证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-037 浙江金固股份有限公司 一、审议通过了《2024年半年度报告全文及其摘要》。 具 体 内 容 详 见 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 " 巨 潮 资 讯 网 " http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》《上海证券报》。 本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 二、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并同意提交公 司2024年第一次临时股东大会审议。 修订后的《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯 网 "http://www.cninfo.com.cn。 本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 三、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，并同意提交公 司2024年第一次临时股东大会审议。 修订后的《关联交易决策制度》详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯 网 "http://www.cninfo.com.cn。 第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 公告编号：2024-038 浙江金固股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 26 日 特此公告。 浙江金固股份有限公司 监事会 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议（以 下简称"会议"）通知于2024年8月19日以专人送达方式发出，会议于2024年8 月26日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯 表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人。 本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席朱丹先生主持，经参 加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《2024 年半年度报告全文及其摘要》。 本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 经审核，我们认为董事会编制和审核浙江金固股份有限公司2024年半年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地 ...

浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"或"金固股份"）2024 年 4 月 26 日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份拟用于 实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金额度不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 7.85 元/股。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。 具体详见指定披露媒体《证券时报》《 上 海 证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第四次会议决议的公告》（公告 编号：2024-011）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-018） 及《回购报告书》（公告编号：2024-024）。 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-035 浙江金固股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没 ...

回购方案 - 2024年4月26日通过回购方案，资金3000 - 6000万元，回购价不超7.85元/股[2] - 实施期限自方案通过日起6个月内[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购166.67万股，占总股本0.17%[3] - 最高成交价4.97元/股，最低4.33元/股，成交总金额771.515279万元[3] 后续计划 - 后续将在回购期限内继续实施方案，及时披露信息[5]

业绩总结 - 2024年半年度预计净利润1900 - 2800万元，同比增269.42% - 349.67%[3] - 2024年半年度预计扣非净利润1300 - 1900万元，同比增186.45% - 226.35%[3] 新产品和新技术研发 - 推出阿凡达低碳车轮，建立较高技术壁垒[2] - 阿凡达低碳车轮材料强度约为铝合金车轮5 - 6倍，碳排放约为1/6[4] - 阿凡达商用车车轮材料强度约为普通钢轮3倍[5] 未来展望 - 加快产能建设满足客户需求[3] - 根据业务发展推股权激励计划并及时披露[5] 其他信息 - 公司是高新技术企业和首批“国家汽车零部件出口基地企业”[2] - 2017年实施限制性股票和股票期权激励，2022年实施员工持股计划[5]

2024年上半年业绩预测 - 2024年上半年业绩预计净利润为正值，同比增长269.42% - 349.67%[4] - 2024年上半年亏损额为1,121.46万元[4] 公司业务发展 - 公司阿凡达低碳车轮业务发展持续向好，整体盈利能力得到提升[6]

权益分派 - 公司回购专用证券账户1,666,700股不参与本次权益分派[2] - 以993,772,365股为基数，每10股派0.12元(含税)[2] - 实际现金分红总金额为11,925,268.38元[3] 红利及价格 - 权益分派后每股现金红利为0.0119799元/股[3] - 除权除息价格=股权登记日收盘价 - 0.0119799元/股[3] 不同投资者 - 深股通投资者等每10股派0.108元[6] - 持股不同时长补缴税款不同[6] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月12日，除权除息日为7月15日[7] - A股股东现金红利7月15日划入资金账户[10]

回购计划 - 公司拟用3000万至6000万元自有资金回购股份[2] - 回购股份价格不超7.85元/股[2] - 回购实施期限为方案通过日起6个月内[2] 回购进展 - 截至2024年6月30日累计回购166.67万股[3] - 占总股本约0.17%[3] - 最高成交价4.97元/股，最低4.33元/股[3] - 成交总金额771.515279万元[3] 后续安排 - 公司回购符合规定，将继续实施方案[5]

财务数据 - 公司注册资本为9.95439065亿元[3] - 2024年3月31日资产总额81.5906827124亿元，较2023年末增加[4] - 2024年1 - 3月营业收入8.1733670763亿元，2023年为33.573643955亿元[4] 担保情况 - 成都金固为公司1.33亿元贷款提供连带责任保证[2] - 截至披露日，公司对合并报表内子公司担保11.35亿元，占比27.25%[10] - 截至披露日，公司对合并报表外单位担保总额为0元[10]

回购计划 - 公司拟用3000万至6000万元自有资金回购股份，价格不超7.85元/股，期限6个月[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购605,200股，占总股本0.06%，成交2999720元[3] - 截至2024年5月31日，最高成交价4.97元/股，最低4.92元/股[3] 后续安排 - 公司回购符合规定，将继续实施并履行披露义务[5]