2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-149 维信诺科技股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）14：30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 21 日（星期二） 1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计 10 人，代表股 份 564,137,050 股，占上市公司有表决权股份总数的 40.6073％。其中：通过现场 投票的股东及股东授权委托代表人数 2 人，代表股份 427,350,097 股，占上市公 其中，通过互联网投票系统投票的时间：2023 年 11 月 21 日上午 9:15 至 2023 年 11 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的 时间：2023 年 11 月 21 日的交易时间，即上午 9:15-9:2 ...

法律意见书 北京市君致律师事务所 关于维信诺科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：维信诺科技股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受维信诺科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 于 2023 年 11 月 21 日下午 14:30 召 开的公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）；本所依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的 规定，特就公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关公司召开本次股东大 会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了公司本次股东大会。公 司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、 疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的 了解对公司本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅 供公司 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-148 维信诺科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 二、担保进展情况 公司于 2023 年 11 月 14 日与华夏银行股份有限公司昆山支行（以下简称"华 夏银行"）签署了《最高额保证合同》，为控股孙公司国显光电在《最高额保证 合同》约定的主债权发生期间内连续签订的多个业务合同所形成的债务提供连带 责任保证担保，担保的最高债权额为人民币 1 亿元。公司将根据后续工作安排， 由国显光电与华夏银行在上述最高担保额度内签署具体的业务合同。本次担保事 项在公司第六届董事会第三十次会议和 2022 年度股东大会审议通过的担保额度 范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。 国显光电未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。本次担保 前公司对国显光电的担保余额为 30.11 亿元，本次担保后公司对国显光电的担保 余额为 31.11 亿元（其中占用 2023 年担保额度预计的余额为 31.11 亿元），本次 担保后国显光电 2 ...

维信诺科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-146 一、本激励计划已履行的程序 1、2021 年 5 月 12 日，公司分别召开第五届董事会第十九次会议和第五届 监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权 激励相关事宜的议案》《关于核查公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、2021 年 8 月 27 日，公司召开 2021 年第六次临时股东大会审议通过了 《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-147 维信诺科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外 担保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资 产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报 表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投 资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第六届董事会第三 十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为公司及子公司提 供担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为全资子公司霸州市云谷电子科 技有限公司、全资子公司维信诺（固安）显示科技有限公司、全资子公司合肥维 信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市金平区维信诺销售服务有限公司、全资子 公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、控股子公司云谷（ ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-145 维信诺科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第六届董事会第三 十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为公司及子公司提 供担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为全资子公司霸州市云谷电子科 技有限公司、全资子公司维信诺（固安）显示科技有限公司、全资子公司合肥维 信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市金平区维信诺销售服务有限公司、全资子 公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、控股子公司云谷（固安 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-143 二、监事会审议情况 1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年股票期权 与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的 议案》 公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：根据《上市公司股权激 励管理办法》《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《公 司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，本 激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本激励计划首次授予部分 第二个解除限售期可解除限售的122名激励对象主体资格合法、有效，同意公司 为符合条件的122名激励对象获授的3,949,671股限制性股票办理此次解除限售 相关事宜。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年股票期权 与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公 告》。 1 三、备查文件 维信诺科技股份有限公司 第六届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 维信诺科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分第二期限制性股票 解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十一月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任维信诺科技股份有限公 司（以下简称"维信诺"或"上市公司"、"公司"）2021 年股票期权与限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立 财务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等 法律、法规和规范性文件的有关规定，在维信诺提供有关资料的基础上，发表独 立财务顾问意见，以供维信诺全体股东及有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由维信诺提供，维信诺已向本 独立财务顾问保证：其所提供的有关本次股权激励的相关信息真实、准确和完整， 保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

一、董事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十九次 会议（以下简称"会议"）通知于2023年10月31日以电子邮件及专人通知的方 式发出，会议于2023年11月7日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大 厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生 主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司董事会秘书、部分监事和高 级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-142 维信诺科技股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会审议情况 1.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过了《关于2021年股 票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件 成就的议案》 根据《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定和公 司2021年第六次临时股东大会的授 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-144 维信诺科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象为 122 人，可解除限售的限制性股票 数量为 3,949,671 股，占公司目前总股本1比例为 0.285%。 2、本次限制性股票解除限售事宜仍需在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理相关手续，届时将另行公告，敬请投资者注意。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第 六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限 售条件成就的议案》。根据《维信诺科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定 和公司 2021 年第六次临时股东大会的授权，董事会认为公司 20 ...