独立董事提名 - 公司董事会提名陈志坚为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[13] 任职资格 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 被提名人及其直系亲属持股等情况需合规[7] - 被提名人近三十六个月无相关违规[11]

人员提名 - 陈志坚被提名为广东万和新电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 最近十二个月、三十六个月无相关不良情形[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 履职遵守规定，确保有时间精力[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名初大智为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[7] - 被提名人近十二个月无禁止情形，无相关处罚、谴责等[8][9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合规定[11][12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相关法律责任[12] - 提名人授权报送声明内容并承担法律责任[13]

子公司情况 - 杭州智慧家居注册资本50万元，截至2025年5月31日资产6754.96元，1 - 5月净利润 - 20.83元[2][5] - 山东万和注册资本300万元，尚未开展业务无财务数据[7][8] 决策信息 - 2025年6月17日决定注销两子公司，目的是整合资源等[2][9] - 注销不影响业绩财务，不构成关联交易和重大资产重组[10]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议7月4日14:00召开[1] - 网络投票时间为7月4日[1] - 股权登记日为2025年6月27日[2] - 登记时间为2025年7月1日（9:00 - 12:00，13:30 - 17:00）[7] - 深交所交易系统投票时间为7月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月4日9:15 - 15:00[18] 会议方式 - 采用现场表决与网络投票相结合，股东选一种，重复表决以第一次结果为准[2] 选举情况 - 本次股东会应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人，采用等额选举和累积投票制[4] - 选举非独立董事时股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×4[14] - 选举独立董事时股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3，选举非职工代表监事时×2[14] 其他要点 - 中小投资者表决情况单独计票并披露[5] - 不接受电话登记[7] - 登记地点为广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部[7] - 网络投票代码为“362543”，投票简称为“万和投票”[13] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[16] - 股东通过互联网投票需办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[18] - 授权委托书有效期限为签署之日起至2025年第一次临时股东会结束时止[20] - 《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》应选人数4人[20] - 《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》应选人数3人[20] - 《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》应选人数2人[21]

会议情况 - 五届十二次监事会会议于2025年6月17日召开，3名监事全出席[2] - 以3票赞成通过换届及提名非职工代表监事候选人议案[3] 候选人信息 - 拟提名黄平、王如成任第六届非职工代表监事候选人[3] - 黄平、王如成未持股，与大股东无关联[7][8] 公告信息 - 换届选举公告编号为2025 - 025[3] - 公告披露媒体含《中国证券报》，网站为巨潮资讯网[3]

董事会决议 - 2025年6月17日召开五届二十一次会议，7名董事全出席[1] - 通过董事会换届选举，拟提名4名非独立董事、3名独立董事候选人[2][4] - 通过变更顺德万和电气配件公司经营范围议案[6] - 通过注销杭州和山东两家全资子公司议案[7] - 通过广东万和电气向农行、中信银行申请2.8亿综合授信额度议案[8] - 通过提请召开2025年第一次临时股东会议案，7月4日下午14:00召开，股权登记日6月27日[8] 股东持股 - 卢楚隆合计持有公司总股本18.5602%[15] - 叶汶斌合计持有公司总股本2.8118%[21] - 卢宇凡、YU CONG LOUIE LU、陈志坚、李光、初大智未持有公司股票[13][18][24][27][28] 人员情况 - 非独立董事候选人YU CONG LOUIE LU履历及与实际控制人关系[12][13] - 卢楚隆、卢宇凡、叶汶斌任职及荣誉情况[14][17][20] - 卢楚隆曾受行政监管措施[15] - 陈志坚、李光、初大智履历及任职资格[23][26][28]

会议召开情况 - 公司五届十二次监事会会议于2025年6月17日以现场和通讯表决结合方式召开，3名监事全部出席，由监事会主席黄平主持[1] - 会议通知于2025年6月6日通过书面及电子邮件发送，符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 董事会秘书卢宇凡列席会议，会议程序合法有效[1] 会议审议决议 - 审议通过《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》，需提交2025年第一次临时股东会审议[1] - 第五届监事会提名黄平、王如成为第六届监事会非职工代表监事候选人[1] 监事候选人背景 黄平 - 现任监事会主席，1987年12月出生，法学本科，中共党员[2] - 2011-2021年任公司法务风控部副总监，2021年10月起任监事[2] - 未持股且与公司大股东、实控人及其他董监高无关联关系[2] - 无《公司法》禁止任职情形及证监会/交易所处罚记录[2] 王如成 - 现任监事，1982年4月出生，法国克莱蒙费朗高商国际管理硕士[3] - 2005-2019年历任公司营销专员至营销管理部部长，2022年起任供应链中心总监[3] - 未持股且与公司大股东、实控人及其他董监高无关联关系[3][4] - 无《公司法》禁止任职情形及证监会/交易所处罚记录[3][4] 信息披露 - 公告发布于《证券时报》及巨潮资讯网，备查文件完整[2]

破产清算进程 - 2024年8月5日申请对凯隆置业破产清算[1] - 2025年5月30日法院裁定宣告凯隆置业破产[4] 财务数据 - 2021年末对苏州睿灿投资账面价值为0元[5] - 2021年代凯隆置业垫付仲裁费1452221元，2023年全额计提坏账[5] 影响与不确定性 - 宣告凯隆置业破产对当期损益无影响[5] - 凯隆置业还款情况不确定[5]

权益分派方案 - 公司以现有总股本743,600,000股剔除已回购股份2,085,259股后的741,514,741股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.40元（含税），合计派发现金股利177,963,537.84元（含税）[1][2][3] - 不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余可供分配利润结转以后年度分配[1][2] - 若在分配预案披露至股权登记日期间公司总股本发生变化，将按照"现金分红比例固定不变"原则调整利润分配总额[3] 除权除息计算 - 按总股本743,600,000股折算，每10股现金分红为2.393269元（含税），计算公式为：现金分红总额÷总股本×10=177,963,537.84÷743,600,000×10[2][5] - 除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2393269元/股（结果保留七位小数，最后一位直接截取）[2][5] 实施时间与对象 - 股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日[4] - 分派对象为截至2025年6月12日深交所收市后登记在册的全体股东[4] 分红发放方式 - 现金红利将于2025年6月13日通过股东托管证券公司直接划入资金账户[5] - 自派股东若因股份减少导致代派现金红利不足，相关责任由公司承担[5] 税务处理 - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII每10股派2.16元（税后）[3] - 持有首发前限售股的个人和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，转让时按持股期限计算应纳税额[3] - 持股1个月至1年补缴税款0.24元/10股，持股超1年免税[3]