维信诺科技股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第四十次会议相关事项的独立意见 2023 年 11 月 22 日，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 六届董事会第四十次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《公司章程》及《独立董事制度》等相关规章制度的规定，我 们作为公司第六届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了相关文件， 对公司此次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票 的独立意见 三、关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的独立意见 经核查，我们认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权 激励管理办法》等法律法规及《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，审批程序合法、合规，不存在影响公司持续经营和损害公司 及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意回购注销 3 名离职人员已获授但尚 未解除限售的限制性股票共计 66,528 股，回购价格为本激励计划首次授予价格 4.75 元/股，并同意将《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票 ...

维信诺科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第六届董事会第三 十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为公司及子公司提 供担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为全资子公司霸州市云谷电子科 技有限公司、全资子公司维信诺（固安）显示科技有限公司、全资子公司合肥维 信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市金平区维信诺销售服务有限公司、全资子 公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、控股子公司云谷（固安）科技 有限公司、控股孙公司昆山国显光电有限公司（以下简称"国显光电" ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-155 维信诺科技股份有限公司 关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月22日召开第六届 董事会第四十次会议，审议通过了《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》， 决定于2023年12月8日（星期五）下午14:30召开2023年第六次临时股东大会。现 就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第六次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第六届董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2023年12月8日（星期 五）下午14:30。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2023 年12月8日上午9:15至2023年12月8日下午15:00期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-154 维信诺科技股份有限公司 关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6．注册资本：270,116.0446 万元人民币 7．成立日期：1992 年 09 月 02 日 8．经营范围：经市国资办授权委托，从事股权投资与资本运营，项目投资 开发。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经 营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 特别风险提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司控股孙公司昆山国显光电有限公司（以下简称"国显光电"）因日常经 营的需要，拟向中国进出口银行江苏省分行申请借款，贷款金额为人民币 5 亿元 （分 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 维信诺科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权 相关事项的 法律意见书 金证法意[2023]字 1122 第 0852 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 维信诺科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 金证法意[2023]字 1122 第 0852 号 致：维信诺科技股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受维信诺科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"维信诺"）的委托，担任维信诺的专项法律顾问，为 公司实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 提供法律服务。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-150 维信诺科技股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销2021年 股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 鉴于3名获授首次授予限制性股票的激励对象因离职不再符合公司2021年 股票期权与限制性股票激励计划激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》 《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司拟 回购注销上述3名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计66,528股， 占公司目前总股本的0.0048%。本次拟回购注销的限制性股票均属于本激励计 划首次授予部分，故本次回购注销限制性股票的价格为本激励计划首次授予价 格4.75元/股，回购总金额为316,008元。 本次回购注销部分限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 权激励管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公 司2021年股票期权与限制性股票激励 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-153 维信诺科技股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开 第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于 注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，鉴于 9 名 激励对象因离职不再符合公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）激励条件，以及 1 名激励对象因 2022 年度个人层面考核结 果不满足行权条件，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）等相关规定，公司决定注销上述 9 名离职人员已 获授但尚未行权的股票期权及 1 名激励对象因 2022 年度个人层面考核结果不满 足行权条件而不得行权的股票期权共计 684,260 份。现将有关事项说明如 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-151 维信诺科技股份有限公司 第六届监事会第三十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十六次 会议（以下简称"会议"）通知于2023年11月15日以电子邮件及专人通知的方 式发出，会议于2023年11月22日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋 大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出 席的监事3人，会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会 议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会审议情况 1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于回购注销2021年 股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股孙公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开 第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于 回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴 于 3 名激励对象因离职不再符合公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激 励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）等相关规定，公司拟回购注销上述 3 名离职人员已获授但尚 未解除限售的限制性股票共计 66,528 股，本事项尚需提交公司股东大会审议。 现将有关事项说明如下： 一、2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施简述 1、2021 年 5 月 12 日，公司分别召开第五届董事会第十九次会议和第五届 监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年股票期 ...

2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-149 维信诺科技股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）14：30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 21 日（星期二） 1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计 10 人，代表股 份 564,137,050 股，占上市公司有表决权股份总数的 40.6073％。其中：通过现场 投票的股东及股东授权委托代表人数 2 人，代表股份 427,350,097 股，占上市公 其中，通过互联网投票系统投票的时间：2023 年 11 月 21 日上午 9:15 至 2023 年 11 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的 时间：2023 年 11 月 21 日的交易时间，即上午 9:15-9:2 ...