证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-047 江苏中超控股股份有限公司 关于实际控制人、部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员 计划增持公司股份的公告 本次增持主体保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： | 序号 | 姓名 | 职 务 | 持股数（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司实际控制人和公司部分董监高等 | | | | 1 | 杨 飞 | 实际控制人 | 14,962,349 | 1.09% | | 2 | 李变芬 | 董事长 | 1,000,000 | 0.07% | | 3 | 盛海良 | 监事会主席 | 0 | 0.00% | | 4 | 刘广忠 | 总经理、董事、中超航宇董事长 | 800,000 | 0.06% | | 5 | 刘保记 | 副董事长、中超电缆总经理 | 800,000 | 0.06% | | 6 | 蒋丽隽 | 副总经理、董事会秘书 | 700,650 | ...

会议信息 - 公司第六届董事会第八次会议于2024年6月13日10:00召开[2] - 本次会议应参加董事5人，实际参加5人[2] 议案审议 - 审议通过对控股孙公司江苏精铸银行融资提供担保额度议案，5票同意[2] - 该议案须提交公司股东大会审议[3]

担保情况 - 为江苏精铸向南京银行借款担保额度不超395万元[2] - 实际履行担保总额152499.56万元，占最近一期经审计净资产90.31%[2] - 本次担保后，公司及其子公司审议对外担保额度220522.90万元，占2023年末经审计归母净资产133.53%[15] 江苏精铸情况 - 注册资本10000万人民币[4] - 2023年末资产总计12767.06万元，净资产9004.70万元，负债3762.37万元[6] - 2023年末营收1101.05万元，利润总额 - 479.06万元，净利润 - 496.85万元[6] - 2024年3月末资产总计13711.36万元，净资产9120.23万元，负债4591.13万元[6] - 2024年3月末营收599.26万元，利润总额47.95万元，净利润51.33万元[6]

临时提案 - 2024年6月13日中超集团提议增加临时提案，持股220,444,030股，占比16.10%[3] 会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年6月27日13:30召开，网络投票2024年6月27日进行[6] - 股权登记日为2024年6月21日[8] - 登记时间为2024年6月25日8:30 - 11:00、13:00 - 17:00[14] 会议议案 - 会议有《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》等11项议案[10] - 议案7.00、11.00须特别决议通过，其余普通决议通过[11] - 议案9.00关联股东杨飞回避表决，议案10.00关联股东中超集团、杨飞回避表决[12] 投票信息 - 网络投票代码362471，简称为中超投票[21][22] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月27日9:15 - 15:00[26] 其他事项 - 授权委托书应于2024年6月25日前填妥送达公司[31] - 登记地点为江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号公司董事会办公室[14]

股权结构 - 控股股东中超集团及其一致行动人杨飞合计持股235,406,379股，占总股本17.20%[3] - 中超集团持股220,444,030股，占比16.10%[6] - 杨飞持股14,962,349股，占比1.09%[6] 股份质押 - 本次中超集团质押股份1800万股，占其所持股份8.17%，占公司总股本1.31%[3] - 中超集团累计质押197,800,000股，占所持股份89.73%，占总股本14.45%[6] - 杨飞质押股份8,600,000股，占所持股份57.48%，占总股本0.63%[6] 财务数据 - 2023年12月31日中超集团资产负债率62.91%[7] - 2024年3月31日中超集团资产负债率60.69%[7] - 2023年度中超集团净利润31,599.37万元[7] - 2024年1 - 3月中超集团净利润 - 1,602.64万元[7] 借款情况 - 中超集团当前各类借款总余额49,122.00万元[7] - 未来半年和一年内需偿付金额均为49,122.00万元[7] 质押用途 - 本次股份质押用于中超集团融资需求，不涉及满足上市公司生产经营需求[8]

市场扩张和并购 - 公司拟30万元收购常州中超石墨烯电力科技有限公司2%股权（30万股）[2] 会议相关 - 公司第六届董事会第七次会议于2024年6月4日召开，5名董事全参加[2] - 《关于收购控股子公司股东2%股权暨关联交易的议案》全票通过[3] - 《关于提请召开2023年度股东大会的议案》全票通过[5] - 公司定于2024年6月27日召开2023年度股东大会[5]

市场扩张和并购 - 公司拟30万元收购常州中超2%股权[2] - 交易完成后将持有常州中超75.33%股权[2] - 收购资金为自有资金，不影响合并报表范围[15] 业绩总结 - 截至2023年底，常州中超营收3600.09万元，净利润-107.42万元[6] - 截至2024年3月，营收774.44万元，净利润-36.01万元[7] 其他信息 - 2024年6月4日收购议案获董事会和监事会通过[3] - 独立董事全票同意收购议案，认为定价公允[17] - 交易价格商定1元/股，参考每股净资产1.35元[10] - 年初至披露日与霍振平关联交易金额为0元[16] - 常州中超注册资本1500万人民币[6]

江苏中超控股股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2024 年 6 月 4 日下午 13:00 在公司会议室以现场会议召开，本次会议已于 2023 年 5 月 31 日以专人送达、电子邮件等形式通知全体监事。会议由监事会主 席盛海良主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议， 做出如下决议： 一、监事会会议审议情况 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-040 公司拟以自有资金 30.00 万元收购霍振平持有的常州中超石墨烯电力科技有 限公司 2%股权（30 万股）。 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于收购控股子公司股东 2%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-041）。 二、备查文件 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-042 江苏中超控股股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第四 次会议于 2024 年 6 月 4 日在公司会议室召开，会议决定于 2024 年 6 月 27 日召开公 司 2023 年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 13:30； （2）网络投票时间为：2024 年 6 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体 ...

市场扩张和并购 - 公司6月4日现场会议审议通过收购控股子公司股东2%股权暨关联交易议案[1] - 表决情况为2票同意、0票弃权、0票反对[2] 会议信息 - 公司2024年第二次独立董事专门会议通知于5月31日发出[1] - 会议应到独立董事2人，实到2人[1]