证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-046 佛山市国星光电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"国星光电"或"公司"）第五届 董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议 案》，决定于 2023 年 10 月 26 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 26 日（星期四）下午 15：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 26 日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00—1 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-044 佛山市国星光电股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"或"国星光电"）于 2022 年 10 月 11 日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号： 2022-047），拟通过现金方式购买苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"标 的公司股东"或"东山精密"）的全资子公司盐城东山精密制造有限公司（以下 简称"标的公司"或"盐城东山"）60%股权，各方签署了《股权转让意向协议》。 根据初步测算，该交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。2023 年 4 月 19 日公司与交易各方签署了《补充协议》。现经友好 协商，交易各方共同决定终止筹划本次重大资产重组事项。 一、本次筹划的重大资产重组基本情况 7、主营业务：精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造；电 子产品生产、销售；电子工业技术研究、咨询服务；超高亮度发光二极管（LED） 应用产品系统工程 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 年广东辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] 公司参与情况 - 参与公司：佛山市国星光电股份有限公司 [1] 活动形式及时间 - 活动形式：网络远程方式，登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）参与 [1] - 活动时间：2023 年 9 月 19 日（周二）15:45 - 17:00 [1] 活动内容 - 交流内容：公司部分高管将在线就公司生产经营情况等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

公司独立董事就董事长王佳先生离职原因进行了核查，认为王佳先生辞职原 因与实际情况一致。具体内容详见 2023 年 9 月 13 日公司登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议相 关事项的独立意见》。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王佳先生、万山先生的辞职不 会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常工作，其辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告披露日，王佳先生、万山先生未 持有公司股票，亦不存在应当履行而尚未履行的其他承诺事项。 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-042 佛山市国星光电股份有限公司 关于部分董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司(以下简称"公司")于 9 月 12 日收到公司董 事长王佳先生、职工董事万山先生的书面辞职报告。因工作变动原因，王佳先生 申请辞去公司第五届董事会董事长、董事及董事会下设专门委员会相关职务，万 山先生申请辞去公司第五届董事会职工董事及董事会 ...

公司董事会提名雷自合先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，我们认 为，董事候选人任职资格符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定， 未发现有法律法规规定不得担任上市公司董事情形，任职资格合法，提名程序符 合《公司法》《公司章程》等有关规定。我们同意提名事项，并同意将相关议案 提交公司股东大会进行审议。 独立董事：饶品贵、李伯侨、汤勇 2023 年 9 月 12 日 一、关于董事长辞职的独立意见 经核查，王佳先生因工作变动原因，申请辞去公司第五届董事会董事长、董 事及董事会发展战略委员会主任委员、风险管理委员会主任委员、提名委员会委 员职务，其辞职原因与实际情况一致，根据《公司法》《公司章程》及有关法律 法规的规定，王佳先生辞去公司董事、董事长等相关职务的申请自辞职报告送达 公司董事会之日起生效。王佳先生辞去上述职务不会影响公司董事会正常运作， 亦不会对公司的生产经营活动造成重大影响。我们对王佳先生辞去上述职务无异 议。 二、关于提名第五届董事会非独立董事候选人的独立意见 佛山市国星光电股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-041 佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九 次会议已于 2023 年 9 月 10 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 9 月 12 日下午以通讯方式在公司召开。本次会议由王佳先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等 有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《关于提名雷自合先生为第五届董事会非独立董事候选人的 议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权 鉴于雷自合先生在企业运营管理方面具有丰富的从业经验，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名雷自 合先生为公司第五届董事会非独立董事候选 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-040 佛山市国星光电股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1、为整合行业优质资源，优化资源配置，发挥协同效应，完善公司战略布 局，进一步提升公司持续盈利能力。佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公 司"或"国星光电"）拟通过现金方式购买苏州东山精密制造股份有限公司（以 下简称"标的公司股东"或"东山精密"）的全资子公司盐城东山精密制造有限 公司（以下简称"标的公司"或"盐城东山"）60%股权（最终持股比例以各方 签署的具体股份转让协议约定为准），各方签署了《股权转让意向协议》及《补 充协议》。本次交易完成后，公司将持有标的公司 60%股权，标的公司将成为公 司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 2、本次交易不构成关联交易，不构成重组上市，也不会导致公司控制权的 变更，预计可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司分别于 2022 年 10 月 11 日、2022 年 11 月 11 日、2022 年 ...

活动基本信息 - 活动类别为投资者走进上市公司交流活动 [1] - 参与单位为国信证券及35名个人投资者 [1] - 活动时间为2023年09月07日14:00 - 16:00 [1] - 活动地点在佛山市禅城区华宝南路18号公司一楼大会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书袁卫亮、董事会办公室及投资与证券部总经理董园园、白光器件事业部质量部部长李福海、组件事业部主任工程师刘发波 [1] 业务布局与进展 车用业务 - 持续完善产品和技术布局，形成丰富LED车用产品矩阵，可提供一站式解决方案 [1] - 铺设汽车内饰LED、汽车外饰LED、氛围LED和智能交互显示LED四大类产品线 [1] - 每款车灯LED器件产品按AEC - Q102标准验证 [1] - 与十几家车企建立合作关系，部分产品在上市及拟上市车型应用，业务规模稳定增长 [1] 手机应用产品 - 有可应用于手机传感、闪光灯、遥控、指示灯等领域的产品，与知名品牌建立长期合作关系 [2] 高密度Micro LED微显示屏 - 持续完善产品业务布局，研发高密度Micro LED微显示屏，技术可实现7.5微米像素间距微显示屏点亮，具有分辨率优、功耗更低等特点，可应用于多种产品 [2] - 基于产业链协同优势，可提供一站式服务，有望推动业务发展 [2] 子公司发展规划 - 风华芯电开展技改扩产工作，完成后IC类产品线更丰富，满足高端客户需求，提升产品竞争力 [2] - 持续加强先进封装技术研发及产线布局，瞄准工业及车规市场发展 [2] - 加快业务向IC代工转型，致力于成为先进的集成电路半导体封装企业 [2]

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-039 交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，超短期融资券注册金额为 10 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，公司在注册有效期内可分期 发行超短期融资券。 佛山市国星光电股份有限公司 关于申请注册发行超短期融资券获准注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 8 月 29 日、2022 年 11 月 11 日召开第五届董事会第二十二次会议和 2022 年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》。同意公 司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行不超 过人民币 10 亿元（含）的超短期融资券，发行期限为不超过 270 天（含）。本 次发行超短期融资券的相关事项详见公司于 2022 年 8 月 30 日披露的《关于公 司申请注册发行超短期融资券的公告》(2022-045)。 公司于近日收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2023]SCP ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为17.5874409583亿元，上年同期调整后为17.4984389156亿元，同比增长0.51%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为5380.662616万元，上年同期调整后为8602.516587万元，同比下降37.45%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3451.385424万元，上年同期为4774.641430万元，同比下降27.71%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1.0290505077亿元，上年同期调整后为2066.058345万元，同比增长398.07%[21] - 基本每股收益为0.0870元/股，上年同期调整后为0.1391元/股，同比下降37.46%[21] - 稀释每股收益为0.0870元/股，上年同期调整后为0.1391元/股，同比下降37.46%[21] - 加权平均净资产收益率为1.42%，上年同期调整后为2.17%，同比下降0.75%[21] - 本报告期末总资产为63.1097002175亿元，上年度末为65.7981480663亿元，同比下降4.09%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为37.7019556057亿元，上年度末为37.5349756455亿元，同比增长0.44%[21] - 2023年上半年公司实现营业收入175,874.41万元，同比增长0.51%，归属于上市公司股东净利润5,380.66万元，同比减少37.45%，经营活动产生的现金流量净额同比增长398.07%[41] - 营业收入为17.59亿元，上年同期为17.50亿元，同比增加0.51%[63] - 营业成本为15.38亿元，上年同期为15.04亿元，同比增加2.22%[63] - 销售费用为2313.95万元，上年同期为2320.19万元，同比减少0.27%[63] - 管理费用为6641.66万元，上年同期为6632.69万元，同比增加0.14%[63] - 财务费用为 - 685.63万元，上年同期为 - 1284.23万元，同比增加46.61%[63] - 所得税费用为289.61万元，上年同期为1538.47万元，同比减少81.18%[63] - 研发投入为8006.88万元，上年同期为8364.92万元，同比减少4.28%[63] - 经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，上年同期为2066.06万元，同比增加398.07%[63] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 7064.37万元，上年同期为 - 2.49亿元，同比增加71.64%[63] - 现金及现金等价物净增加额为 -93,112,023.88 元，同比下降 1,842.37%[64] - 营业收入合计 1,758,744,095.83 元，同比增长 0.51%[64] - 2023年上半年营业总收入为17.59亿元，较2022年上半年的17.50亿元增长0.51%[176] - 2023年上半年营业总成本为17.11亿元，较2022年上半年的16.72亿元增长2.34%[176] - 2023年上半年净利润为5380.45万元，较2022年上半年的8603.34万元下降37.46%[177] - 2023年上半年利息费用为840.92万元，较2022年上半年的56.08万元增长1399.43%[177] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为53,806,626.16元，2022年同期为86,025,165.87元[178] - 2023年上半年营业收入为1,284,735,290.59元，2022年同期为1,306,080,582.33元[180] - 2023年上半年营业成本为1,072,968,651.06元，2022年同期为1,091,537,416.30元[180] - 2023年上半年营业利润为78,910,372.03元，2022年同期为91,283,197.69元[181] - 2023年上半年利润总额为77,364,193.64元，2022年同期为98,223,722.29元[181] - 2023年上半年净利润为74,837,273.68元，2022年同期为83,489,502.54元[181] - 2023年上半年基本每股收益为0.0870，2022年同期为0.1391[178] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为102,905,050.77元，2022年同期为20,660,583.45元[183] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为93,165,450.05元，2022年同期为701,622.99元[183] - 2023年上半年购建固定资产等长期资产支付现金为53,809,123.03元，2022年同期为219,826,336.06元[183] - 2023年半年度投资支付现金1.1亿美元，2022年半年度为3000万美元[184] - 2023年半年度投资活动现金流出小计1.6380912303亿美元，2022年半年度为2.4982633606亿美元[184] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 7064.367298万美元，2022年半年度为 - 2.4912471307亿美元[184] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计381.43771万美元，2022年半年度为2.93226214亿美元[184] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计1.2746669981亿美元，2022年半年度为6349.650581万美元[184] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.270852621亿美元，2022年半年度为2.2972970819亿美元[184] - 2023年半年度经营活动现金流入小计13.546942079亿美元，2022年半年度为16.404698157亿美元[185] - 2023年半年度经营活动现金流出小计12.347388569亿美元，2022年半年度为16.2718414577亿美元[185] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.19955351亿美元，2022年半年度为1328.566993万美元[185] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 9311.202388万美元，2022年半年度为534.398855万美元[184] - 2023年上半年本期增减变动金额为16,697,996.02元[189] - 2023年上半年综合收益总额为53,806,626.16元[189] - 2023年上半年利润分配金额为37,108,630.14元[189] - 2023年上半年期末余额为7,190,484,690.00元[190] - 2022年半年度上年期末余额为7,169,000,000.00元[192] - 2022年半年度同一控制下企业合并金额为239,558,546.36元[192] - 公司2023年期初所有者权益合计余额为3,993,140,605.27元[196] - 本期所有者权益增减变动金额为37,728,643.54元[197] - 本期综合收益总额为74,837,273.68元[197] - 本期利润分配金额为37,108,630.14元[197] - 股本金额为618,477,169.00元[196] - 资本公积金额为1,401,011,960.00元[196] - 盈余公积金额为304,379,643.45元[196] - 未分配利润金额为1,669,271,832.78元[196] - 本期期末所有者权益合计余额为4,030,869,248.81元（3,993,140,605.27 + 37,728,643.54）[196][197] - 本期综合收益总额占所有者权益增减变动金额的比例约为198.36%（74,837,273.68÷37,728,643.54×100%）[197] - 2023年上半年末股本为618,477,169.00元[198][200] - 2023年上半年末资本公积为1,470,489,606.50元[200] - 2023年上半年末盈余公积为291,160,454.89元[199][200] - 2023年上半年末未分配利润为1,633,915,638.28元[200] - 2023年上半年末所有者权益合计为4,013,868,677元[200] - 2022年上半年末所有者权益合计为3,961,350,224.58元[199] - 2023年本期所有者权益增减变动金额为52,565,644.09元[199] - 2023年综合收益总额为83,489,502.54元[199] - 2023年利润分配金额为30,923,858.45元[200] - 2023年对所有者（或股东）的分配金额为30,923,858.45元[200] 各业务线财务数据关键指标变化 - 电子元器件制造业营业收入 1,375,684,803.60 元，占比 78.22%，同比下降 4.99%[64] - 贸易业营业收入 334,053,799.81 元，占比 18.99%，同比增长 24.95%[64] - 国内营业收入 1,375,601,616.74 元，占比 78.21%，同比增长 1.37%[64] - 电子元器件制造业毛利率 18.73%，同比增长 1.42%[65] - 贸易业毛利率 1.57%，同比增长 0.60%[65] - 子公司国星半导体报告期营业收入24,041.53万元，较上年同期增长66.07%；净利润 - 1,996.66万元，较上年同期减少162.30%[83] - 子公司新立电子报告期营业收入33,457.75万元，较上年同期增长25.15%；净利润9.83万元，较上年同期减少90.95%[83] - 子公司风华芯电报告期营业收入5,332.87万元，较上年同期减少37.31%；净利润 - 1,766.11万元，较上年同期减少125.07%[83] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为1929.277192万元，其中非流动资产处置损益为 - 143.460872万元，政府补助为2173.587951万元[25] 市场前景数据 - 2027年LED市场产值有望达210.13亿美元，2022 - 2027年复合成长率达8%[29] 公司业务基本情况 - 公司是集研发、设计、生产和销售中高端半导体发光二极管及其应用产品于一体的国家高新技术企业[33] - 公司主要产品分为LED外延片及芯片产品、LED封装及组件产品、集成电路封测产品及第三代化合物半导体封测产品等[33] - 公司采购部门按各部门请购需求和合理库存水平采购，对生产性物料开展降本增效工作，金额达标采购采用招投标形式[36] - 公司子公司、事业部采用产销结合、特殊产品定制生产、大客户定制生产等模式，以订单为导向，结合市场需求灵活调整产能[37] - 公司市场营销采用直销模式，包含国内和国际业务板块，对销售进行全方位管理[38] - 公司建立完备售后服务体系，通过“产品 + 服务”双引擎驱动巩固现有市场、开拓新市场[38] - 公司于1976年涉足LED封装，是国内最早生产LED的企业之一[39] - 公司是国内第一家以LED封装为主业首发上市的企业，是国内最大的LED制造企业之一[40] - 公司开发的“超高清显示用LED器件”在2020 - 2022年全球同类产品中市场占有率连续排名第一[40] 公司技术研发情况 - 报告期内新增专利申请39项，其中发明专利申请占比82%，新增授权专利35项，新增参与起草标准9项，其中国家标准3项，行业标准3项，团体标准3项[45] - 公司实施自动化提升项目30项，实现内部质量成本同比下降23%，全员劳动生产率提升11.90%[48] - 2023年上半年公司研发投入8,006.88万元，占营业收入的4.55%[52] - 截至报告期末公司累计申请专利1118项，累计授权专利