会议信息 - 监事会会议2025年7月13日通知，18日在公司总部召开[1] - 应出席3名监事，实际出席3名，陈力主持[1] 议案审议 - 审议为全资子公司申请综合授信额度担保议案[2] - 议案表决同意3票，获通过并提交临时股东会[2] - 担保具体内容详见2025年7月21日公告[2][3]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓、豁免管理制度[4] - 涉及国家、商业秘密可豁免或暂缓披露[4] - 暂缓披露需满足特定条件[7] - 业务由董事会统一领导管理[9] - 申请经多环节审批[10] - 信息登记归档不少于十年[11] - 定期报告后十日内报送登记材料[10] - 特定情形下应及时披露[13] - 制度自董事会审议通过生效[13]

ESG管理 - 公司制定ESG管理制度加强治理[3] - 管理体系含董事会等多主体[6] - 可聘请专家顾问提建议[8] 可持续发展 - 将职责纳入经营决策体系[8] - 可自愿编制报告并披露[13] 制度规定 - 制度由董事会制定等并生效[14]

董事会相关 - 第六届董事会第二十四次会议于2025年7月18日召开[1] - 第七届董事会将由9名董事组成，任期三年[2] - 提名韩力等5人为非独立董事候选人，肖潇等3人为独立董事候选人[2][4] - 独立董事任职期间津贴每人每年8万元（税后），按季度平均发放[6] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》[7] - 拟新制定和修订多项公司治理相关制度[8][9] 担保事项 - 公司拟为全资子公司瑞帆节能提供不超6亿元综合授信额度连带责任保证担保[12] 股东会安排 - 提议于2025年8月8日以现场与网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东会[13] - 相关议案内容于2025年7月21日在指定媒体公布[11][12][13] - 各议案表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票，提交2025年第一次临时股东会审议[2][5][6][7][9][10]

制度制定 - 公司制订年报信息披露重大差错责任追究制度[1] 责任原则 - 责任追究遵循实事求是、客观公正、有错必究等原则[3] 执行人员 - 董事会秘书负责收集资料并提出处理方案报董事会批准[4] 责任情形 - 六种情形应追究相关责任人责任[2][3] - 四种情形应从重或加重处理[3] - 四种情形应从轻、减轻或免于处理[3] 追究形式 - 追究责任形式包括责令改正、通报批评等[4][5] - 董事、高管等发生责任追究事件可附带经济处罚[5] 执行时间 - 本制度自董事会审议通过之日起执行[5]

重大事项标准 - 重大交易事项资产总额占比10%以上等[6] - 关联交易与关联自然人成交超30万元等[8] - 重大诉讼、仲裁涉案金额占净资产绝对值10%以上且超1000万元[10] 重大事项范围 - 重大变更包括变更公司名称等[11] - 其他重大事项包括业绩预告修正等[12] - 重大风险事项包括重大亏损等[14] 信息报告义务 - 内部信息报告义务人包括董事等[4] - 特定情形下各部门、子公司需报告信息[3] - 持有公司5%以上股份股东或实控人应主动告知重大信息[15] 信息披露责任 - 董事会办公室负责对外信息披露，董秘为直接责任人[17] - 各部门、分公司负责人为信息报告第一责任人[9] - 证券事务代表协助董秘履职并承担同等责任[19] 报告时间要求 - 报告人应在重大事件最先触及规定时点当日预报信息[21] - 每年年末最后一个工作日提交下一年度工作计划[21] - 最迟于每月5号提供上月经营情况和本月工作安排[23] 其他规定 - 书面报送重大信息应包含多方面内容[25] - 各部门、子公司联络人和第一责任人对报告信息承担连带责任[27] - 未按规定履行义务公司将处分报告人并要求赔偿[28] - 本制度由公司董事会通过之日起生效执行[30]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，一名会计专业人士[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 审计委员会运作 - 例会每年至少四次，每季度一次[12] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 审计委员会职责 - 审阅财务报告，关注重大会计等问题[10] - 提出聘请或更换外部审计机构建议，审核费用及条款[10] - 督促外部审计机构核查验证财务报告[10] 其他 - 审计部提供相关书面资料[9] - 年度报告披露审计委员会履职情况[23] - 保存会议资料及决议书面文件至少十年[20]

选聘规则 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[6] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开选聘、邀请选聘、单一选聘等[7] - 公司评价审计费用报价以满足要求的所有事务所审计费用报价平均值为选聘基准价计算得分[6] 文件管理 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[6] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年后，连续5年不得参与[9] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过2年[9] 选聘流程 - 选聘应经审计委员会审议同意，提交董事会审议，由股东会决定[3] - 聘期一年，可续聘，聘任期内可根据相关因素合理调整审计费用[9,10] 改聘规则 - 出现8种情形时公司应改聘会计师事务所[13] - 改聘需在股东会决议公告中详细披露相关信息[12] - 改聘流程按选聘流程实施[13] 特殊情况处理 - 审计委员会应关注资产负债表日后至年度报告出具前变更事务所等情形[9] - 非特定情况不得在年报审计期间改聘[13] - 事务所主动终止业务，审计委员会应了解原因并报告[16] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] 其他要求 - 公司在当年年度股东会上拟续聘会计师事务所，审计委员会可用评价意见替代调查意见[8] - 审计委员会审核改聘提案时可约见前后任事务所并发表意见[13] - 董事会审议改聘议案时独立董事应明确发表意见[13] - 股东会表决解聘时允许被解聘事务所陈述意见[13] - 违反规定造成严重后果按规定处理[16]

董事会秘书设置 - 公司董事会设一名任期三年可连聘的董事会秘书，为高管[4][11] 职责与管理 - 董事会秘书负责信息披露等职责，有权了解披露情况[12][15] - 董事会办公室负责信息披露管理工作[16] 细则情况 - 细则由董事会解释修订，2025年7月18日发布[19][20][21]

股份转让限制 - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[5] - 董事和高级管理人员所持股份不超一千股可一次全部转让[7] - 公司上市已满一年，年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[8] - 公司上市未满一年，新增本公司股份按100%自动锁定[8] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[8] - 董事和高级管理人员自实际离任之日起六个月内不得转让股份[8] 股票买卖限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖股票[10] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖股票[10] - 自重大事项发生至依法披露之日止不得买卖股票[12] 减持计划规定 - 计划转让股份应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[11] 其他管理规定 - 公司通过章程对董高人员股份转让规定更严条件应及时披露并管理[13] - 董高人员应确保特定关联方不利用内幕信息买卖公司股份[13] - 特定关联方买卖公司股份参照本制度执行[13] - 董高人员股份变动比例达规定应履行报告和披露义务[13] - 董高人员违规买卖股票董事会秘书应报告[13] - 违规责任人给公司造成重大影响应向投资者公开致歉[13] - 董高人员应配合清理账户、如实申报买卖情况[13] - 董高人员违反制度视情节轻重给予处分[13] 制度说明 - 本制度未尽事宜按法规和章程规定执行[14] - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释修订[14]