上海新时达电气股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 7434 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 李务所（特殊普通合伙） Vio Scountants (Special General 审计报告 上会师报字(2025)第 7434 号 上海新时达电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海新时达电气股份有限公司(以下简称"新时达")的财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为:后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了新时达 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则，我们独立于新时达，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们 ...

上海新时达电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（方先丽） 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人方先丽，复旦大学经济学博士、中欧国际工商学院EMBA，拥有注册会计师 资格与法律执业资格。曾担任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司及凯龙高科技股份有 限公司董事会秘书、世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司董事、深圳盈信资 产管理有限公司管理合伙人、上海嘉合明德资产管理有限公司总经理、上海汽车集 团资本运营部总监助理兼并收购负责人、郑泰工程机械股份有限公司董事、广东拓 斯达科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 副总经理兼董事会秘书、浙江晨光电缆股份有限公司独立董事、天海融合防务装备 技术股份有限公司独立董事。2019年5月至今担任任子行网络技术股份有限公司独 立董事，2022年6月至今担任深圳市金百泽电子科技股份有限公司独立董事，2024年 6月至今担任浙江万胜智能科技股份有限公司独立董事。2023年6月至2024年5月担 任上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。 （二）独立性说明 2024年任职期间，本人未在公司担任除独立董 ...

上海新时达电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（李婀珏） 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李婀珏，上海外国语大学学士、中欧国际工商学院工商管理硕士。曾担任上 海浦东外国企业服务有限公司（上海对外服务有限公司业务五部）业务顾问，家得宝 采购服务咨询（上海）有限公司人力资源专员，美世咨询（中国）有限公司中国区高 级合伙人、中国区副总裁、人才信息产品咨询部中国区总经理、人才业务中国区联席 总经理，光辉国际（中国）有限公司全球高级合伙人。现任弘毅投资人力资本中心董 事总经理。2023年6月起至今任上海新时达电气股份有限公司公司（以下简称"公司"） 独立董事。 （二）独立性说明 2024年度内，本人为公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人委员、第六届 董事会提名委员会委员。 2024年度，公司共召开了薪酬与考核委员会会议1次。作为薪酬与考核委员会 召集人委员，本人严格按照相关规定召集和主持会议，审议通过《董事会薪酬与考 核委员会2023年度工作报告》《关于非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 报告期内，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何 职 ...

上海新时达电气股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事钟斌先生、李婀珏女士、俞纪明先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及 董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股票，也未在公司主要股 东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事 独立性的相关要求。 上海新时达电气股份有限公司董事会 2025年4月25日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《上海新时达电气股份有限公司章程》 及《上海新时达电气股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独 立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，上海新时达电气股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事钟斌先生、李婀珏 女士、俞纪明先生的独立性情况进行评估并出具如下 ...

上海新时达电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（俞纪明） （一）出席董事会和股东大会情况 2024年本人任职期间，公司共召开了3次董事会会议，本人均亲自参加，没有 缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。 | 独 | 立 | 报告期应 | 现 场 出 | 以通讯方 | 委 托 出 | 出席股 | 专 门 委 | 参 专 门 委 员 | 加 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 | 事 | 参加董事 | 席 董 事 | 式参加董 | 席 董 事 | 东大会 | 员 会 任 | 会、独立董事专 | | | 姓名 | | 会次数 | 会次数 | 事会次数 | 会次数 | 次数 | 职情况 | 门会议次数 | | | | | | | | | | 审 计 委 | | | | 俞 | 纪 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 员会 | 3 | | | 明 | | | | | | | 战 略 委 | | | | | | | | | | | 员会 | | | 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以 ...

第一章 总则 第一条 为提高上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票及其衍生品交易价格和正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《上海新时达电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本 制度，本制度适用于本公司及各合并报表范围内的子公司。 第二条 本制度所指舆情包含： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 上海新时达电气股份有限公司 舆情管理制度 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对的原则。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，其他成员根据舆情工作的需要由公司其 他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工 ...

上海新时达电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（钟斌） 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人钟斌，东南大学学士。自1986年起曾先后担任电子工业部第23研究所上海科杨电 线电缆有限公司副总经理，上海市松江区叶榭镇人民政府副镇长，上海科技投资公司部门 副经理，同时兼任上海嘉定高科技园区发展总公司董事总经理。曾兼任上海万达信息有限 公司董事、上海生大医保股份有限公司董事、上海亚联单抗生物制药股份有限公司董事、 上海上大生物工程制品有限公司董事、上海新时达电气股份有限公司监事、东方日升新能 源股份有限公司监事、上海艾临科智能科技有限公司董事。现任上海晨月晖龙企业管理有 限公司监事、上海科升创业投资管理有限公司副总经理。2019年5月起至今任上海新时达 电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务， 未持有公司股票，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况。本人符合《上 ...

前十大流通股东累计持有： 14786.82万股，累计占流通股比： 27.96%，较上期变化： -644.00万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 刘丽萍 | 3940.85 | 7.45 | 不变 | | 纪德法 | 2965.21 | 5.60 | 不变 | | 朱强华 | 2114.10 | 4.00 | -482.30 | | 袁忠民 | 2000.04 | 3.78 | 不变 | | 纪翌 | 896.82 | 1.70 | 不变 | | 袁晋恩 | 782.76 | 1.48 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 601.17 | 1.14 | -109.61 | | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美 | | | | | 国) | 586.07 | 1.11 | 不变 | | 王悦 | 545.00 | 1.03 | 不变 | | 李靖 | 354.80 | 0.67 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 左国书 | 40 ...

上海新时达电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 上海新时达电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人纪翌、主管会计工作负责人李福刚及会计机构负责人（会计主 管人员）黄婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司可能面临的风险，详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "十一、公司未来发展的展望"中对公司面临的主要风险的描述，敬请查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 7 | | | 第三节 管理层讨 ...