上海新时达电气股份有限公司监事会 关于2024年半年度有关事项的监事会意见 2024年上半年，上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《上海新时达电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》 （以下简称"《监事会议事规则》"）等有关规定，认真开展监督工作，及时了解 和检查了公司财务运行状况，出席或列席了2024年上半年度召开的全部股东大会 和董事会会议，对公司各项重大事项实施了监督和检查，全面了解和掌握了公司 的总体运营情况。现对公司2024年半年度有关事项发表监事会意见如下： 一、公司依法运作情况 报告期内，监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、 法规、制度的规定，认真履行职责，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、 董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职责情况以及 公司管理制度等进行了监督检查，认为公司依法经营，决策程序符合相关法律法 规和规章制度的规定。 二、检查公司财务情况 监事会对报告期内的公司财务内控体系、财务状况进行了监督、检查和审核， 认为公司财 ...

单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方 与上市 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 占用累计发 | 半年度 | 2024 | 半年度 | 2024半年度 | 2024半年期 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 公司的 | 算的会计科 | 初占用资 | 生金额（不含 | | 占用资金的 | | 偿还累计发 | 末占用资金 | 成原因 | | | | | 关联关 | 目 | 金余额 | 利息） | | 利息（如有） | | 生金额 | 余额 | | | | | | 系 | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-046 上海新时达电气股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及除董事金辛海先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事金辛海先生因被采取强制措施而无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。 2、股东大会召集人：公司董事会 2024 年 8 月 27 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、 法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 25 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互 ...

关于公司董事及副总经理被采取强制措施的公告 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-038 上海新时达电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司治理， 加大了内外部管控。在此过程中，发现或存在有离职员工损害上市公司利益的情 形。为保证公司利益，公司搜集、掌握了相关的证据材料并进行报案。随着公安 机关的调查，案件涉及公司董事、副总经理金辛海先生。2024 年 8 月 7 日，公司 接到公安机关通知，金辛海先生涉嫌刑事犯罪被公安机关拘留。该案件现处于公 安机关侦查阶段，具体情况尚待有关部门的最终确认。 特此公告 上海新时达电气股份有限公司董事会 2024 年 8 月 9 日 金辛海先生作为公司董事、副总经理，公司已对其分管的相关工作进行了妥 善安排，目前公司日常经营一切正常，公司的其他董事均可正常履职，在金辛海 先生被采取刑事强制措施的期间，不会影响到公司董事会的正常运行和决议生效。 公司将全力配合公安机关的调查，维护公司和全体股东利益，并根据案件的进展 ...

截止本公告披露日，周广兴先生持有公司股票165,800股，约占公司目前总股 本的0.03%。周广兴先生将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份》等相关法律法规以及规章制度进行股份管理。 周广兴先生在任职公司非独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运 作及经营发展发挥了积极作用，公司及董事会对周广兴先生在担任公司非独立董 事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-03 7 上海新时达电气股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事周广兴先生的书面辞职报告，周广兴先生因个人原因申请辞去公司非 独立董事职务，其辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—— ...

公司概况 - 新时达拥有七个生产基地，涵盖电梯、机器人、工控等多个板块 [1] - 机器人智能工厂年产能为1万台六轴机器人，SCARA机器人生产基地在深圳 [3] 产品与市场 - 工业机器人产品包括多关节型和SCARA机器人，广泛应用于3C、新能源等行业 [3] - 控制与驱动产品涵盖低、中、高端，广泛应用于3C、包装机械等行业 [4] - 子公司晓奥提供智能化柔性生产线，广泛应用于汽车白车身、汽车零部件等行业 [3] 技术与供应链 - 工业机器人核心零部件中，控制器和伺服系统100%自供 [5] - 公司通过控制器切入机器人本体，掌握机器人控制器、伺服驱动器等关键技术 [5] 销售与市场策略 - 推进人才盘点工作，识别关键人才并制定发展计划 [5] - 改善市场营销能力，利用数字营销工具提高品牌在线可见性 [5]

上海新时达电气股份有限公司 关于公司对控股公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-036 特别提示： 截至本公告披露日，上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）对控股 公司担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为49.98%。敬请广大投资者充分 关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足公司及各子公司生产经营与业务发展的需要，公司于 2024 年 4 月 25 日、 2024 年 5 月 22 日分别召开公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会 议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并在额度 内提供担保的议案》，公司在授信额度内提供的担保额度总金额不超过 70,000 万元 人民币，其中为子公司上海会通自动化科技发展股份有限公司（以下简称"会通科 技"）提供担保的额度不超过 5 亿元人民币；为子公司上海新时达机器人有限公司提 供担保的额度不超过 2 亿元人民币。上述额度均包含本数，授信（含担保）期限为自 2023 年度股 ...

激励计划授予情况 - 2023年5月22日向379名激励对象授予1503.18万份股票期权，行权价格5.20元/份[5][10] - 本激励计划授予激励对象总人数为380人[6] 各业务板块获授情况 - 公司总部63人获授235.00万份，占授予总数15.61%，占公告日股本总额0.35%[7] - 电梯控制业务板块92人获授337.00万份，占授予总数22.39%，占公告日股本总额0.51%[7] - 机器人业务板块61人获授231.00万份，占授予总数15.35%，占公告日股本总额0.35%[7] - 控制与驱动业务板块90人获授344.80万份，占授予总数22.91%，占公告日股本总额0.52%[7] - 子公司会通科技53人获授238.38万份，占授予总数15.84%，占公告日股本总额0.36%[7] - 子公司晓奥享荣21人获授119.00万份，占授予总数7.91%，占公告日股本总额0.18%[7] 行权期及比例 - 激励计划股票期权行权期及各期行权比例为：第一个行权期40%，第二个、第三个行权期均为30%[9][11] 期权变动情况 - 2023年6月27日取消期权9.00万份，变动后期权1494.18万份，激励对象377人[10] - 2024年4月27日取消期权480.272万份，变动后期权1013.908万份，激励对象348人[10] 行权条件及完成情况 - 公司总部员工第一个行权期需2023年营业收入不低于42.00亿元或净利润不低于1.00亿元[14] - 电梯控制业务员工第一个行权期需2023年营业收入不低于12.60亿元或净利润不低于1.26亿元[14] - 电梯控制业务板块2023年实际净利润完成数为1.29亿元，子公司上海晓奥享荣实际营业收入完成数为7.14亿元，业务层面行权比例为100%[14] 期权注销情况 - 公司对233名激励对象对应考核年度已获授但尚未行权的368.072万份股票期权进行注销[15] - 公司对29名离职激励对象已获授但尚未行权的103万份股票期权进行注销[16] - 公司对4名个人绩效考核未达标激励对象对应考核年度已获授但尚未行权的9.20万份股票期权进行注销[16] - 本次合计注销尚未行权的股票期权480.272万份[16] 本次行权情况 - 本次符合行权条件的激励对象共111人，涉及股票期权数量为179.20万份，占公司目前总股本约0.27%[17] - 本次实际行权的激励对象共110人，实际行权数量为178.00万份，约占公司目前总股本的0.27%[18] - 电梯控制业务板块本期可行权126.40万份，占已授予权益总量的36.53%[19] - 子公司晓奥享荣本期可行权51.60万份，占已授予权益总量的40%[19] - 本次行权价格为5.20元/份[19] - 1名激励对象因离职对应3万份期权未行权，实际行权178万份[20] 股份变动情况 - 本次行权股票上市流通日为2024年7月16日，数量为178万份[23] - 限售股变动前133880759股（20.25%），变动后133880759股（20.19%）；流通股变动前527400532股（79.75%），变动后529180532股（79.81%）；股份总数变动前661281291股，变动后663061291股[24] 资金情况 - 截至2024年6月25日，公司收到110名激励对象出资925.6万元，增加股本178万元，增加资本公积747.6万元[25] - 行权募集资金用于补充公司流动资金[26] 其他 - 激励对象自行承担个人所得税，公司代扣代缴[27] - 第一个行权期实际行权按最新股本摊薄2024年一季度基本每股收益为 - 0.0354元/股[29] - 公司董事、高级管理人员未参与本激励计划[30]

特此公告 上海新时达电气股份有限公司董事会 2024年7月15日 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司于近期收到国家知 识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： | 专利号 | 专利名称 | 类型 | 申请日期 | 授权公告日 | 有效 | | 证书号 | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 期 | | | | | | ZL202210725114.7 | 电梯制动器检 测系统及其方 | 发明 | 2022/06/23 | 2024/06/28 | 20 | 年第 | 7149281 | 号 | 上海新时达电气股 | | | | | | | | | | | 份有限公司 | | | 法 | | | | | | | | | | ZL202110382808.0 | 一种板卡设备 | 发明 | 2021/04/09 | 2024/07/02 | 20 | 年第 | 7158504 | 号 | 上海新时达电气股 | | | | | | | | | | | 份有限公司 | ...

净利润预计 - 2024年上半年，新时达预计净利润为负值，归属于上市公司股东的净利润预计亏损1,222.20万元–2,269.80万元，比上年同期减少109.85%–118.29%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损2,438.34万元–3,485.94万元，基本每股收益预计亏损0.0185元/股–0.0343元/股[4] 业务收入影响 - 公司电梯控制产品及系统业务收入下滑导致利润减少，工业机器人系统业务收入下降导致利润下降，但工业机器人本体业务基本持平[6]