人员与资质 - 截至2024年12月31日，上会合伙人112人，注册会计师553人，签过证券服务业务审计报告的185人[2] 业绩数据 - 2024年度上会经审计收入总额6.83亿元，审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元[2] - 2024年上会上市公司审计客户72家，审计收费总额0.81亿元[2] 保险情况 - 上会投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额1亿元[2] 审计变更 - 2024年公司改聘上会为审计机构，原审计机构立信中联服务5年[3] 审计工作 - 上会对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认为上会年报审计表现良好，按时完成工作[8]

上海新时达电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《上海新时达电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海新时达电气股份有限公司监事会议 事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等规章制度的有关规定和要求，本着 对全体股东负责的态度，认真履行相关职责。全体监事依法独立行使职权，促进了 公司的规范运作，维护了公司、全体股东以及员工的合法权益，对公司重大经营活 动进行了有效监督，对公司财务情况进行了认真检查，确保公司能够健康、持续、 稳定发展。 一、报告期内监事会工作概况 2024 年，公司监事会共召开 3 次会议，审议通过了 17 项议案，具体如下。 | 召开届次 | 召开日期 | 议案内容 1、《2023 年度监事会工作报告》 | | --- | --- | --- | | | 2024-04-25 | | | | | 2、《<2023 年年度报告>全文及其摘要》 | | | | 3、《2023 ...

技术与资质 - 截至2024年12月31日，主持/参与编制与修订国家技术标准50项、行业技术标准8项[18] - 截至2024年12月31日，获国家授权专利833项，其中发明专利411项[18] - 截至2024年12月31日，拥有软件著作权282项[18] - 技术中心被确认为国家认定企业（集团）技术中心，实验室获CNAS认证[59] - 产品通过欧洲CE安全认证等多项认证[59] 业务规模 - 30年来为全球超300万台电梯提供服务[19] - 截至2024年12月31日，拥有二十多家子公司[21] - 截至2024年12月31日，拥有7个生产基地[21] - 服务于全球110多个国家与地区[21] - 产品销往世界110多个国家与地区[60] 机器人业务 - 2021年第2万台机器人下线，累计出货量国产品牌第一[24] - 2023年机器人累计出货量突破4万台[25] - 2021年工业机器人出货量跻身全球前10[27] - 2015 - 2020年度中国市场工业机器人累计出货量国产第一[27] 时间节点事件 - 1995年公司注册设立，电梯串行控制系统面世[24] - 2010年在深圳证券交易所上市[24] - 2024年全新升级电梯云解决方案，预测性维护系统上线[29] 公司活动 - 2024年“机器人超级工厂开放日”吸引超200人次参观合作[30] - 2024年召开4次股东大会[33] - 2024年发布文件110个，开展网络投票4次[36] - 2024年组织8场独立董事调研活动[37] - 2024年举行调研14次，回答互动易128次[38] 财务数据 - 2010 - 2015年有归属上市公司股东净利润及分红数据[40][41][42] - 2020 - 2024年归属上市公司股东净利润分别为8679.77万元、1.50亿元、 - 10.57亿元、 - 3.79亿元、 - 2.88亿元[44] - 2020 - 2021年实际分红金额分别为2491.15万元、4580.61万元[44] - 自2010年上市累计分红4.79亿元[45] - 2024年营业收入3357398714.14元，2023年为3387453115.06元[80] - 2024年归属于上市公司股东净利润 - 288079772.25元，2023年为 - 379033867.76元[80] - 2024年经营活动现金流量净额111186560.92元，2023年为160069405.63元[80] - 2024年基本每股收益 - 0.44元/每股，2023年为 - 0.57元/每股[80] - 2024年加权平均净资产收益率 - 20.66%，2023年为 - 22.15%[80] - 2024年上缴税收12139.58万元[76] 员工与管理 - 2024年深化员工帮助计划，组织文娱活动[51] - 2024年培训总支出55.04万元，人均培训学时20小时[52] - 2024年推出领导力、研发力、销售力培训计划[54] - 2024年实施月度在线公开课并组织线下培训[55] - 2023年股票期权激励计划第一个行权期110人行权178.00万份[57] 市场与客户 - 国内营销服务网络覆盖全国，海外营销网络遍布多地[60] - 2024年客户满意度测评用净推荐值（NPS）评估[62] - 2024年客户各方面评分满意，多数达非常满意[63] 采购与环保 - 实施集团集中管控、事业部分散实施的采购管理模式[65] - 2024年环保投入47.40万元[67] 未来展望 - 拟在2025年推出具身智能通用控制器，在具身/人形机器人领域推整机[87] - 拟加强对债权人和职工权益保护，积极从事公益事业[94] 其他 - 确认21个一级品类、69个二级品类[64] - 2024年耗电量10347.34兆瓦时，2023年为10168.24兆瓦时[89] - 2024年耗水量71360.41立方米，2023年为66914.44立方米[91] - 2024年各项累计捐赠支出7万元[77]

担保与授信 - 公司拟对外提供不超10.5亿元担保，占最近一期经审计净资产比例为84.06%[3] - 本次担保后，公司对外担保额度总金额超最近一期经审计净资产的100%[3] - 截至公告披露日，公司对外担保余额超最近一期经审计净资产的50%[3] - 公司及各子公司拟申请总计不超30亿元综合授信额度[3] - 会通科技新增担保额度5亿元，占上市公司最近一期净资产比例40.36%[6] - 机器人新增担保额度5000万元，占上市公司最近一期净资产比例4.04%[6] - 上海晓奥新增担保额度5亿元，占上市公司最近一期净资产比例40.36%[6] - 本次担保生效后，公司对外担保额度总金额预计不超185,000万元，占2024年度经审计净资产比例为148.11%[18] - 截至公告披露日，公司对外担保余额80,000万元，占2024年度经审计净资产比例为64.05%[18] 财务数据 - 会通科技2025年3月31日资产负债率为68.18%，资产总额7.50亿元，负债总额5.12亿元，净资产2.39亿元[6][8] - 机器人2025年3月31日资产负债率为110.83%，资产总额3.87亿元，负债总额4.29亿元，净资产 - 4196万元[6][12] - 截至2024年12月31日，上海晓奥资产总额1,115,776,001.62元，负债总额901,079,602.77元，净资产214,696,398.85元，资产负债率80.76%[15] - 截至2025年3月31日，上海晓奥资产总额1,078,461,535.04元，负债总额867,122,138.52元，净资产211,339,396.52元，资产负债率80.40%[15] - 2024年度上海晓奥营业收入565,280,977.67元，利润总额7,290,726.32元，净利润1,905,228.85元[15] - 2025年1 - 3月上海晓奥营业收入149,517,084.92元，利润总额 - 3,357,002.33元，净利润 - 3,357,002.33元[15] - 截至2024年12月31日，上海晓奥银行贷款总额170,000,000.00元，流动负债总额893,619,485.92元，或有事项涉及总额0元[15] - 截至2025年3月31日，上海晓奥银行贷款总额140,000,000.00元，流动负债总额860,331,532.82元，或有事项涉及总额0元[16] 股权结构 - 上海晓奥注册资本为14,500万元人民币，上海新时达智能科技有限公司持有其99.9931%股权，上海新时达机器人有限公司持有其0.0069%股权[14] 其他 - 授信额度及担保额度有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起不超12个月，可滚动使用[5] - 董事会同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保事项[19]

业绩总结 - 公司2024年度计提各项减值准备合计258,358,297.55元[1] - 2024年1 - 12月计提资产减值准备减少净利润249,395,313.16元[12] - 2024年1 - 12月计提资产减值准备减少所有者权益249,395,313.16元[12] 各项减值损失 - 2024年度应收票据计提坏账损失817,816.62元[4] - 2024年度应收账款计提坏账损失20,740,935.46元[4] - 2024年度应收款项融资计提坏账损失 - 571,036.15元[4] - 2024年度其他应收款计提坏账损失2,436,284.00元[4] - 2024年度存货计提跌价损失56,382,669.15元[7] - 2024年度投资性房地产计提减值损失847,084.11元[8] - 2024年度固定资产计提减值损失43,949,142.98元[8] - 2024年度无形资产计提减值损失18,850,000元[8] - 2024年度商誉计提减值损失113,407,990.09元[9] 商誉相关数据 - 包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值分别为3,265,939.02元、343,882,153.66元等[11] - 资产组的公允价值分别为39,502,195.87元、143,247,805.00元等[11] - 包含整体商誉的资产组的公允价值分别为42,768,134.89元、487,129,958.66元等[11] - 资产组预计未来现金流量的现值分别为33,583,971.75元、135,659,177.85元等[11] - 商誉减值损失分别为3,265,939.02元、343,882,153.66元等[11] - 归属于公司的商誉减值损失分别为1,665,628.90元、343,882,153.66元等[11] - 前期已确认的商誉减值损失分别为1,337,084.54元、334,672,896.67元等[11] - 本年度确认的商誉减值损失分别为328,544.36元、9,209,256.99元等[11] - 累计已确认的商誉减值损失分别为1,665,628.90元、343,882,153.66元等[11]

理财计划 - 公司拟用不超40,000万元闲置自有资金买理财产品[2][3][9] - 投资期限自2025年4月25日起12个月内[2][4] - 投资种类为短期理财产品[2][4] 风险与措施 - 理财产品受市场波动等风险影响[6] - 采取购买短期限产品等风控措施[6] 决策与影响 - 投资理财经董事会和监事会审议通过[2][5] - 购买不影响主营业务，可提高资金效率[7][8]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[5] 内控情况 - 内部控制评价基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[3] - 评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[3] 业务范围 - 纳入评价范围的主要业务有电梯控制、机器人等业务[5] 风险领域 - 重点关注的高风险领域包括法人治理结构、企业文化等[5] 内控规则 - 建立独立会计核算体系，明确授权等内控环节[12] - 对外投资遵循合法、审慎、安全、有效原则[14] 关联交易 - 报告期内公司未发生重大关联交易[11] 信息报告 - 各职能中心和子公司定期向董事会秘书报告内部重大信息[15] 缺陷认定 - 明确财务与非财务报告内控缺陷不同类型的认定标准[17][19][20] 违规事件 - 2024年8月7日原董事、原副总经理金辛海因涉嫌职务侵占被拘留[23] 应对措施 - 采取修订制度、加强培训、岗位轮岗等措施杜绝职务侵占案发生[24]

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-038 上海新时达电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部 分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业 会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 （一）公司执行《企业会计准则解释第 17 号》"关于流动负债与非流动负债 的划分""关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交易的会计处理"的 相关规定，对报告期内财务报表无影响。 本次会计政策变更是上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月15日（星期 四）下午15:00-16:00采用网络远程的方式举行2024年度业绩说明会。本次年度业绩 说明会通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登录"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理梁锐先生，独立董事钟 斌先生，董事、副总经理兼财务总监李福刚先生，副总经理兼董事会秘书刘菁女士， 具体出席人员以当天实际参会人员为准。 欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-040 上海新时达电气股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月15日（星 期四）15:00前登录"互动易"平台"云访谈"栏目，进入 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘上会为2025年度审计机构，聘用期一年[2] - 续聘议案已通过相关会议审议，尚需股东大会审议[2] - 董事会提请授权管理层协商确定2025年度审计费用[2] 上会情况 - 2024年末上会合伙人112人，注册会计师553人[4] - 2024年上会收入总额6.83亿元，审计业务4.79亿[4] - 2024年上会上市公司审计客户72家，收费0.81亿[4] - 2024年末上会职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 上会近三年受行政处罚1次等，19人受处罚多次[4]