证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-086 宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二次会议的通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件或专人送达方式 发出。会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应出席董 事 11 人，实际出席董事 11 人。 公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于子公司天程锂电增资扩股并引入战略投资者 的议案》 同意全资子公司宜宾天程锂电新材有限公司增资扩股并引入战 略投资者宜宾罗投资产管理有限公司，天程锂电注册资本由 10,000.00 万元增加到 40,000.00 万元。 详见在巨潮资讯网上披露的《关于子公司天程锂电增资扩股并引 入战略投资者的公告》。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-085 15 民初 76 号一审判决书： 1、原告(反诉被告)天蓝化工与被告(反诉原告)红光化工 2007 年 4 月 27 日签订的《TDA 项目氢气合作协议》于 2019 年 10 月 29 日解 除； 宜宾天原集团股份有限公司 关于公司下属子公司天蓝化工诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 2019 年 11 月公司的下属子公司宜宾天蓝化工有限责任公司（以 下简称"天蓝化工"）收到四川省宜宾市中级人民法院（以下简称"宜 宾中院"）寄来的《四川省宜宾市中级人民法院受理案件通知书》（2019） 川 15 民初 111 号。天蓝化工作为原告，起诉四川北方红光特种化工 有限公司（以下简称"红光化工"）合同纠纷案已获宜宾中院受理。 详见 2019 年 11 月 16 日披露的《关于公司下属子公司天蓝化工诉讼 事项的公告》（2019-062）。 宜宾市中级人民法院于 2020 年 9 月 10 日作出（2019）川 15 民 初 111 号民事判决:解除双方签 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-082 宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第一次会议的通知于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件或专人送达方式 发出。会议于 2023 年 11 月 21 日以现场方式召开。本次会议应出席 董事 11 人，实际出席董事 11 人。 公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》 同意选举邓敏先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《关于聘任罗云先生为董事会名誉董事长的议案》 同意聘任罗云先生为公司董事会名誉董事长。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-084 宜宾天原集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届及聘任荣誉董事长、高级管理 人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，选举产生了第九届董事 会成员和第九届监事会成员。2023 年 11 月 21 日以现场方式召开了 第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，选举产生了第 九届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，同时聘 任了公司名誉董事长、高级管理人员。现将相关情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 董 事 长：邓敏先生 非独立董事：梁鹂女士、魏红英女士、廖周荣先生、张宗才先生、 陈新玉女士、李媛女士 独立董事： 潘自强先生、王敏志先生、王汀汀先生、李宁先生 二、公司第九届董事会专门委员会组成情况 1、董事会战略与风险委员会 主任委员：邓敏 委 员： 廖周荣、梁鹂、李媛、李宁 3、董事会审计委员会 主任委员： 潘自强 委 员： ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-083 一、监事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第一次会议的通知于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件或专人送达方式 发出。公司第九届监事会由 2023 年第四次临时股东大会选举的三名 非职工监事以及经公司职工代表大会选举产生的两名职工监事组成。 会议于 2023 年 11 月 21 日以现场方式召开，本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。公司监事对提交本次会议的议案进行了认真 审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及 本公司章程的规定，会议合法有效。 宜宾天原集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第九届监事会监事会主席的议案》 同意选举王明安先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自本 次监事会通过之日起至第九届监事会届满之日止。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第九届监事 ...

二、《关于聘任其他高级管理人员的议案》的独立意见 经审阅相关人员的个人履历，其教育背景、工作经历和身体状况， 具备履行公司高级管理人员职责所必须的专业知识和履职能力，有利 于公司的发展，未发现其存在《公司法》及《公司章程》中规定的不 得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市 场禁入措施尚在禁入期等情形。 宜宾天原集团股份有限公司 独立董事对公司第九届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第一号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《宜 宾天原集团股份有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事， 我们本着谨慎原则，基于独立判断的立场，现就公司第九届董事会第 一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于聘任总经理的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司聘任总经理的提名、审议及表决程序符 合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。拟聘任的高 级管理人员具备履行公司高级管理人员职责所必须的专业知识和履 职能力，未发现其存在《公司法》及《公司章程》中规定的不 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于宜宾天原集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 （2023）天（蓉）意字第 48 号 致：宜宾天原集团股份有限公司 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2023 年 11 月 20 日（星期一）下午 14:00 在四川宜宾临港经济技术开发区港园 路西段 61 号宜宾天原集团股份有限公司会议室召开。北京市天元（成都）律师事 务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会 议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《宜宾天 原集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大 会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表 决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宜宾天原集团股份有限公司第八届董事 会第三十七次会议决议公告》《宜宾天原集团股份有 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-081 宜宾天原集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 11 月 20 日（星期一）14:00 （2）网络投票：2023 年 11 月 20 日 2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西 段 61 号公司会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、股权登记日：2023 年 11 月 16 日 6、主持人：董事长罗云先生 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 11 月 20 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023 年 11 月 20 日 9：15-15:00 期间的任意时 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-080 宜宾天原集团股份有限公司 关于2023年第四次临时股东大会取消部分议案暨2023年第 四次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开了第八届董事会第三十七次会议，同意于 2023 年 11 月 20 日 召开 2023 年第四次临时股东大会。具体内容详见 2023 年 11 月 4 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》 披露《第八届董事会第三十七次决议公告》（2023-075）、《关于召 开 2023 年第四次临时股东大会通知》（2023-077）。 本次提交股东大会的选举独立董事议案中，潘自强先生作为独立 董事候选人，因担任上市公司独立董事超过 3 家，不符合 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董事管理办法》的要求，因此本次股东大会 暂取消选举潘自强先生为独立董事的议案。公司将尽快落实新的独立 董事候选人，在新的独立董事候选 ...

宜宾天原集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宜宾天原集团股份有限公司 （以下简称 "公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经 理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的 规范运作根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")， 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等国家有关法 律法规及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》") 及《公司章程》的有关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东，实际 控制人，或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用、维护公司整体 利 ...