| 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | | 深圳市金新农科技股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2020 年 6 月 12 日，公司完成 2019 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发 现金红利 0.20 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不 送红股。"金农转债"的转股价格由 9.62 元/股调整为 7.39 元/股，调整后的转 股价格自 2020 年 6 月 15 日起生效。 2020 年 12 月 30 日，公司向特定对象广州金农产业投资合伙企业（有限合 伙）非公开发行的人民币普通股（A 股）股票 128,499,507 股在深圳证券交易所 上市。"金农转债"的转股价格由 7.39 元/股调整为 6.96 元/股，调整后的转股 价格自 2020 年 12 月 30 日起生效。 2021 年 6 月 25 ...

3、转股价格：6.81 元/股 4、转股起止时间：2018 年 9 月 17 日至 2024 年 3 月 9 日 | 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | | 深圳市金新农科技股份有限公司 关于金农转债预计触发向下修正转股价格条款的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：128036 2、债券简称：金农转债 根据相关法律法规和《深圳市金新农科技股份有限公司 2017 年度公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，公司本 次发行的可转债转股期限为 2018 年 9 月 17 日至 2024 年 3 月 9 日。 3、可转债转股价格历次调整情况 根据相关法规和《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债自 2018 年 9 月 17 日起可转换为公司股份。"金农转债"的初始转股价格为 9.72 元/股。 2018 年 5 月 28 日，公司完成 20 ...

保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 中信证券股份有限公司 关于深圳市金新农科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对深圳市金新农科技股 份有限公司（以下简称"金新农"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告 如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （七）培训对象：公司部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 及控股股东相关人员 （八）培训内容：本次培训通过结合《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》以及其他最新的法律法规和相关案例，对上市公司的公司治理和规范运作、 募集资金使用、公司法和证券法对于董监高的规定、信息披露、股票减持等事项 进行培训。 二、上市公司的配合情况 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市金新农科技股份有限公司 2023 ...

| 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 公告编号：2023-098 | | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | 深圳市金新农科技股份有限公司 关于 2024 年度开展期货期权套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效管理原材料及产品价格波动风险，2024 年公司拟在境内期货交易 所开展与公司生产经营相关的生猪、玉米、豆粕等交易品种的期货期权套期保值 业务，动用的交易保证金和权利金最高不超过人民币 10,000 万元，有效期内可 循环使用。 2、履行的审议程序：此事项已经公司第六届董事会第四次（临时）会议审 议通过，保荐机构出具了明确核查意见，尚需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：开展期货期权套期保值业务有利于降低原材料及产品价格波 动对公司生产经营的影响，但同时也可能存在市场风险、流动性风险、技术风险 等，敬请广大投资者注意投资风险。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开的第六届董事会第四次（临时） ...

| 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | | 深圳市金新农科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 （临时）会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》， 现就召开2024年第一次临时股东大会相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议的召集人：公司董事会 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 15 日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 15 日 9:15—15:00 期间任意时间。 （五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 ...

| 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | | 深圳市金新农科技股份有限公司 第六届监事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 （临时）会议于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件、微信等方式发出，并于 2023 年 12 月 28 日（星期四）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事李文静女士现场出席，其他 监事通讯出席，会议由监事会主席王立新先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合 法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就 的 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市金新农科技股份有限公司 2024 年度开展期货期权套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市金新农科技股份有限公司（以下简称"金新农"、"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关规定，对金新农 2024 年度开展期货期权套期保值业务的事项进行了 认真、审慎的核查，并出具核查意见如下： 一、套期保值业务概述 1、交易目的 近年来，国内生猪价格及饲料原材料如玉米、豆粕等价格大幅波动，给企业 运营带来较大的不确定性。在合理的范围内进行套期保值，有助于公司有效控制 市场风险，降低原材料、产品等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价 格的影响，实现企业稳定经营的目标。 2、交易金额 预计 2024 年开展商品套期保值业务动用的交易保证金和权利金最高不超过 人民币 10,000 万元，有效期内可循环使用，任一时 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1470 号），深圳市金新农科技股份有 限公司（以下简称"公司"）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 117,056,856 股，发行价为每股人民币 5.98 元，共计募集资金 699,999,998.88 元， 坐扣承销和保荐费用 7,943,396.22 元（不含税）后的募集资金为 692,056,602.66 元，已由主承销商中信证券于 2022 年 8 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。 另减除律师费、会计师费用、用于本次发行的信息披露费等与发行权益性证券直 接相关的新增外部费用 2,676,468.73 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 689,380,133.93 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕8-33 号）。 二、募集资金项目情况 （一）募集资金使用情况及项目建设情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司募集资金具体使用情况如下： 中信证券股份有限公司 关 ...

上海君澜律师事务所 关于 深圳市金新农科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划解除限售相关事项 致：深圳市金新农科技股份有限公司 之 法律意见书 二〇二三年十二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于深圳市金新农科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划解除限售相关事项之 法律意见书 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市金新农科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"金新农"）的委托，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《深圳市金新农科技股份有限公 司 2020 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或 "本次激励计划"）的规定，就金新农本次激励计划预留授予部分第三个解除 限售期解除限售条件成就（以下简称"本次解除限售"）相关事项出具本法律 意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 ...

| 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 公告编号：2023-097 | | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | 深圳市金新农科技股份有限公司 关于 2024 年度综合授信融资额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、 综合授信额度预计情况概述 (一) 基本情况 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度计划向银 行、融资租赁机构等申请不超过 50 亿元人民币的综合授信融资额度。额度有效 期为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，可在 2024 年度滚动使用。实际融资金额、 融资期限将根据公司运营资金的实际需求来确定，以授信额度内与银行签署的 合同为准。公司全资子公司为上述融资提供连带责任担保。 公司授权董事长或其指定的授权代理人员代表公司签署及实施上述授信额 度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证 等各项文件。 (二) 审议程序 本次向银行申请综合授信融资额度已经公司于 2023 年 12 月 28 日 ...