| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | | certified nublic accountants 100027. P.R. China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | | 审计报告 XYZH/2024JNAA3B0038 山东豪迈机械科技股份有限公司 山东豪迈机械科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称豪迈科技公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司内部控制自我评价报告 2023 年 12 月 31 日 山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 山东豪迈机械科技股份有限公司全体股东 为了进一步加强和规范公司内部控制，提高经营管理水平及风险防范能力，促进公司 规范运作和健康发展，维护全体股东和利益相关者的合法权益，根据《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及全体董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-005 山东豪迈机械科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2. 会议召集人：公司第六届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务 规则和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（周三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25、 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议决议， 公司决定于 2024 年 5 月 15 日（周三）召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-002 山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要》 经审核，董事会全体成员认为《2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法 律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 《2023 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告 摘要》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 1 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知已于 2024年3月3日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2024年3月14日在公司会议室以 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 1. 公司于2023年3月29日召开第五届监事会第十九次会议，审议并表决通过《2022 年度监事会工作报告》《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》《2022年财务决 算报告》《2022年度利润分配预案》《2022年度内部控制自我评价报告》《关于拟续聘 2023年度审计机构的议案》《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 修订<监事会议事规则>的议案》。 2. 公司于2023年4月28日召开第五届监事会第二十次会议，审议并表决通过《2023 年第一季度报告》。 3. 公司于2023年8月24日召开第五届监事会第二十一次会议，审议并表决通过《关 于对外提供委托贷款的议案》。 4. 公司于2023年8月29日召开第五届监事会第二十二次会议，审议并表决通过《2023 年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司 2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东豪迈机械科技股份有限公 司2023年员工持股计划管理办法>的议案》《关于监事会换届选举的议案》。 山东豪迈机械科技股份有限公司 2 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 本人积极参加公司召开的董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议， 本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并 提出合理建议，为董事会科学决策发挥积极作用。2023年度，公司董事会的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序， 合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。 本人亲自出席全部董事会，其中：现场出席会议1次，以通讯方式参加会议4 次。本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票， 任期内董事会召开次数 5 任期内股东大会召开次数 0 亲自出席次数 委托次数 缺席次数 列席次数 5 0 0 0 （一）2023年度，本人出席董事会、股东大会的情况如下： 没有反对、弃权的情形。 2023年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及代表： 本人作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及代表： 本人作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以 及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实勤 勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023年任职期间（2023年1月-9月）的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人鲍荣军，山东大学法学本科学历，中共党员，系中国法学会会员，现为 山东圆梦律师事务所主任、党支部书记。2020年9月至2023年9月，担任公司独立 董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 | 任期内董事会召开次数 | | 5 | 任期内股东大会召开次数 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 亲自出席次数 | 委托次数 | 缺席次数 | 列席次数 | | | 5 | 0 | 0 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公 司章程》的规定，勤勉忠实履行各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 积极有效地开展董事会各项工作，不断规范公司运作，提升公司治理水平。公司 董事会 2023 年度工作情况主要如下： 一、报告期内总体经营情况 报告期内，在复杂多变的国际环境和宏观经济形势背景下，公司审时度势， 牢牢坚持高质量发展的硬道理，积极构建"双循环"新发展格局，同时，随着全 球经济的逐步恢复，中国经济持续回升向好，2023年公司内销业务、外销业务营 业收入均实现增长。 公司紧密围绕年度经营规划，统筹生产经营、研发创新、风险管控等工作， 多措并举，全力推进高质量发展。2023年公司实现营业收入71.66亿元，同比增 长7.88%；归属于上市公司股东的净利润16.12亿元，同比增长34.33%。 二、报告期内董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023年，公司严格按照 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及代表： 本人亲自出席全部董事会，均为以通讯方式参加。本人对提交董事会审议的 全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 本人作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以 及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实勤 勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023年任职期间（2023年1月-9月）的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人孙文刚，中共党员，副教授，管理学（会计学）博士，硕士生导师、注 册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师、CCSA，财政部内部控制标准委 员会咨询专家。现任山东财经大学会计学院副院长。2020年9月至2023年9月，担 任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及代表： 本人作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以 及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实勤 勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023年任职期间（2023年9月-12月）的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘志峰，工学博士，博士生导师。现任吉林大学"长江学者"特聘教授， 数控装备可靠性教育部重点实验室副主任，吉林省高端数控装备先进制造与智能 技术重点实验室主任。2023年9月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 本人积极参加公司召开的董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议， 本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并 提出合理建议，为董事会 ...