独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股份持有者及其亲属不得担任独立董事[7] - 特定股东单位任职人员及其亲属不得担任独立董事[7] - 近36个月有违法犯罪处罚记录者不得担任[10] - 近36个月受证券交易所处分者不得担任[11] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[12] 独立董事提名与任期 - 董事会或特定股东可提独立董事候选人[12] - 连续任职时间不得超过6年[15] 独立董事补选 - 因特定情形辞职或被解职，公司60日内完成补选[15] - 辞职致比例不符规定，履职至新任产生，公司60日内补选[16] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[19] - 连续两次未参会，董事会30日内提议解除职务[20] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交审议[25] 审计委员会 - 相关事项需全体成员过半数同意后提交审议[24] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[25] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[27] - 工作记录及资料至少保存10年[30] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[31] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供条件和人员支持[33] - 保障知情权，定期通报运营情况[33] - 及时发通知并提供资料，保存资料至少十年[33] - 两名以上独立董事提延期开会或审议，董事会应采纳[34] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可向监管报告[34] - 履职涉及应披露信息，公司不披露时可申请或报告[35] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[36] - 可建立责任保险制度[36] - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议并披露[36] 规则生效与管理 - 规则经股东会审议通过后生效，董事会负责修改和解释[40]

惠州中京电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证惠州中京电子科技股份有限公司(以下称"公司")与关联方 之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损 害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深圳证券 交所股票上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源 或义务的事项。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如在股东会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易事 项回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避；若 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，符合情形时应在2个月内召开[5] 股东会召集流程 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9][10] - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例决议公告前不得低于10%[12] 股东提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] - 年度股东会召集人20日前通知股东，临时股东会15日前通知[15] 会议相关日期规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[16] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[16] 投票相关规定 - 网络投票开始不早于现场会召开前一日下午3:00，结束不早于现场会结束当日下午3:00[18] - 特定情况选举董事采用累积投票制[24] - 超规定比例买入股份36个月内不得行使表决权[23] - 董事会等可公开征集投票权，禁止有偿征集[23][24] 决议实施与撤销 - 派现等提案会后两个月内实施[30] - 回购决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[30] - 股东60日内可请求法院撤销违法决议[32] 其他规定 - 会议文字资料由董事会秘书保管[34] - 股东会决定披露前参会人员不得泄密或谋利[34] - 规则修改按规定执行和披露[36][38] - 规则经股东会审议通过后生效并替代旧规则[38] - 规则由董事会负责解释[39]

惠州中京电子科技股份有限公司 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成 员。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名， 并由董事会过半数选举产生。 第五条 委员会设主任(召集人)1 名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会的工作，主任委员在委员中选举，并报请董事会批准产生。。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"本公 司"）高级管理人员及有关人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《惠州中京电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）以及《上市公司治理准则》等有关规定，董事会设立提名 委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第六条 委员会任 ...

审计委员会人员构成 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数[4] - 审计部专职工作人员不少于3人[6] 会议召开规则 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，必要时可召开临时会议[16] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[16][23] - 定期会议提前5日发通知，临时会议提前3日发通知[20] 会议决议规则 - 作出决议须成员过半数通过[17][23] 委员履职要求 - 委员连续2次未出席且未委托他人等视为不能履职[25] 工作协调与会务安排 - 董事会秘书组织协调工作并列席会议[28][29] - 董事会办公室负责会议通知等会务工作[30] - 审计部门准备资料、联络并制定制度报备案[31][32] 会议记录与表决规则 - 会议记录由董事会办公室制作管理[34] - 有利害关系委员应披露并回避表决[36] - 董事会可撤销利害关系委员表决结果[38] 议事规则管理 - 议事规则由董事会修改、审议、解释[40]

惠州中京电子科技股份有限公司 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中 应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保企业发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《惠州中京电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《上市公司治理准则》等有关规定， 董事会设立战略委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是集团公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决 策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，独立董事不少于 1 名。委员会委员由 董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半 数选举产生。 第五条 委员会设主任(召集人)一名，由公司董事长担任。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。 委员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时， 其委 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入约16.18亿元，同比增加21.29% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1829万元，相比2024年同期亏损约7301万元实现扭亏为盈 [2] - 基本每股收益0.0299元，相比2024年同期亏损0.12元显著改善 [2] 业绩对比 - 2024年同期营业收入约13.34亿元，2025年上半年同比增长21.29% [2] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约7301万元，2025年上半年实现盈利1829万元 [2] - 2024年同期基本每股收益亏损0.12元，2025年上半年转为盈利0.0299元 [2]

财务数据 - 2025年半年度营业总收入16.18亿元，同比增长21.29%[13] - 2025年半年度营业总成本16.14亿元，同比增长14.36%[13] - 2025年半年度营业利润423.24万元，2024年半年度亏损7804.62万元[13] - 2025年半年度净利润1364.91万元，2024年半年度亏损7439.11万元[14] - 2025年半年度基本每股收益0.0299元，2024年半年度为 - 0.12元[14] - 2025年半年度母公司营业收入2113.50万元，同比增长21.25%[16] - 2025年半年度母公司营业利润亏损1157.77万元，2024年半年度亏损889.92万元[16] - 2025年半年度母公司净利润亏损1130.43万元，2024年半年度亏损890.31万元[16] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为14.74亿元，2024年半年度为13.97亿元[18] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.31亿元，2024年半年度为1.37亿元[18] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -1.11亿元，2024年半年度为 -0.53亿元[19] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为0.44亿元，2024年半年度为 -3.12亿元[19] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为0.67亿元，2024年半年度为 -2.28亿元[19] - 2025年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为0.11亿元，2024年半年度为 -0.29亿元[21] - 2025年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为0.10亿元，2024年半年度为 -1.28亿元[22] - 2025年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为0.52亿元，2024年半年度为 -0.15亿元[22] - 2025年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为0.17亿元，2024年半年度为 -0.43亿元[22] 资产负债 - 合并报表流动资产期末余额21.39亿元，较期初增长9.05%[5] - 合并报表非流动资产期末余额43.12亿元，较期初下降2.41%[6] - 合并报表资产总计期末余额64.51亿元，较期初增长1.41%[6] - 合并报表流动负债期末余额27.07亿元，较期初下降16.66%[6] - 合并报表非流动负债期末余额11.42亿元，较期初增长122.61%[9] - 合并报表负债合计期末余额38.49亿元，较期初增长2.28%[9] - 母公司报表流动资产期末余额1.40亿元，较期初增长28.55%[10] - 母公司报表非流动负债期末余额4531.97万元，较期初增长71.73%[11] - 母公司报表负债合计期末余额8.35亿元，较期初增长5.46%[11] - 2025年上半年初所有者权益合计为2,473,689,415.07元，本期减少22,250,331.14元，期末为2,451,439,083.93元[31] 税收政策 - 中京科技公司、元盛电子公司、珠海中京公司享受增值税退（免）税政策[150] - 2023 - 2027年，中京科技公司、元盛电子公司、珠海中京公司享受增值税加计抵减政策，可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[150] - 中京科技、元盛电子和珠海中京公司本年度按15%的税率计缴企业所得税[151] - 公司下属孙公司元盛电路、成都中京元盛属小型微利企业，2027年前减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[152] - 珠海中京半导体、中京新能源、元盛电路、成都中京元盛2023 - 2027年享受“六税两费”减半缴纳政策[153] 具体资产 - 货币资金期末余额434,286,423.68元，期初余额331,222,687.38元[155] - 应收账款期末账面余额961,692,968.08元，期初874,039,386.91元[166] - 本期计提坏账准备合计2,283,808.70元，期末坏账准备余额22,287,771.66元[172] - 应收款项融资期末银行承兑汇票余额1.16亿元，期初余额8720.24万元[180] - 期末已背书或贴现且未到期的银行承兑汇票终止确认金额5.95亿元，未终止确认金额为0 [182] - 其他应收款期末余额1036.12万元，期初余额465.87万元[184] - 本期其他应收款坏账准备计提13.99万元，期末余额52.02万元[194] - 预付款项期末余额1473.81万元，期初余额589.00万元[199]

第 3 页 共 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年半年度 编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初 | 2024年度占用累 计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还 | 2024年期末 | 占用形成原因 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1. | 全文：股东大会 | 全文：相关条款中涉及"股东大会"的表述均相应修改成"股东会"， | | | | 不做逐一列示 | | 2. | 全文：监事会、监事 | 全文：相关条款中涉及上市公司"监事会""监事""职工代表监事" | | | | 的表述均予以删除，或者调整为"董事会审计委员会"或者"审计委员 | | | | 会"或者"审计委员会成员"，不做逐一列示。 | | 3. | 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范惠州中京电子科技股份 | 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范惠州中京电子科技股份 | | | 有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权 | 有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东、职工 | | | 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） | 和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关 ...