证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-017 江苏常宝钢管股份有限公司 关于拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金 购买理财产品的议案》。为提升资金使用效率，增加公司收益，根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 和公司《风险投资管理制度》等的规定，在保证日常经营资金需求的前提下，董 事会同意并提请公司股东大会审议，继续利用闲置自有资金投资理财，授权额度 为不超过人民币 10 亿元，并继续授权公司经营层负责具体实施并报公司董事长 审核批准，将具体实施的有效期调整为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日 起至下一年度股东大会审议同类事项止。在上述额度内，资金可以滚动使用，即 任一时点公司投资理财的额度不超过 10 亿元。现将相关情况公告如下： 一、购买上述理财产品的资金限额和 ...

审计相关 - 2023年公证天业对公司财务报表及内控有效性审计并出具报告[2] - 公证天业为公司出具标准无保留意见审计报告[3] - 2023年3月21日同意聘任公证天业为2023年度审计机构[5] - 2024年3月28日审计委员会审议议案并同意提交董事会[5] - 审计委员会认为公证天业年报审计表现良好且按时完成工作[6]

公司监事会根据 2023 年工作的实际情况，编制了《2023 年度监事会工作报 告》并由丁伟先生向监事会进行了汇报，全体监事经审议后予以认可。具体内容 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2023 年度监事会工作报告》。 证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-011 江苏常宝钢管股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2024 年 3 月 20 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知。全体监事共 3 名 均亲自出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由监事会主席丁伟先生主持，本次会议审议通过了下列议案： 一、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》登载的《 ...

资产与权益 - 2023年末总资产781,943.18万元，较2022年末增长6.60%[1] - 2023年末所有者权益合计541,038.27万元，较期初增长14.17%[1] 经营业绩 - 2023年营业收入666,079.03万元，较2022年增长7.03%[4] - 2023年净利润80,529.98万元，较2022年增长66.36%[4] 现金流与负债 - 2023年经营活动产生的现金流量净额48,961.40万元，较2022年下降37.49%[6] - 2023年资产负债率30.81%，较2022年的35.40%有所下降[7] 财务比率 - 2023年销售利润率13.64%，较2022年的8.77%提高[7] - 2023年全面摊薄净资产收益率14.88%，较2022年的10.21%提升[7] - 2023年应收账款周转率9.77次，较2022年的11.83次下降[7] - 2023年存货周转率4.12次，较2022年的3.71次上升[7]

会议情况 - 2023年第五届董事会召开4次会议，第六届召开3次，年度股东大会1次，临时3次[2] - 2023年9月12日第六届董事会第一次会议聘任高管[6] - 2023年12月15日第六届董事会第三次（临时）会议同意对子公司增资[8] 人员履职 - 独立董事居荷凤出席相关会议情况[2][3] 财务相关 - 2023年发布《2023年第三季度报告》，居荷凤关注财务数据并签署意见[6] - 对子公司常宝精特增资9100万元，注册资本增至15100万元[8] 人员培训 - 居荷凤参加深交所独立董事培训班并结业[12] - 居荷凤参加多项专项培训[12]

内部控制相关 - 审计公司对常宝股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为常宝股份该日保持有效财务报告内控[7]

江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏常宝钢管股份有限公司全体股东： 三、内部控制评价工作情况 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏常宝钢管股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在对公司及子公司内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-018 江苏常宝钢管股份有限公司 关于 2024 年度公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 随着江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的外币结算 业务增多，外汇汇率和利率等风险随之升高，为规避外汇风险，防范汇率大幅波 动对公司的不良影响，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年 度公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司拟开展外汇套期保值业务，拟 实施的外汇套期保值业务在任意时点总持有量不超过 20 亿元人民币或等值外币， 在批准期限内，上述额度可滚动使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定,该外汇套期 保值业务及授权额度事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议通过 后方可实施。 二、外汇套期保值业务概述 1、主要涉及币种及业务品种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限 于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相 ...

会议召开 - 2023年第五届董事会召开4次会议，第六届召开3次[2] - 2023年年度股东大会1次，临时股东大会3次[2] 人员出席 - 独立董事应出席董事会4次，现场1次通讯3次，出席股东大会1次[2] - 第五届董事会三委员会应出席2次，实际出席2次[3] 议案审议 - 2023年3 - 8月审议通过多项议案并经股东大会通过[6][7][8] 信息披露 - 公司按时披露2022 - 2023年多份报告[6] 人员变动 - 独立董事于2023年9月12日换届离任[12]

业绩相关会议 - 2023年监事会召开6次会议[2] - 审议通过2022年度监事会工作报告等议案[2] - 审议通过2023年各季度及半年度报告议案[3][4] 未来展望 - 2024年监事会关注公司治理等推动高质量发展[7] 其他 - 监事会认为公司合规经营，财务报告真实完整[5][6] - 报告发布时间为2024年3月29日[10]