山东豪迈机械科技股份有限公司 会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2022 年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为 8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元， 涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）牢固树立回报股东的 意识，强调保持持续稳定的利润分配政策，公司利润分配重视对投资者的合理投 资回报。公司董事会根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证 监会公告〔2023〕61号）和《公司章程》等相关规定，综合考虑公司盈利能力、 经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，制定《未来三 年股东回报规划（2024年-2026年）》（以下简称"本规划"）： 山东豪迈机械科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024年-2026年） 1. 利润分配的形式 公司利润分配应优先采取现金分配，在优先采取现金分配前提下可结合股票 股利的分配及法律、法规允许的其他方式。采用股票股利进行利润分配的，应当 具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 2. 现金分红的条件 第一条 公司制定本规划考虑的因素 公司实施现金分红时必须同时满足下列条件： 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司发展战略和未来发展规划、目 前及未来盈利规模、股东（特别是公众投资者）要求和意愿、公司 ...

二、2023年度履职情况 山东豪迈机械科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及代表： 本人作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以 及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实勤 勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023年任职期间（2023年9月-12月）的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人马广林，博士研究生，历任中国海洋大学管理学院会计学系讲师、会计 系副主任，现为中国海洋大学管理学院会计学系副教授。2023年9月至今，担任 公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 本人积极参加公司召开的董事会、独立董事专门会议，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事 会科学决策发挥积极作用；对公司相关管理制度和文件的完善提出优化 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-003 山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议通知已于 2024年3月3日以电子邮件、微信等方式送达各位监事，会议于2024年3月14日在公司会议室以 现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由唐立星先生主持，本次会 议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会监事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度监事会工作报 告》 《2023年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需 提交2023年年度股东大会审议。 本议案需提交2023年年度股东大会审议。 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 监事会认为：董事会编制和审核山东豪 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-006 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于拟续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年3月14日召开第六 届董事会第六次会议，会议审议通过《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》。本事项尚需提 交2023年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备证券、期货相关 业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健 全内部控制以及财务审计工作的要求，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客 观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，承办公司2024年度审计业务。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1．基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 尊敬的各位股东及代表： 本人作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以 及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实勤 勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023年任职期间（2023年1月-9月）的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王永国，机械工程博士，曾就职于济南制锁总厂、上海交通大学、玛帕 上海精密刀具有限公司等，现为上海大学教授、博士生导师。2020年9月至2023 年9月，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 本人积极参加公司召开的董事会、股东大会及相关委员会，本着勤勉尽责的 态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议， 为董事会科学决策发挥积极作用。2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开 符合 ...

特别提示： 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-001 山东豪迈机械科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年1月12日（周五）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年1月12日 2. 会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号，办公楼三楼会议室。 3. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：公司第六届董事会。 5. 现场会议主持人：董事长单既强先生。 6. 会议出席情况： （1）现场会议出席情况 股份总数的3.2550%。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月12日上午9:15—9:25、 9:30—11:30 和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月12日上午9:15 ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH L AW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于山东豪迈机械科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 关于山东豪迈机械科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第2号 致：山东豪迈机械科技股份有限公司 德和衡证见意见（2024）第2号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受山东豪迈机械科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《山东豪迈机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法 律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-063 山东豪迈机械科技股份有限公司 1 同日召开2023年员工持股计划管理委员会会议，选举唐超先生为2023年员工持股计划管理 委员会主任，任期与2023年员工持股计划存续期一致。 上述管理委员会成员为公司员工，均未在控股股东或实际控制人单位担任职务，不是公司 实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上的股东并且与前述主体不存在关联 关系。 特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月二十八日 关于2023年员工持股计划管理委员会选聘的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年员工持股计划持有人会议于 2023年12月28日召开，同意设立2023年员工持股计划管理委员会，并选举唐超先生、赵臻先生、 崔娜娜女士为2023年员工持股计划管理委员会委员，任期与2023年员工持股计划存续期一致。 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-062 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于2023年员工持股计划完成非交易过户的公告 截至2023年12月26日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公 司股份2,351,000股，约占公司目前总股本的0.2939%，最高成交价为34.57元/股，最低成交价 为28.97元/股，累计成交总金额为77,484,379元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法 规的要求，符合既定的回购股份方案，本次回购股份方案已实施完成。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开第五届董事 会第二十三次会议和第五届监事会第二十二次会议，并于2023年9月15日召开2023年第二次临 时股东大会审议通过《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》 等相关议案，同意公司实施2023年员工持股计划（以下简称 ...