北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票 之法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年四月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：航天彩虹无人机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 回购注销2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票之 在前述调查过程中，本所得到公司如下保证：就本所律师认为出具法律意见 书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料 法律意见书 1 嘉源(2024)-05-119 或口头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与原件 一致。 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指 引》（以下简称"《工作指引》"）、《深圳证券交易所 ...

第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-033 航天彩虹无人机股份有限公司 制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部 分限制性股票的议案》。 鉴于公司层面业绩考核指标未达到 2021 年限制性股票激励计划第二 个解除限售期业绩考核目标，解除限售条件未成就，同意公司以自有资金 回购注销 251 名激励对象对应第二个解除限售期已获授但未获准解除限 售的限制性股票 2,626,158 股，拟回购资金总额为 33,298,895.59 元。 本议案须提交公司股东大会审议。关联董事赵伯培先生回避了对本议 案的表决。 一、董事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十八次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以书面、邮件和电话方式发出。本次 会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅晓先 生主持本次 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-034 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十七次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以书面、邮件和电话方式发出。本次 会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司监事会主席胡炜 主持本次会议，会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议表决情况 1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年第一季 度报告》。 1 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年限 制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部 分限制性股票的议案》。 经审核，鉴 ...

关于航天彩虹无人机股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 广场5层 邮编 10000 关于航天彩虹无人机股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2024)第 110A004442号 航天彩虹无人机股份有限公司全体股东: 我们接受航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称"航天彩虹")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了航天彩虹 2023年 12月 31日的合并及公司 资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司 股东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注,并 出 具 了 致 同 审 字 ( 2024 ) 第 110A005908 号无保留意见审计报告。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于航天彩虹无人机股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 航天彩虹无人机股份有限公司 2023 年度通过航天科技财务有 ィ 限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 Grant Thornton 载 日 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易》 的要求,航天 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-031 航天彩虹无人机股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 1 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年4月23日（星期二）下午14:00开 始 （2）网络投票时间为：2024年4月23日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月23日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行投票的具体时间为：2024年4月23日上午9:15至下午15:00。 2.会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒 店一层会议室 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：公司董事长胡梅晓先生 会议的召集、召开 ...

北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 航天彩虹 · 2023 年度股东大会 嘉源 · 法律意见书 票 源 C 师 等 所 JIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:航天彩虹无人机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原 件一致、副本与正本一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-030 航天彩虹无人机股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3 月30日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2023年度股 东大会的通知》，为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使 股东大会表决权，现将会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会会议的召 集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13: ...

2023 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规的要求和《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。全体监 事本着对公司和股东负责的态度，认真履行法律法规授予的监督 职责，列席公司股东大会和董事会，对公司依法运作情况、财务 状况及董事和高级管理人员履职情况进行了监督，保障公司规范 运作。现将公司监事会本年度工作报告如下： 航天彩虹无人机股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （二）监督检查及调研情况 报告期内，公司监事会开展了系列监督检查、调研行为，具 体情况如下： 1.出席和列席了公司的董事会会议和股东大会，听取了公司部 分重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握 了公司经营业绩情况； 2.对公司董事、高级管理人员的行为进行了监督，确保董事、 高管依法依规履职； 一、报告期内监事会工作情况 3.对公司定期报告与财务数据进行了检查，并就有关财务数据、 募集资金使用与财务部门沟通交流，均得到答复。 （一）召开会议情况 4.报告期内，公司监事会对膜业务领域原材料采 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入28.66亿元，同比减少25.70%[1] - 公司2023年国外业务营收增加，毛利率稳定，国内业务营收下降[2] - 公司2023年四个季度营收分别为5.09亿元、6.28亿元、5.79亿元、11.5亿元，归母净利润分别为0.19亿元、0.95亿元、0.28亿元、0.12亿元[11] - 公司2023年整体毛利率为24.63%，同比增加3.66pct，归母净利率为5.49%[18] - 公司无人机及相关产品营业收入同比减少32.30%，毛利率32.11%[13] 未来展望 - 公司2024-2026年预计实现归母净利润2.18/3.06/3.40亿元，对应PE为73.1/52.1/46.8倍[5] - 报告显示，公司2026年预计营业收入为4847百万元，较2023年增长0.7%[36] - 公司2026年预计净利润为344百万元，较2023年增长11.2%[36] - 公司2026年预计每股收益为0.34元，较2023年增长126.7%[36] - 公司2026年预计ROE为3.9%，较2023年增长105.3%[36] - 公司2026年预计资产负债率为26.0%，较2023年增长13.3%[36] 新产品和新技术研发 - 公司向航天科技集团内部成员单位销售商品及提供劳务关联交易预计金额较23年实际金额大幅提升[25] 市场扩张和并购 - 公司国外营业收入同比增加8.25%，营收占比41.28%[15] - 公司向前五名客户销售额19.61亿元，同比减少34.24%，占年度销售总额68.44%[26]

航天彩虹无人机股份有限公司 关于召开2023年度报告业绩说明会的公告 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-029 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 18 日（星期四）17：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描 下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投 资者普遍关注的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码） 敬请广大投资者积极参与！ 特此公告 航天彩虹无人机股份有限公司董事会 二○二四年四月九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网召开 2023 年度报告业绩说明 会（以下简称"业绩说明会"），本次业绩说明会将采用网络远程的方式举 行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net） 或直接进入公司路演厅 ...