关于航天彩虹无人机股份有限公司 回购注销2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票之 法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票 之法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年七月 YEE UN E START A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:航天彩虹无人机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 嘉源(2024)-05-235 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指 引》(以下简称"《工作指引》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下 简称"《上市规则》")等法律、法规和规范性文件以及《航天彩虹无人机股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-040 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十八次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 6 月 27 日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议 应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司监事会主席胡炜主持 本次会议，会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议表决情况 1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分已授予但尚未解锁的限 制性股票的议案》。 经审核，公司 3 名激励对象因辞职原因，已不再具备激励资格，公司 将其已获授但尚未解除限售的 25,160 股限制性股票进行回购注销，符合 《激励计划》相关规定，不存在损害公司及全体 ...

联系电话：010-88536133 电子邮箱：caihonguav@sina.com 通信地址：浙江省台州市台州湾集聚区海豪路 788 号 特此公告 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-043 航天彩虹无人机股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 1 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理 人员的议案》。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审议通过，现 拟聘任杜志喜先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满之日止。杜志喜先生的简历附后。 杜志喜先生联系方式如下： 二○二四年七月一日 1 附件：杜志喜先生简历 杜志喜先生，男，1969 年 8 月出生，金融学硕士学位，注册会计师、 高级会计师。曾任中国建设银行股份有限公司温岭市支行信贷专职审批人、 中国建设银行股份有限公司台州市分行信贷岗位；台州市财政局财务管理 岗位，宁波鄞州农村合作银行国际业务部副总 ...

航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 1 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务 代表的议案》。为保障公司经营管理平稳、规范运作有效，根据《公司法》 《公司章程》及相关法律法规，经总经理文曦先生提名，拟聘任朱慧先生 为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会 审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。朱慧先生的简历附后。 朱慧先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符 合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。 朱慧先生联系方式如下： 联系电话：010-88536133 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-044 通信地址：北京市丰台区云岗西路 17 号 航天彩虹无人机股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电子邮箱：caihonguav@sina.com 1 附件：朱慧先生简历 朱慧先生，男，198 ...

1 1.币种：人民币 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-038 航天彩虹无人机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十六 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下，同意公司 使用最高额度不超过 2.8 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。 该 2.8 亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。具体内容详见 2024 年 2 月 29 日刊登于《证券时报》及巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。 近日，公司与招商银行签订《招商银行结构性存款产品说明书》《招 商银行结构性存款风险揭示书》《招商银行结构性存款业务申请书》及《招 商银行单位结构性存款投资者权益须知》，使用暂时闲置募集资金 1 ...

3.会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动 关于参加中国航天科技集团有限公司控股上市公司 2023年度集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-037 航天彩虹无人机股份有限公司 4.投资者可以在 2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 16:00 前通过本公 告中的电话或者邮件方式进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回复。 1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30-17:30 2. 网 络 直 播 地 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 平 台 （http://roadshow.sseinfo.com/） 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已 于 2024 年 3 月 30 日披露了《2023 年年度报告》，并于 2024 年 4 月 19 日在全景网以网络远程的方式召开了 2023 年度报告业绩说明会，具体内 容详见巨潮资讯网 （http:/ ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-036 航天彩虹无人机股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.根据《公司法》规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润 分配权利，按照分配比例不变的原则，2023 年年度权益分派方案以 990,449,919 股为基数（即公司总股本 996,463,000 股扣减公司回购专用 证券账户中的回购股份 6,013,081 股），向全体股东每 10 股派发现金股 利人民币 0.60 元（含税），合计分配现金股利 59,426,995.14 元，剩余 未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 2.鉴于公司回购专用证券账户中的股份不参与 2023 年年度权益分派， 本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总 股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权 益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.0596379 元/股 计算，即每 10 股现金红利应以 0.596 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [1] 报告的核心观点 业绩表现 - 1Q24实现营收4.6亿元，同比下降8.9%；归母净利润255万元，同比下降86.3%；扣非归母净利润105万元，同比下降93.7%，业绩低于市场预期 [1] - 受膜产品利润亏损影响，1Q24公司盈利能力有所下降，毛利率为20.7%，同比减少3.63个百分点；净利率为0.8%，同比减少3.02个百分点 [1] 费用管控和研发投入 - 公司费用管控能力有所提升，1Q24期间费用率为18.3%，同比减少1.60个百分点 [2] - 公司持续加大研发投入，1Q24研发费用0.25亿元，同比增长16.1% [2] 无人机业务发展 - 无人机作为发展低空经济的重要产业载体，未来市场规模有望持续增长 [1] - 公司作为国内无人机龙头企业之一，有望深度受益于低空产业的发展 [1] 财务指标总结 - 2023-2026年营业收入预计分别为28.66亿元、38.59亿元、50.33亿元和65.36亿元，年复合增长率约30% [3] - 2023-2026年归母净利润预计分别为1.53亿元、3.81亿元、5.08亿元和6.77亿元，年复合增长率约60% [3] - 2023-2026年每股收益预计分别为0.15元、0.38元、0.51元和0.68元 [3] - 2023-2026年PE预计分别为109倍、44倍、33倍和25倍 [3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入463,895,984.61元，较上年同期减少8.87%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,551,338.79元，较上年同期减少86.32%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,051,508.99元，较上年同期减少93.71%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -324,205,076.73元，较上年同期减少10.48%[12] - 本报告期基本每股收益0.0026元/股，较上年同期减少87.00%[12] - 本报告期末总资产10,349,577,956.05元，较上年度末减少2.72%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益8,028,615,158.09元，较上年度末增加0.08%[12] - 资产总计从10,638,537,403.89元降至10,349,577,956.05元，降幅约2.71%[26] - 流动负债合计从2,291,853,889.91元降至1,970,512,918.86元，降幅约14.02%[26] - 非流动负债合计从144,385,360.56元增至169,035,162.38元，增幅约17.07%[26] - 负债合计从2,436,239,250.47元降至2,139,548,081.24元，降幅约12.17%[26] - 营业利润从24,001,926.01元降至7,801,110.54元，降幅约67.49%[33] - 利润总额从24,553,690.72元降至8,440,353.69元，降幅约65.62%[33] - 净利润从19,445,451.34元降至3,705,248.77元，降幅约80.94%[33] - 筹资活动现金流入小计从1,027,410.40元增至32,744,956.89元，增幅约3087.12%[30] - 筹资活动现金流出小计从7,089,504.30元增至163,272,129.35元，增幅约2202.99%[30] - 现金及现金等价物净增加额从 -232,969,839.21元降至 -629,790,355.06元，降幅约169.47%[30] - 营业总收入本期为463,895,984.61元，上期为509,055,058.02元[39] - 营业总成本本期为457,914,998.04元，上期为490,875,194.64元[39] - 营业成本本期为368,078,835.56元，上期为385,410,666.48元[39] - 税金及附加本期为4,719,444.25元，上期为3,916,309.10元[39] - 销售费用本期为7,750,597.13元，上期为7,174,285.57元[39] - 管理费用本期为59,579,174.38元，上期为63,502,856.93元[39] - 研发费用本期为25,081,289.89元，上期为21,605,123.68元[39] - 财务费用本期为 -7,294,343.17元，上期为9,265,952.88元[39] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数81,811户[15] - 中国航天空气动力技术研究院持股比例20.72%，持股数量206,480,242股[15] 业务线营业收入 - 膜产品分部营业收入240,046,635.76元，无人机及相关产品分部营业收入237,797,417.70元[18] 特定项目财务指标变化 - 货币资金期末余额13.22亿元，较期初19.53亿元下降32.30%，主要因偿还借款等[19][21] - 交易性金融资产期末余额1.50亿元，较期初增长100%，因购买结构性存款[21] - 使用权资产期末余额3191.64万元，较期初增长106.53%，因新签租赁合同[21] - 短期借款期末余额6333.92万元，较期初下降76.13%，因偿还部分短期借款[21] - 预收款项期末余额312.62万元，较期初增长7454.49%，因收到预付房租款[21] - 2024年第一季度财务费用 -729.43万元，较上年发生额下降178.72%，受汇兑波动影响[21] - 2024年第一季度投资收益为0，较上年下降100%，因上期结构性存款到期[21] - 2024年第一季度投资活动现金流量净额 -1.75亿元，较上年下降362.96%，因购买结构性存款[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流量净额 -1.31亿元，较上年下降2053.17%，因偿还部分借款[21] 激励计划信息 - 2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售262.62万股，占总股本0.2635%，3月20日可上市流通[22] 现金流量明细 - 经营活动现金流入小计本期为270,658,202.28元，上期为326,625,388.59元；经营活动现金流出小计本期为594,863,279.01元，上期为620,082,215.59元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -324,205,076.73元，上期为 -293,456,827.00元[35] - 投资活动现金流入小计本期为677,580.91元，上期为273,873,753.42元；投资活动现金流出小计本期为175,884,700.45元，上期为207,244,652.70元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -175,207,119.54元，上期为66,629,100.72元[35]

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-035 航天彩虹无人机股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次拟回购注销限制性股票数量合计 2,626,158 股。 2.本次拟回购注销限制性股票的回购价格为 12.6797 元/股（调整后）。 3.本次拟用于回购的资金为 33,298,895.59 元，回购资金为公司自 有资金。 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限 售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。根据《公司 2021 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）相关规定， 鉴于公司层面业绩考核指标未达到《激励计划》第二个解除限售期业绩考 核目标，解除限售条件未成就，公司决定以自有资金回购注销 251 名激励 对象对应的第二个解除限售期已获 ...