2025年04月17日，江苏神通2024年度网上业绩说明会在全景网顺利举行。出席本次业绩说明会的人员有 董事兼总裁吴建新、副总裁兼董事会秘书章其强、财务总监林冬香、审计总监洪学超、独立董事孙健。 根据全景数据后台统计，在今天的交流过程中，来自全国多个省、市地区的投资者共向上市公司提问34 个，公司嘉宾共回答问题34个，答复率100.00%，充分实现了上市公司与投资者的良好互动。 以下为业绩说明会问答实录： 1、问：在"十五五"规划期间，公司如何看待能源石化行业的转型机会？特别是在精细化工和绿色低碳 能源领域，公司有哪些具体计划？【征集问题】 回答：你好，感谢你对本公司的关注与支持。随着全球对清洁能源的关注和重视程度的不断提升，我国 的能源结构调整也将为公司业务发展提供更多机会，公司计划通过技术创新和研发，优化生产工艺，提 高产品的更新迭代和市场竞争力。公司将继续在精细化工、海工等领域投入研发，寻找新的业务增长 点；公司计划通过高端阀门智能制造项目，实现智能生产和绿色工厂建设，提高生产效率，降低人工成 本，增强市场竞争力。谢谢。 4、问：公司本期盈利水平如何？ 回答：你好，感谢你对本公司的关注与支持。2024年 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 （三）募集资金专户存储情况 1、非公开发行股票募集资金存储专户 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目全部结项，募集资金专用账户全部注销，募集资金余额为 0元。 2、用闲置募集资金进行现金管理情况 公司于2022年1月20日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲 置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，公司、全资子公司 无锡市法兰锻造有限公司拟使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买不超 过12个月的保本型理财产品或结构性存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 公司于2023年1月16日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于继 续使用部分闲置募集 ...

文章核心观点 公司2024年经营围绕战略规划推进，各业务板块发展良好，取得多项研发成果，财务表现良好，董事会和监事会审议多项议案并拟提交股东大会，还对募集资金使用等情况进行说明 [17][18] 公司基本情况 业务与产品 - 公司从事冶金、核电、核化工、石油石化等领域阀门及装备研发、生产和销售，通过子公司开展相关系统总包及能源管理项目投资业务 [4] - 公司在核电、冶金、能源化工、氢能源、半导体装备等领域均有布局并取得进展，如核电阀门业务面临发展机会，冶金阀门技术推广应用，能源化工领域中标多个项目等 [10][11][12] 经营模式 - 采购模式为“以产定购”和“适当储备”结合，建立稳定采购渠道和供应商管理体系 [5] - 生产模式以“以销定产”为主，围绕客户订单展开，部分委外，自主控制核心环节 [7] - 销售模式主要是直销，通过招投标获取订单，突出综合优势，适应线上招投标趋势 [8] - 服务模式致力于与客户建立长期合作关系，提供高品质产品和服务，满足个性化需求 [9] 市场地位 - 公司是核电阀门主要供应商，在核电阀门产品领域有显著竞争优势，具备多种核电阀门供货能力 [10] - 全资子公司无锡法兰在国内锻造法兰制造领域有较高影响力，是核一级法兰、锻件主要供应商 [10] - 公司在冶金阀门、能源化工阀门等领域也有一定市场地位，产品得到广泛应用和认可 [11][12] 财务情况 主要会计数据和财务指标 - 2024年公司实现营业收入214,322.38万元，同比增长0.48%；营业利润32,704.76万元，同比增长10.21%；归属于上市公司股东的净利润29,488.17万元，同比增长9.68% [18][28][81] 利润分配预案 - 2024年度以总股本507,537,461股为基数，每10股派发现金红利1.75元（含税），共计派发现金红利88,819,055.68元，占净利润30.12%，不转增股本、不送红股 [3][31][83] 募集资金情况 - 2021年非公开发行股票募集资金净额361,870,676.09元，截至2024年12月31日累计使用37,633.58万元，项目全部结项，专户全部注销 [98][100] 重要事项 研发成果 - 公司在多个领域取得研发成果，如核级阀门降本研究、阀门铸件工艺优化、多种新产品研制成功等 [19][20][22] 董事会会议 - 2025年4月12日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过多项议案，部分需提交股东大会审议 [23][24] 监事会会议 - 2025年4月12日召开第六届监事会第二十一次会议，审议通过多项议案，部分需提交股东大会审议 [78][79] 股东大会通知 - 提议于2025年5月7日召开2024年年度股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案 [48][51]

容诚专字[2025]200Z0212 号 江苏神通阀门股份有限公司全体股东： 募集资金存放与使用情况鉴证报告 江苏神通阀门股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0212 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-9 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 我们审核了后附的江苏神通阀门股份有限公司（以下简称江苏神通公司）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供江苏神通公司年度报告披露之目的 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 审计报告 江苏神通阀门股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0140 号 我们审计了江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了江苏神通 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于江苏神通，并履行了职业道德方面的 其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提 供了基础。 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，江苏神通管理层编制了后附的江苏 神通阀门股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是 江苏神通管理层的责任。 江苏神通阀门股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0211 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于江苏神通阀门股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0211 号 江苏神通阀 ...

内部控制评价 - 容诚认为江苏神通2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司董事会认为截至2024年12月31日不存在财务报告内部控制重大缺陷[10] - 公司未发现截至2024年12月31日非财务报告内部控制存在重大缺陷[10] - 纳入评价范围各单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[15] - 纳入评价范围各单位营业收入占公司合并报表营业收入总额的100%[15] 公司治理结构 - 报告期内公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[18] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[19] 管理制度建设 - 公司制定一系列人力资源管理制度规范管理，明确保障员工权益[22] - 公司制定采购管理制度，建立MRP物料供应计划系统和稳定供应商渠道[30] - 公司制定产品销售与货款回收管理制度，实施CRM客户关系管理系统[32] - 公司制定固定资产管理制度和处置流程，明确相关权限和程序[34] 运营管理成果 - 2024年公司深化信息化管理应用，提升存货周转率，推出无忧销售新模式提升订单履约率[36] - 2024年度公司各项管理体系顺利通过复审（换证），生产和质量管理控制无重大缺陷[37] - 2024年集团资金集中管控项目CBS上线运行，保障运营、优化配置、提升效率、降低成本、防范风险[40] 系统开发应用 - 公司运用多系统保证内部信息顺畅传递，提升工作效率，开展多系统集成创新[48] - 公司开发应用管理驾驶舱系统，为高层决策提供依据[48] - 公司开发并推动阀门管家平台应用，实现产品全生命周期管理[49] 安全环保情况 - 2024年公司及其子公司未发生较大以上安全生产事故，未因环保违规受处罚，未发现职业病案例[51] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准以资产总额、营业收入、经营性税前利润衡量[54] - 财务报告内控重大缺陷定性标准包括董监高舞弊致重大损失、财报重大差错更正等[55] - 非财务报告内控缺陷定量标准按直接财产损失定[59] - 非财务报告内控重大缺陷定性标准包括决策重大失误致重大损失、中高级人员流失严重等[60] 内控缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[64] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[65]

募资情况 - 公司非公开发行21,781,305股，每股17.01元，募资370,499,998.05元，净额361,870,676.09元[1] - 募集资金于2022年1月4日到账[2] 项目情况 - “年产一万吨大型特种法兰研制及产业化建设项目”结项，节余4,742,313.38元转作流动资金[3][4] - 该项目计划投资15,550.00万元，累计使用15,562.87万元[5] 资金变更 - 募投项目资金使用方式由借款变更为增资[6] - 2025年4月12日董事会、独立董事会议、监事会审议通过变更议案[9][10][11][12] - 保荐机构认为变更履行必要程序，无异议[13][14]

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏神通阀门股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 法律法规和规范性文件的规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海 通"或"保荐机构"）作为江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"、 "公司"或"上市公司"）非公开发行的保荐机构，对江苏神通募集资金存放与 使用情况进行了审核，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证监会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]3710 号），江苏神通阀门股份有限公司以非公开发行方 式向 18 名合格投资者发行人民币普通股 21,781,305 股（每股面值 1 元），发 行价格为每股 17.01 元，公司共计募集货币资金人民币 ...

江苏神通阀门股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 （姓名：孙振华） 各位股东及股东代表： （一）出席会议情况 （一）个人履历情况 本人孙振华，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2006年7月至2010年8月任北京市门头沟区人民法院干部，2010年8月至2012年4月任 中冶海外工程有限公司秘书，2012年4月至2017年8月任中冶海外香港有限公司董事 兼副总经理，2017年8月至2019年5月任北京观韬中茂律师事务所律师，2019年6月至 2020年11月任天津允公（北京）律师事务所律师，2018年7月至2024年8月任国机精 工股份有限公司独立董事，2020年11月至今任北京允嘉律师事务所合伙人律师，2019 年7月起任江苏神通阀门股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 作为江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 ...