本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开了第八届董事会第三十七次会议，同意于 2023 年 11 月 20 日 召开 2023 年第四次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-077 宜宾天原集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 2、股东大会召集人：公司第八届董事会。 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》等法律、法规和相关规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 11 月 20 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳 ...

同意提名王明安先生、晏承明先生、李龙凤女士为公司第九届监 事会股东代表监事候选人。 证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-078 宜宾天原集团股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第二十一次会议的通知于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件或专人送达 方式发出。会议于 2023 年 11 月 3 日以通讯的方式召开。本次会议应 出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。公司监事对提交本次会议的议案 进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公 司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》 详见在巨潮资讯网上披露的《关于监事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 公司第八届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 宜宾天原集团股份有限公司 ...

宜宾天原集团股份有限公司 第五条 具有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员情 形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的 人员，不得担任公司的总经理。 第二章 总经理责任 第六条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的 规定，履行诚信和勤勉的义务。公司总经理未经股东大会批准， 不得在其他任何企业任职。 第七条 总经理在自身利益与公司和股东的利益相冲突时， 应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证： 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进 公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公 司法》）、《宜宾天原集团股份有限公司章程》（简称《公司章 程》）和其他有关法律、法规的规定，特制定本细则。 第二条 公司设置总经理，总经理对董事会负责。 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。 第四条 总经理在履行职务时，应接受监事会在遵守法律、 法规和公司章程等方面的监督。 （一）在其职责范围内行使权利，不得越权。 - 1 - （二）公司的商业行为符合国家法律、行政法规及国家各项 经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围。 （三 ...

宜宾天原集团股份有限公司 公司章程 宜宾天原集团股份有限公司 章 程 （2023年11月） 宜宾天原集团股份有限公司 公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 宜宾天原集团股份有限公司 公司章程 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 宜宾天原集团股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法 人治理结 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-076 宜宾天原集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 已任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟 进行董事会换届选举工作。公司于 2023 年 11 月 3 日召开第八届董事 会第三十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。 经公司董事会提名与考核委员会对第九届董事会董事候选人的 任职资格审查，公司董事会同意提名邓敏先生、梁鹂女士、魏红英女 士、廖周荣先生、张宗才先生、陈新玉女士、李媛女士为第九届董事 会非独立董事候选人；提名潘自强先生、王敏志先生、王汀汀先生、 李宁先生为第九届董事会独立董事候选人。（简历详见附件。） 独立董事候选人潘自强先生、王敏志先生已取得独立董事证书， 其中潘自强为会计专业人士。王汀汀先生、李宁先生尚未取得独立董 ...

宜宾天原集团股份有限公司 因此，我们一致同意提名邓敏先生、梁鹂女士、魏红英女士、廖 周荣先生、张宗才先生、陈新玉女士、李媛女士为第九届董事会非独 立董事候选人；提名潘自强先生、王敏志先生、王汀汀先生、李宁先 生为第九届董事会独立董事候选人。同意将相关议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送 深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。 独立董事：潘自强、韩复龄、王敏志、郭孝东 二〇二三年十一月四日 独立董事对公司第八届董事会第三十七次会议相关事项的 独立意见 鉴于宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会任期届满，公司于 2023 年 11 月 3 日召开了第八届董事会第三十 七次会议，对公司董事会换届事项进行了审议。根据中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第一号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《宜宾天原集团股份有限公司章 程》等有关规定，作为公司的独立董事对公司董事会换届选举事项发 表如下独立意见： 我们认为本公司第九届董事会董事候选人的提名程 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-075 宜宾天原集团股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十七次会议的通知于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件或专人送达 方式发出。会议于 2023 年 11 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意公司根据宜宾市国有企业管理的相关要求，进一步优化公司 章程，修订如下： | 修改前 | | 修改后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管 | 第十一条 | 本章程所称其他高级管 | | | 理人员是公司的副总裁、总工程师、总 | | 理人员是公司的 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-079 宜宾天原集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 已任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟 进行监事会换届选举工作。公司于 2023 年 11 月 3 日召开第八届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。 公司第九届监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名，职 工代表监事 2 名。公司第八届监事会提名王明安先生、晏承明先生、 李龙凤女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人（简历详见附 件）。 上述监事候选人将提交公司 2023 年第四次临时股东大会，并采 取累积投票制表决。上述 3 名股东代表监事候选人经股东大会审议通 过当选第九届监事会监事后，将与公司职工代表大会选举产生的 2 名 职工代表监事共同组成公 ...

财务表现 - 宜宾天原集团2023年第三季度营业收入为38.07亿元，同比下降17.74%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1497.52万元，同比下降82.14%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为0元，同比下降94.69%[6] - 公司总资产为203.64亿元，同比增长31.94%[6] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为79.90亿元，同比增长31.48%[6] - 公司资产负债表项目中货币资金增加至54.52亿元，应收账款、预付款项、其他应收款等均有较大增长[10] - 公司短期借款增加至41.27亿元，应付票据、应付账款等也有较大增长[10] - 公司2023年第三季度营业利润为4,053,224万元，较上年同期增长6,295,529.77%[20] - 净利润为1,012,635.47万元，较上年同期减少97.94%[20] - 每股基本收益为0.0198元，较上年同期减少96.01%[21] 非经常性损益项目 - 公司非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助和其他投资收益等[6] - 公司税后合计非经常性损益为9026.37万元[8] - 公司将增值税即征即退界定为经常性损益项目，涉及金额为742.99万元[9] 资金情况 - 公司2023年第三季度现金流量净额由上期的1,067,704,136.09人民币下降至56,669,078.77人民币，减少幅度为94.69%，主要是因为经营活动中应收账款增加所致[12] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增加至1,669,446,731.22人民币，增长率为306.50%，主要是因为定增资金的到账[12] - 公司2023年9月30日流动资产合计为8,920,136,185.21元，较年初增长84.1%[17] - 公司2023年9月30日非流动资产合计为11,444,274,000.44元，较年初增长8.3%[18] 股东情况 - 宜宾天原集团2023年第三季度报告显示，前十名股东中，宜宾发展控股集团有限公司持有最多股份，持股比例为17.57%[12] - 宜宾发展控股集团有限公司持有171,401,846.00人民币普通股，为公司最大股东[13] - 香港中央结算有限公司持有5,580,127.00人民币普通股，为公司股东之一[14]

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-073 宜宾天原集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第八届监事会第二十次会议决议公告 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核宜宾天原集团股份有限 公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告 宜宾天原集团股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第二十次会议的通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件或专人送达方 式发出。会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯的方式召开。本次会议应 出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。公司监事对提交本次会议的议案 进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公 司法》及本公司章程 ...