兄弟科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 1 兄弟科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定制定本制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、 行政法规、中国证券监管管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

总裁设置 - 公司设总裁一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年，连聘可连任[6] 总裁职责 - 总裁对董事会负责，行使主持生产经营管理等多项职权[6] - 总裁应定期向董事会提交公司经营管理工作报告[12] - 闭会期间向董事长报告公司多方面情况[12] 总裁办公会议 - 原则上每月召开一次，可开临时会议[14] - 参会人员包括公司高级管理人员等[9] - 提前两天通知应参会人员[10] - 会议记录保管期不少于十年[10] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效，原细则废止[14] - 制度由董事会负责解释[14]

兄弟科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年四月 1 兄弟科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，防范对外 担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国民法典》（以下简称 "《民法典》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范型文件以及《兄 弟科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产、或信誉为其他单位或个人提供的保证、 资产抵押、质押以及其他担保事项，包括公司对子公司、参股公司、合营或者联营企业的担 保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 ...

国泰君安证券股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为兄弟科 技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发行人"）2023 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，承接了原保荐人民生证券股份有限公司尚未完成的 2020 年度非公开发行股票募集资金持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关规定，对兄弟科技使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，核查 情况如下： 一、闲置自有资金投资概况 1、投资目的：为充分利用公司闲置的自有资金，提高资金使用效率，降低 财务成本，增加公司现金资产收益，在确保资金安全、操作合规合法、日常经营 资金不受影响的前提下，根据公司资金的闲置情况，拟使用闲置自有资金开展现 金管理业务。 2、投资额度：不超过2亿元人民币（含）的闲置自有资金。在上述额度内， 资金可以滚动使用。 3、投资品种：公司拟购买流动性好、安全性高的低风险理财产品，上述投 资不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》规 ...

兄弟科技股份有限公司 董事长工作细则 二〇二四年四月 兄弟科技股份有限公司 董事长工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事 长的职责、权限，确保董事长依法履行职责，现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况制定本细则。 第二章 董事长的任职资格和任职程序 第二条 公司董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全 体董事的过半数选举产生。 第三条 董事长为公司法定代表人，任期届满，可连选连任。 第四条 有下列情形之一的不得担任公司董事长： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有 个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-022 兄弟科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准兄弟科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可〔2020〕1866 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行 的方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 115,222,923 股，发行价为每股人民币 4.71 元，共计募集资金 54,270.00 万元，坐扣承销费用 283.02 万元(不含税金额)、保荐费用 94.34 万元（不含税金额）后的募集资金为 53,892.64 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2020 年 12 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计 师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 300.49 万元（不含税金额） 后，公司本次募集资金净额为 53,592.15 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天 ...

国泰君安证券股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部 控制有效性评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。 三、内部控制评价工作情况 关于兄弟科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为兄弟科 技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发行人"）2023 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，承接了原保荐人民生证券股份有限公司尚未完成的 2020 年度非公开发行股票募集资金持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关规定，对《兄弟科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进 ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2024-029 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业 务实施细则》等相关规定，拟提请股东大会授权董事会办理公司2023年度以简易程序向特定 对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公 司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。具体情况如下： 一、具体内容 （一）发行股票的种类、面值和数量 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面 值为人民币1.00元。本次发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的 股票，发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司股本总数 的30%。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 兄弟科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年四月 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发行 人"）的委托，担任兄弟科技本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人。国泰君安 及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具 本发行保荐书，并保证本发行保荐 ...