证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025—060 江苏神通阀门股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，江苏神通阀门股份有限 公司（以下简称"公司"）及其全资子公司瑞帆节能科技有限公司（以下简称"瑞 帆节能"）、江苏神通核能装备有限公司（以下简称"神通核能"）因业务发展 和生产经营需要，2026 年度拟与河北津西钢铁集团股份有限公司（以下简称"津 西股份"）、河北津西钢铁集团重工科技有限公司（以下简称"津西重工"）、 北京津西绿建科技产业集团有限公司（以下简称"津西绿建"）、南通神通新能 源科技有限公司（以下简称"神通新能源"）等关联公司进行销售商品、采购商 品、提供劳务、接受劳务等方面的日常关联交易，预计总金额为不超过人民币 36,500 万元。 注：上述公司及全资子公司与津西股份、津西重工、津西绿建的关联交易统称为与津西 集团的关联交易。 公司于 2025 年 10 月 24 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-058 江苏神通阀门股份有限公司 关于聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、拟聘请会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2. 上年度会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的原因：根据公司业务与未来发展的审计需求，按照 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定， 经综合评估及审慎研究，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已 就该事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认，并对该事项无 异议。 4、公司董事会审计委员会和董事会均已审议通过，本事项尚需股东会审议 通过。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机 构的议案》，同意聘请天职国际会计 ...

为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司 2025 年三季度 的经营情况，公司定于 2025 年 10 月 30 日（星期四）下午 15:00-17:00 在全景 网举行 2025 年三季度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，广大投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的嘉宾有：董事、总裁吴建新先生、独立董事肖潇女士、 副总裁兼董事会秘书章其强先生、财务总监林冬香女士、审计总监洪学超先生等。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年三季度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 10 月 30 日（星期四）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025 年三季度业绩说明会上，对投资 者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-062 江苏神通阀门股份有限公司 关于 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-059 江苏神通阀门股份有限公司 关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏神通核能 装备有限公司（以下简称"神通核能"）为满足生产经营和业务发展的需要，拟 向商业银行申请总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年, 授信额度可循环使用。公司拟为神通核能申请的上述综合授信额度提供连带 责任保证担保，以上担保计划是神通核能与商业银行初步协商后制订的预案，相 关担保事项以正式签署的担保协议为准。具体情况如下： | 序号 | 全资子公司名称 | 银行名称 | 授信额度 | 担保情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | | 1 2 | 江苏神通核能装 | 中国农业银行股份有限 南京银行股份有限公司 南通支行 | 10,000 5,000 | | | | | 公司启东市支行 | ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-061 江苏神通阀门股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年10月24日召开 了第七届董事会第三次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东会审议通过。根 据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提 议召开公司2025年第二次临时股东会(以下简称"会议")，现就会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月11日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年1 ...

江苏神通阀门股份有限公司 1 （以下无正文，为江苏神通阀门股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议决议之签字页） 独立董事签字： 肖潇： 马静： 施炳丰： 2025 年 10 月 24 日 第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《江苏神通阀门股份有限公司章程》以及公司 《独立董事制度》等相关规定，公司于 2025 年 10 月 24 日以通讯会议的方式召 开了第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，本次会议由公司过半 数独立董事共同推举独立董事肖潇召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事制度》 等规定，经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 公司及全资子公司与津西股份及其控制下的各个关联人之间以及神通新能 源的关联交易是根据公司的实际经营需要确定，属于正常和必要的商业交易行为， 相关交易符合公司整体业务发展需要，交易价格遵循公 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-056 第七届董事会第三次会议决议公告 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名； 4、会议主持及列席人员：鉴于公司董事长韩力先生通过远程会议系统参会 不能现场主持本次董事会，根据公司章程规定，会议由公司全体董事一致推选董 事兼总裁吴建新主持，公司高级管理人员列席会议； 5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司 一、会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2025 年 10 月 14 日以电话或电子 邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知； 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 10 月 24 日在本公司 总部 1204 多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开； 1、关于公司 2025 年三季度报告的议案 董事会编制和审议的公司 2025 年三季度报告的程序符合法律、行政法规和 中国证监会、深圳 ...

2025 年第三季度报告 江苏神通阀门股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-057 江苏神通阀门股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说 明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | | 48,095.83 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关 ...

股价与交易表现 - 10月23日公司股价下跌0.59%，成交额为1.59亿元 [1] - 当日融资买入2609.26万元，融资偿还2356.88万元，融资净买入252.38万元 [1] - 截至10月23日，融资融券余额合计6.23亿元，融资余额占流通市值的9.17%，超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] - 融券余量为0.00股，融券余额为0.00元，但超过近一年80%分位水平，处于高位 [1] 股东结构与持股变化 - 截至10月20日，公司股东户数为2.82万户，较上期增加3.92% [2] - 人均流通股为16,650股，较上期减少3.77% [2] - 香港中央结算有限公司为新进第九大流通股东，持股386.45万股 [3] - 南方转型增长灵活配置混合A为第十大流通股东，持股350.00万股，相比上期减少50.00万股 [3] 财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入10.68亿元，同比增长1.52% [2] - 2025年1月至6月，公司实现归母净利润1.50亿元，同比增长4.72% [2] 分红历史 - A股上市后累计派发现金分红3.69亿元 [3] - 近三年累计派发现金分红1.95亿元 [3] 公司基本情况 - 公司全称为江苏神通阀门股份有限公司，位于江苏省启东市，成立于2001年1月4日，于2010年6月23日上市 [1] - 公司主营业务为工业特种专用阀门的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：蝶阀23.83%，法兰及锻件23.09%，节能服务行业18.78%，非标阀门9.66%，其他(补充)7.35%，球阀6.94%，盲板阀4.84%，地坑过滤器3.79%，闸阀1.72% [1]

公司股价表现 - 公司股票市场价格受市场波动、行业估值、市场情绪等多因素影响存在一定波动 [1] 公司未来战略与业绩 - 公司未来将继续专注于技术创新与产业发展 [1] - 公司未来将以稳健的业绩回报投资者 [1]