公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2025-015 宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十三次会议于 2025 年 3 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应出席 董事 11 人，实际出席董事 11 人。 详见在巨潮资讯网上披露的《关于确认 2024 年度日常关联交易 及预计 2025 年度日常关联交易的公告》。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）审议通过《关于公司及控股子公司 2025 年度开展商品期 货套期保值业务的议案》 同意公司及控股子公司使用自有资金开展商品期货套期保值业 务。 详见在巨潮资讯网上披露的《关于公司及控股子公司 2 ...

业绩总结 - 公司及子公司收到政府补助1026.68万元[2] - 政府补助占最近一期经审计净利润25.69%[2] - 预计影响2025年利润总额1026.68万元[4] 其他 - 政府补助均与收益相关[3] - 会计处理及利润影响以审计结果为准[4]

市场扩张和并购 - 控股股东宜发展六个月内增持公司股份1.5 - 3亿元[3] 其他新策略 - 2025年2月25日宜发展获兴业银行成都分行2.7亿贷款承诺[4] - 贷款期限3年，用于增持股票[4]

债券发行 - 公司收到发行不超10亿元科技创新公司债券注册批复[1] - 批复24个月内有效，可分期发行[1] 后续安排 - 董事会办理发行相关事项并履行信披义务[2] - 提醒投资者注意投资风险[2]

公司基本信息 - 汇金公司注册资本82820862.72万元，由中国投资有限责任公司100%持股[12] 持股情况 - 汇金持有工行34.79%、农行40.14%、中行64.13%、建行57.14%、中再保险71.56%股份[14] 权益变动 - 财政部划转中国东方71.55%股份给汇金，汇金间接持天原股份6.27%[24] 未来展望 - 汇金不拟未来12个月内继续增持天原股份[40]

增持计划 - 控股股东宜发展2025年2月11日起6个月内增持，金额1.5 - 3亿元[1][4] - 增持方式为深交所集中竞价交易，资金为自有或自筹[4] - 增持不设价格区间，不触及要约收购[1][4][6] 股权情况 - 截止公告日，宜发展及其一致行动人持股314,668,320股，比例24.17%[2] 风险提示 - 增持计划可能因市场或政策因素延迟或无法完成[1][5]

人事变动 - 选举陈洪为公司第九届董事会副董事长[1] - 选举陈洪为董事会提名与考核委员会委员[3] 项目投资 - 公司全资子公司投资建设年产60万吨硫磺制酸项目[4] - 该项目计划总投资44988.26万元[5] 人员持股 - 陈洪持有公司股份23107股[12]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩指标 - 归属于上市公司股东的净利润亏损4.6亿 - 4.2亿元，上年同期盈利3996.47万元，同比下降1251.02% - 1150.93%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损4.3亿 - 3.9亿元，上年同期亏损2.327435亿元，同比下降84.75% - 67.57%[4] - 基本每股收益亏损0.3534 - 0.3227元/股，上年同期盈利0.0325元/股[4] 业绩变动原因 - 业绩变动原因包括子公司黄磷厂政策性停产及磷矿项目改建致产品效益缩减[4] - 因黄磷厂政策性停产等因素，公司资产减值较去年同期增加[4] - 新能源电池材料行业疲软，公司产品投产初期未形成规模效益影响利润[4][5] - 氯碱行业低迷，产品价格低位影响公司利润[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体财务数据将在2024年年度报告披露[6] 信息披露媒体 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[6]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月16日14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4][5] - 出席股东大会的股东及代理人共286人，持有公司有表决权股份380,578,885股，占比29.2383％[6] 议案表决情况 - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意股数374,369,661股，占比98.3685%[11] - 《关于2025年度公司及控股子公司预计向金融机构申请综合授信的议案》同意股数374,341,783股，占比98.3612%[13] - 《关于公司2025年度对外担保预计额度的议案》同意股数366,407,369股，占比96.2763%[15] - 《关于公司2025年预计资产抵质押的议案》同意股数373,877,811股[17] - 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》同意373,977,853股，占比98.2655%[20] - 《关于开展票据池业务的议案》同意367,291,589股，占比96.5087％[22] - 《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》同意374,382,731股，占比98.3719％[26] 中小投资者表决情况 - 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》中小投资者同意34,898,740股，占比84.0938%[20] - 《关于开展票据池业务的议案》中小投资者同意28,212,476股，占比67.9822％[23] - 《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》中小投资者同意35,303,618股，占比85.0694％[26] 议案结果及合法性 - 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》表决结果通过[21] - 《关于开展票据池业务的议案》表决结果通过[25] - 《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》表决结果通过[27] - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[28][29]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月16日现场和网络投票结合召开，股权登记日为1月10日[4][5] - 286人参与投票，代表股份380,578,885股，占比29.2383％[6] - 277名中小股东参与投票，代表股份41,499,772股，占比3.1883％[7] 议案表决情况 - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意股数374,369,661股，占比98.3685％[8] - 《关于2025年度公司及控股子公司预计向金融机构申请综合授信的议案》同意股数374,341,783股，占比98.3612％[10] - 《关于公司2025年度对外担保预计额度的议案》同意股数366,407,369股，占比96.2763％[13] - 《关于公司2025年预计资产抵质押的议案》同意股数373,877,811股，占比98.2392％[15] - 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》同意股数373,977,853股，占比98.2655％[18] - 《关于开展票据池业务的议案》同意股数367,291,589股，占比96.5087％[20] - 《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》同意股数374,382,731股，占比98.3719％[22]