会议安排 - 2024年12月30日召开第七届董事会第十四次临时会议[4] - 2024年12月31日发布召开股东大会通知公告[4] - 2025年1月15日召开本次股东大会[4] 参会股东情况 - 出席股东及代表共129名，代表股份119,946,066股，占比41.1187％[6] - 中小股东及代表共127名，代表股份36,888,830股，占比12.6458％[6] 表决情况 - 总表决同意118,750,273股，占有效表决权99.0031％[8] - 中小股东表决同意35,693,037股，占比96.7584％[9] 决议效力 - 承办律师认为本次股东大会程序及决议合法有效[10]

股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2025-01 嘉事堂药业股份有限公司 具体内容详见公司 2024 年 12 月 2 日披露于《中国证券报》《证券时报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于权益变动的提示性公告》 （公告编号：2024-39） ● 本次权益变动系中国光大集团股份公司（以下简称"光大集团"）将所持嘉事 堂药业股份有限公司（以下简称"嘉事堂"）14.12%股份及中国光大医疗健康 产业有限公司（以下简称"光大健康"）100%股份划转给中国光大实业（集团） 有限责任公司（以下简称"光大实业"）。 ● 本次权益变动完成后，嘉事堂控股股东仍为光大健康，实际控制人仍为光大 集团。 ● 本次权益变动尚需在深圳证券交易所履行相应手续后，方能在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户手续。 二、本次权益变动的进展情况 关于权益变动的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 2024 年 11 月 29 日，光大集团与光大实业签署《中国光大 ...

会议安排 - 公司2024年12月13日召开第七届董事会第十三次临时会议[4] - 2024年12月14日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 2024年12月30日下午15:00召开本次股东大会[4] 股东大会情况 - 本次股东大会股权登记日为2024年12月25日[5] - 出席股东及代表128名，代表股份119,467,768股，占比40.9547%[6] 议案表决结果 - 《关于选举非独立董事的议案》同意118,627,718股，占比99.2968%[8] - 中小股东同意35,570,482股，占比97.6928%[9]

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、 股东大会召集人：公司董事会。 根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》的相关规定，公 司第七届董事会第十四次临时会议于 2024 年 12 月 30 日召开，会议决议拟定于 2025 年 1 月 15 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 一、会议召开的基本情况 1、 股东大会届次：本次股东大会是嘉事堂药业股份有限公司 2025 年第一 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性说明：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本 公司章程的规定。 股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2024-49 4、 会议召开时间： 嘉事堂药业股份有限公司 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 1 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联 ...

人事变动 - 选举徐曦为公司董事长、战略委员会主任委员，任期至本届董事会届满[2][3] - 聘任王文鼎为公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满[5] 财务事项 - 公司向兴业银行申请综合授信额度5亿元，议案待股东大会审议[7] 会议安排 - 2024年12月30日召开第七届董事会第十四次临时会议[1] - 拟定2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会[8]

融资授信 - 2024年12月30日董事会通过向兴业银行申请综合授信议案[1] - 拟申请5亿元综合授信，信用方式，授信期两年[1] - 融资规模控制在并表资产负债率70%以内[1] 流程安排 - 授权董事长签署授信额度内法律文件[1] - 授信额度需提交股东大会审议批准[2]

股东大会信息 - 嘉事堂2024年第三次临时股东大会于12月30日下午3点召开[4] 股东投票情况 - 现场和网络投票股东128人，代表股份1.19467768亿股，占比40.9547％[5] - 中小股东126人，代表股份3641.0532万股，占比12.4819％[6] 议案表决结果 - 《关于选举非独立董事的议案》同意1.18627718亿股，占比99.2968％[8] - 中小股东同意3557.0482万股，占比97.6928％[9] 会议合规情况 - 律所认为本次股东大会召集和召开程序合法有效[10] - 未出现否决提案情形，未变更以往决议[2][3]

人事变动 - 王迪克因个人原因辞去董事会秘书，截至2024年12月31日未持股[1] - 2024年12月30日公司同意聘任王文鼎为董事会秘书[1] 新董秘信息 - 王文鼎1984年生，有公司多部门任职经历，2021年7月至今任副总裁[1] - 无关联关系、未持股、无处罚违规，有资格证[2][3] - 通讯地址为北京海淀区昆明湖南路11号1号楼，电话010 - 88463464[3]

会议安排 - 嘉事堂第七届董事会第十三次临时会议2024年12月3日发通知，12月13日14时召开[1] - 公司拟定于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会[6] 议案表决 - 补选第七届董事会非独立董事议案获通过，需提交股东大会审议[2][3] - 提请召开2024年第三次临时股东大会议案获通过[4]