内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷标准 - 财务报告内控资产、营收、净利润重大缺陷有对应错报标准[6] - 非财务报告内控资产安全、法规重大缺陷有对应标准[11] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[13] - 未发现非财务报告内控重大缺陷[14]

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-029 河南通达电缆股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提高公司治理水 平、促进公司健康可持续发展，根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区 薪酬水平，经第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关 于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，全体董事、监 事回避表决《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，本议 案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、薪酬期间 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 （一）公司董事薪酬方案 1、在公司担任实际工作岗位 ...

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备合计10149.30万元，致利润总额减少9932.14万元[1][2] - 应收票据收回或转回217.16万元，期末数75.89万元[1] - 应收账款本期计提2442.72万元，期末数10534.28万元[1] 财务处理 - 以预期信用损失为基础对部分金融资产减值处理并确认坏账准备[4] - 存货按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[9] - 单独列示的商誉至少每年进行减值测试[10] 决策流程 - 2025年4月22日审议通过2024年度计提资产减值准备议案[11] - 董事会审计委员会、监事会认为计提符合规定[12][13]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月22日对三位独立董事独立性评估并出具意见[1][2] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

资产组数据 - 通达股份合并成都航飞资产组账面价值为59,017.54万元[2] - 可收回金额为52,263.98万元，评估减值6,753.56万元[2] 商誉数据 - 分摊商誉原值为263,040,430.36元[5] - 归属于母公司股东的商誉账面价值为183,683,713.51元[10] - 整体商誉减值准备为67,535,625.46元[14] 评估相关 - 对合并成都航飞的资产组进行减值测试[2] - 采用收益法得出资产组公允价值[12][13] - 假设享受15%企业所得税优惠政策[8]

审计机构相关 - 公司拟续聘大信为2025年度审计机构，待股东大会审议[1] 大信人员数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[2] 大信业绩数据 - 2023年度大信业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[2] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[3] 大信其他信息 - 大信河南通达电缆同行业上市公司审计客户134家[3] - 大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[3] - 近三年大信因执业行为投资者诉讼金额1219万元，均已履行完毕[3] 人员安排 - 拟签字项目合伙人万方全1998年成注会，2021年起为公司服务[3] - 拟签字注册会计师孙建伟2013年成注会，2024年起为公司服务[3] - 质量控制复核人员郝学花2011年获注会资质，2021年起为公司复核[4]

主要财务表现 - 2024年营业收入62.01亿元 同比增长11.27% 较2022年55.04亿元也有所增长 [1] - 净利润大幅下滑至0.25亿元 同比下降69.88% 较2023年0.83亿元和2022年1.22亿元均显著减少 [1] - 基本每股收益0.05元 同比下降68.75% 连续两年呈现下降趋势 [1] - 净资产收益率0.99% 同比下降69.72% 盈利能力明显减弱 [1] - 每股净资产4.83元 同比下降1.23% 但较2022年4.71元略有提升 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例20.85% 较上期减少416.54万股 [1] - 摩根士丹利国际公司新进持股233.13万股 占比0.51% [2] - 招商量化精选基金新进持股178.91万股 占比0.40% [2] - 张汉武新进持股170万股 占比0.38% [2] - 姬芮增持80.13万股至609.64万股 占比1.35% [2] - 杨淞文减持5.99万股至223.82万股 占比0.49% [2] - 王玉(持股1.50%) 李山青(持股0.52%) 及员工持股计划(持股0.35%)退出前十大股东 [2] 股东稳定性 - 史万福持有4357.11万股 占比9.62% 持股数量不变 [2] - 马红菊持有1851.19万股 占比4.09% 持股数量不变 [2] - 连阳阳持有1057.23万股 占比2.33% 持股数量不变 [2] - 曲洪普持有553.28万股 占比1.22% 持股数量不变 [2] - 鲁琦丹持有210万股 占比0.46% 持股数量不变 [2]

会议时间 - 2024年度股东大会于2025年5月16日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[1][15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 网络投票代码362560，简称通达投票[13] 提案相关 - 会议审议《2024年度董事会工作报告》等8项提案[4] - 提案7.00、10.00关联股东需回避表决[4][5] 登记与联系 - 登记方式有现场、邮件等，地点为公司证券部[6] - 会议联系人刘志坚等，电话0379 - 65107666，传真0379 - 67512888[7] - 电子邮箱为hntddlzqb@163.com[8]

内部控制 - 公司监事会审阅《2024年度内部控制评价报告》并发表审核意见[1] - 公司内控完善且有效执行，符合法规，有风险防控作用[1] - 报告全面客观真实，无虚假等问题[1] 时间信息 - 监事会意见发布于2025年4月22日[3]

会议情况 - 第六届监事会第六次会议于2025年4月22日召开，3位监事实到[1] 议案表决 - 13项议案均以3票同意通过[2][3][4][5][6][7][8] 待审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等议案需提交2024年度股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8] 审计与资金 - 续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构[3] - 2024年度募集资金存放与使用无违规[3] 其他决议 - 同意2025年度为子公司提供担保额度预计事项[5] - 同意2024年度利润分配预案，未分配利润结转[6]