,495.00 万元；于 2023 年第八届董事会第三十四 次会议补充预计了 2023 年度发生关联交易额 202,388.68 万元；2023 年累计预计 发生关联交易总额 512,883.68 万元。2023 年实际发生关联交易总额 279,995. ...