表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-035 佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八 次会议已于 2023 年 8 月 13 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 8 月 23 日下午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由王佳先生主持，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 具体内容详见2023年8月25日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告摘要》，以及同 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-036 佛山市国星光电股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 具体内容详见 2023 年 8 月 25 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告摘要》以及同日登载于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告全文》。 二、审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度计提资产减值准备及核销资产符合《企 业会计准则》等相关法律法规及公司计提减值准备的有关规定，且有利于更加真实、 准确反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果。 具体内容详见 2023 年 8 月 25 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年半年度计提资产减值准备及核销资产 的公告》。 三、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》 本公司及监 ...

佛山市国星光电股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范公司薪酬管理，建立和完 善有效的激励与约束机制，充分调动高级管理人员工作的积 极性和创造性，建立和完善激励约束机制，根据《公司法》 等相关法律以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，并对标行业整体薪酬水平的基础上，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围：公司非独立董事和高级管理 人员，包括董事长、总裁、副总裁（以下统称为"企业负责 人"），以及董事会秘书、财务负责人等人员。 公司党委书记参照本制度董事长薪酬标准执行，董事会 秘书、财务负责人等其他高级管理人员按照公司总助级岗位 职务标准发放薪酬。 第三条 公司非独立董事中的外部董事（除任公司董事 外未担任公司其他职务且不参与公司实际经营管理）不在公 司领酬，也不参与公司内部的薪酬绩效考核。 第四条 兼任公司内部其他岗位职务的董事不另外领取 董事薪酬，按其在公司担任非董事岗位职务标准领取薪酬； 公司高级管理人员在公司兼任两个或两个以上职务的，仅以 其中较高职务薪酬标准发放。 第五条 公司董事、高级管理人员年度薪酬的确定遵循 以下原则： （1）实行收入 ...

广晟财务公司注册资本 109,922 万元人民币，广东省广晟控股集团 有限公司（以下简称"广晟控股集团"）为控股大股东认缴出资 100,000 万元、实缴出资 100,000 万元，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 认缴出资 7,632 万元、实缴出资 10,000 万元，佛山市国星光电股份有限 公司认缴出资 2,290 万元、实缴出资 3,000 万元，注册及营业地：广东 省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 52 楼，开业时间 2015 年 6 月 17 日。 广晟财务公司在监管部门核准的经营范围内开展业务。目前，广晟 财务公司的经营范围包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证 及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准 佛山市国星光电股份有限公司 关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合广东省广晟财务有限公司（以下简 称"广晟财务公司"）提供的《中华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执 照》等证件资料，并审阅了广晟财务公司包括资产负债表、利润表等财务报告， 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"本公司"）对广晟财务公司的经营 ...

公司董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度的修订结合了公司实际情况， 有利于进一步加强和规范薪酬管理，强化业绩结果导向，建立和完善有效的激励 与约束机制，充分调动相关人员工作的积极性和创造性，符合公司长远发展利益， 不存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意修订公司 董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度。 经认真核查，报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常 的经营性资金往来。我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占 用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的关联方 违规占用公司资金的情况。 二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 三、关于修订《佛山市国星光电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 与考核制度》的独立意见 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见 经认真核查，报告期内，公司及所属子公司不存在为控股股东及其他关联人、 任何法人单位或个人提供担保的情形，也不存在以前年度发生并累计到 2023 年 6 月 30 日的对外担保情形。我们认为：报告期内，公司不存在违规对外担保的情况， 也不存在 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-038 佛山市国星光电股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"或"国星光电"）于 2023 年 8 月 23 日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通 过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。 为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日资产和经营状况，根据《企 业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截至 2023 年 6 月 30 日合并范围 内各类资产进行了检查和减值测试。本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产 计提了相应减值准备，对部分长期挂账无法收回的应收款项、已履行报废程序存货 及闲置固定资产进行核销。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销情况概述 1.本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收票据、应收账款、其他应收 款及存货，2023 年 1-6 月计提各项资产减值准 ...

| | | | | | 2023 年半 | 2023 年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 年度占用累 | 半年度占 | 2023 年半 | 2023 年半 | | | | 非经营性资金占用 | 名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 计发生金额 | 用资金的 | 年度偿还累 | 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 余额 | （不含利 | 利息(如 | 计发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 息） | 有) | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-034 佛山市国星光电股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 一、交易概述 1、为整合行业优质资源，优化资源配置，发挥协同效应，完善公司战略布 局，进一步提升公司持续盈利能力。佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公 司"或"国星光电"）拟通过现金方式购买苏州东山精密制造股份有限公司（以 下简称"标的公司股东"或"东山精密"）的全资子公司盐城东山精密制造有限 公司（以下简称"标的公司"或"盐城东山"）60%股权（最终持股比例以各方 签署的具体股份转让协议约定为准），各方签署了《股权转让意向协议》及《补 充协议》。本次交易完成后，公司将持有标的公司 60%股权，标的公司将成为公 司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 2、本次交易不构成关联交易，不构成重组上市，也不会导致公司控制权的 变更，预计可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司分别于 2022 年 10 月 11 日、2022 年 11 月 11 日、2022 年 12 月 12 日、 2023 年 1 月 11 日、2023 年 2 月 11 日、2023 年 ...

财务数据 - 营业收入为7.97亿元，同比增长4.28%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2,165.60万元，同比下降14.91%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为984.57万元，同比增长378.83%[4,12] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,118.12万元，同比下降1,193.83%[4,11] - 交易性金融资产较年初增加6,050.99万元，增长100.84%[7] - 预付款项较年初增加714.02万元，增长42.34%[7] - 应交税费较年初增加561.24万元，增长31.33%[8] - 公司2023年3月31日合并资产负债表显示，流动资产35.86亿元，非流动资产27.08亿元，资产总计62.94亿元[17][18] - 公司2023年1季度营业收入7.97亿元，营业总成本7.78亿元，其中营业成本7.00亿元[19] - 公司2023年1季度归属于母公司所有者权益37.75亿元[18] - 公司2023年1季度少数股东权益45万元[18] 费用分析 - 财务费用同比增加455.48万元，增长110.68%[9] - 公司2023年1季度财务费用44万元，其中利息费用401万元，利息收入776万元[19] - 公司2023年1季度研发费用3571万元[19] 其他收益和损失 - 公允价值变动收益同比增加50.06万元，增长5343.61%[9] - 信用减值损失同比减少258.62万元，减少97.53%[9] - 公司2023年1季度其他收益1248万元[19] - 公司2023年1季度实现公允价值变动收益509.92万元，同比增长5,344.1%[20] - 公司2023年1季度实现信用减值损失65.40万元，同比下降97.5%[20] - 公司2023年1季度实现资产减值损失-3,319.55万元，同比下降3,887.9%[20] - 公司2023年1季度实现资产处置收益152.32万元，同比增长626.6%[20] - 公司2023年1季度实现收到的税费返还2,086.96万元，同比增长3.1%[22] 股东结构 - 公司前10名股东持股情况，其中佛山市西格玛创业投资有限公司持股12.90%，佛山电器照明股份有限公司持股8.58%[13] - 佛山电器照明股份有限公司持有佛山市西格玛创业投资有限公司100%股权，蔡炬怡与蔡永佳系父子关系，彭惠冰与蔡炬怡系夫妻关系[14] - 张跃军和余军通过信用证券账户分别持有1100万股和1000万股[16] 经营情况 - 公司2023年第一季度实现营业利润2.73亿元，同比增长18.2%[20] - 公司2023年第一季度实现净利润2.17亿元，同比增长-15.0%[20] - 公司2023年第一季度实现销售商品、提供劳务收到的现金7.71亿元，同比下降16.4%[22] - 公司2023年第一季度实现购买商品、接受劳务支付的现金6.51亿元，同比下降17.4%[22] - 公司2023年第一季度实现对联营企业和合营企业的投资收益4,159.74万元，同比下降30.0%[20]

公司基本信息 - 股票代码 002449，简称国星光电 [1] - 2023 年 4 月 18 日 15:00 - 17:00 举办 2022 年度网上业绩说明会，线上通过“国星光电投资者关系”微信小程序，线下在佛山市禅城区华宝南路 18 号公司一楼大会议室 [1] - 截至 4 月 10 日，公司股东户数为 49,654 户 [5] 资本运作与战略思路 - 围绕“强上游、固中游、拓下游”，各产业板块协调发展，依托产能扩充 + 资本运作双轮驱动，获取最高投资资本回报率 [1] - 上游芯片业务规划引入战略投资者，优化产能和业务结构，体现国星半导体对中游封装的协同、支撑作用 [1] - 中游封装业务巩固现有优势，加大横向拓展，开展资本运作并推进内部产能扩充计划 [1] - 下游应用业务面向附加值高、有技术壁垒的终端应用领域拓展，完善第三代半导体领域研发及业务布局 [1] 项目与产品情况 国家重点研发计划项目 - 获批“面向现代农业高效种植需求的 LED 技术及其示范应用”和“面向公共卫生等领域的深紫外 LED 模组和装备开发及应用示范”项目，承担封装研究 [2] UVC LED 产品 - 持续出货，中小功率 UCV LED 产品 WPE 达行业领先水平，已针对多种生活场景开发产品，合作客户包括诸多知名厂商 [3] 语音模块 - 自主开发的 AI 智能语音模式产品已应用于家电领域并量产，与阿里天猫精灵产品类似 [3] 光耦器件 - 光耦 817 是自主研发产品，已具备量产能力 [3] 传感产品 - 血氧检测传感器和健康感测器件已量产，可应用于血氧仪、可穿戴设备等 [4] 扩产项目 - 投资十亿的扩产项目基本到位，产能正逐步释放 [4] 子公司清退 - 子公司南阳宝里于 2022 年 9 月经裁定进行强制清算，处于清算阶段；参股子公司江苏佛照于 2022 年 9 月完成股权退出工商变更登记 [4] 第三代半导体器件 - 用于储能的第三代半导体器件已具备量产能力，SIC - SBD 相关产品通过车规级验证 [4] 汽车照明产品 - 积极拓展汽车电子应用领域布局，车用 LED 产品系列完备，达车规标准，已导入多家车企供应链 [4][6] 芯片产品 - 可量产蓝绿显屏芯片、数码指示芯片、车用大功率倒装芯片、Mini LED 芯片 [7] 合作与发展情况 与华为合作 - 2022 年 5 月签订《全面合作协议》，联合创新中心挂牌成立，成立专项工作团队、建立专家顾问机制，在多领域开展深度创新合作 [4] 与佛山照明合作 - 佛山照明属 LED 产业链下游，国星光电属中上游，双方将形成优势互补的业务协同 [6] 家电领域合作 - 与诸多知名家电厂商开展合作 [6] 改革与激励情况 科改示范成效 - 在人才体系、分配机制、考核管理等方面改革创新，推动业务转型升级和结构调整，健全市场化经营机制 [3] 员工激励计划 - 借助入选“科改示范企业”契机，推动中长期激励措施落地，激发核心骨干人才动力活力 [6] 行业前景与核心技术 LED 产业前景 - LED 在多领域应用潜力巨大，行业仍有巨大发展空间，但面临机遇与挑战并存局面，发展依赖科技创新 [5] 核心技术优势 - 国内最早生产 LED 的企业之一，首家以 LED 封装为主业首发上市企业，最大的 LED 制造企业之一 [5] - “超高清显示用 LED 器件”2019 - 2021 年全球同类产品市场占有率连续排名第一 [5] - 专利申请数量突破千项，在多个新兴领域有科研成果，承担多项国家级科研项目，获多项荣誉 [5]