证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-051 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次 会议通知于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式发出,并于 2023 年 10 月 30 日以通讯 的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议出席人数、召 开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如 下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2023 年第三季度报告》； 详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧 鑫圆锗业股份有限公司2023年第三季度报告》。 二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于控股股东及实际控 制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》。 1 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 202 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于控股股东及实际控制人为子公司提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-054 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 2023 年 10 月 30 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第九次会议审议通过《关于控股股东及实际控制人为子公司提供担 保暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司（以 下简称"中科鑫圆"）向中国民生银行股份有限公司玉溪支行（以下简称"民生 银行"）申请综合授信额度 1,000 万元，期限为一年；并同意公司实际控制人包 文东、吴开惠夫妇为子公司上述综合授信额度提供连带责任保证担保，公司控股 股东临沧飞翔冶炼有限责任公司（以下简称"临沧飞翔"）将其持有的部分公司 股票进行质押，为子公司上述综合授信额度提供担保，期限为一年。 临沧飞翔系公司控股股东，包文东、吴开惠夫妇系公司实际控制人，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》规定，临沧飞翔及包文东、吴开惠夫妇为子公司向 银行申请授信提供担保事 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 独立董事关于控股股东及实际控制人为子公司提供担保 2023年10月24日 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次 会议将于 2023 年 10 月 30 日召开，本次会议拟审议《关于控股股东及实际控制 人为子公司提供担保暨关联交易的议案》，根据中国证券监督管理委员会《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》、《云南临沧鑫圆锗 业股份有限公司独立董事工作制度》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关联交易 管理办法》等规范性文件及制度，我们作为公司独立董事，对上述议案进行了事 前审议，并发表如下意见： 本次关联交易因公司生产经营需求而发生，本次关联交易需要经过公司董事 会审议通过后方能实施，公司董事会表决时有利害关系的关联董事应进行回避。 本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意 公司将《关于控股股东及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》提交 公司第八届董事会第九次会议审议。 我们认为：公司控股股东及实际控制人为子公司提供担 ...

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2023 年第三季度报告》； 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-052 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次 会议通知于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式发出，并于 2023 年 10 月 30 日以通讯 的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议出席人数、召 开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如 下决议： 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧 鑫圆锗业 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-050 2023 年 8 月 4 日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第六次会议审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司 提供担保暨关联交易的议案》，同意公司向中国工商银行股份有限公司昆明护国 支行（以下简称"工商银行"）申请 2,000 万元综合授信额度，期限为 1 年，并 同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为公司上述 2,000 万元授信额度提供连 带责任保证担保，公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司（以下简称"临沧飞 翔"）将其持有的部分公司股票进行质押，为上述综合授信额度提供担保，期限 为 1 年。 详细内容请见公司于 2023 年 8 月 5 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的 《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于控股股东及实际控制人为公司及子公司 提供担保暨关联交易的公告》。 近日，公司接到临沧飞翔的通知，获悉临沧飞翔已将其持有的 350 万股公司 股票质押给工商银行，并在中国证券登记结算有限责 ...

一、收到补助的基本情况 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司云南鑫耀 半导体材料有限公司、云南中科鑫圆晶体材料有限公司、昆明云锗高新技术有限 公司、云南东昌金属加工有限公司 2023 年 8 月 3 日至 2023 年 9 月 28 日期间收 到各类政府补助共 6 笔，合计金额 534.91 万元。其中：收到与收益相关的政府 补助合计 214.91 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净利润 （绝对值）3.44%；收到与资产相关的政府补助合计 320 万元，占公司最近一期 经审计的归属于上市公司股东的净资产 0.23%。具体情况如下： 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-049 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于公司及子公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | | | 是否与公 | 是否 | 与资产 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 补助 ...

公司概况 - 云南锗业主要从事锗及其相关产品的生产和销售 [1] - 公司矿山属于独立锗矿床和含锗褐煤提取 [2] 产品与技术 - 锗金属广泛应用于半导体、航空航天、光纤通讯、红外光学、太阳能电池等领域 [2] - 光纤用四氯化锗是生产光纤预制棒的重要原料，可降低光纤衰耗 [3] - 太阳能锗电池具有光电转换效率高、性能稳定等特点，主要用于空间飞行器 [3] - 公司子公司鑫耀半导体砷化镓晶片产能为80万片/年，磷化铟晶片产能为15万片/年 [3] 市场与竞争 - 锗金属采用公开报价机制，价格可参考亚洲金属网、上海金属网等 [2] - 化合物半导体材料市场主要集中于美、日等发达国家，国内行业发展速度加快 [3][4] - 未来公司将加大化合物半导体材料的研发和市场开拓，增加深加工产品销量占比 [4] 战略合作 - 哈勃投资入股公司子公司鑫耀公司，旨在加强与下游厂商的协作，提升产品质量和市场开拓 [3] - 鑫耀公司将向哈勃投资关联方提供砷化镓及磷化铟衬底，并获得技术及产品验证反馈 [3]

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-046 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于全资子公司为公司及子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023年9月21日, 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第八次会议审议通过《关于全资子公司为公司及子公司提供担保的议 案》，同意公司全资子公司云南东昌金属加工有限公司（以下简称"东昌公司"） 分别为公司及控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司（以下简称"中科鑫圆"） 向中国工商银行股份有限公司昆明护国支行申请的2,000万元、1,000万元综合授 信额度提供连带责任保证担保，合计担保金额为3,000万元，担保期限为一年。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，无需经过有关部门批准，经公司董事会审议批准后即可实施。 一、担保人基本情况 1、基本情况 名称：云南东昌金属加工有限公司 统一社会信用代码：91530113767069054R 住所：东川区铜都镇姑海村 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-047 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 2023 年 9 月 21 日,公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于实际控 制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意了以下事项： 同意公司继续向中国农业银行股份有限公司临沧分行营业部（以下简称"农 业银行"）申请 8,000 万元流动资金贷款，期限为一年。鉴于上述情况，同意公 司将云南临沧鑫圆锗业股份有限公司大寨锗矿采矿权（采矿许可证号： C5300002011015140124646）及位于临沧市临翔区的 4 处不动产（不动产权证号： 云【2020】临翔区不动产权第 0004197 号、云【2020】临翔区不动产权第 0004198 号、云【2020】临翔区不动产权第 0004200 号、云【2020】临翔区不动产权第 0002426 号）抵押给农业银行。并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇继续 为公司上述 8,000 万元流动 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第八次会议拟审议事项的 事前审议意见 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次 会议将于 2023 年 9 月 21 日召开，本次会议拟审议《关于全资子公司为公司及子 公司提供担保的议案》、《关于实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的 议案》、《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》，根据中国证券监督管理 委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》、《云 南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事工作制度》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限 公司关联交易管理办法》等规范性文件及制度，我们作为公司独立董事，对上述 议案进行了事前审议，并发表如下意见： 一、《关于全资子公司为公司及子公司提供担保的议案》的事前审议意见 1 第八届董事会第八次会议审议。 我们认为：公司实际控制人为公司及子公司提供担保，是为了更好地满足公 司及子公司经营发展需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保。该事项是 公开、公平、合理、合规的，符合公司的实际情况和经营 ...