基金认缴情况 - 启金翌鑫基金总规模80000万元，公司认缴24000万元，认缴比例30%[2] - 关联方金瑞投资认缴启金翌鑫基金6400万元，认缴比例8%[2] - 公司控股股东金瑞投资认购滁州启金翌鑫创业投资合伙企业份额6400万元，占基金份额8%[28] 关联方财务数据 - 金瑞投资2023年12月31日总资产191522.03万元，净资产174101.96万元[3] - 金瑞投资2024年9月30日总资产204638.66万元，净资产180207.03万元[3] - 金瑞投资2023年1 - 12月营业收入69.58万元，净利润15389.52万元[3] - 金瑞投资2024年1 - 9月营业收入287.81万元，净利润7082.64万元[3] 企业出资比例 - 安徽省昕瑞管理咨询合伙企业中嘉兴翌昕私募基金管理有限公司出资比例51%，金瑞投资出资比例49%[5] - 安徽省新一代信息技术产业基金合伙企业中安徽省财金投资有限公司出资比例40%，长鑫芯聚股权投资（安徽）有限公司出资比例39.92%，合肥市创业投资引导基金有限公司出资比例20%，安徽启航鑫睿私募基金管理有限公司出资比例0.08%[6] - 滁州市理想产业发展基金有限公司中安徽兴谯产业投资集团有限公司出资比例59.99%，滁州市南谯乡村投资发展有限公司出资比例40%，安徽国控资本私募基金管理有限公司出资比例0.01%[7] 滁州启金翌鑫创业投资合伙企业情况 - 基金规模8亿人民币，存续期限8年，可延长两次每次1年[13] - 安徽省昕瑞管理咨询合伙企业出资1600万元，出资比例2%[13] - 安徽省新一代信息技术产业基金合伙企业和安徽金禾实业股份有限公司均出资2.4亿元，出资比例30%[13] - 来安县新型工业科技投资有限公司出资9000万元，出资比例11.25%[13] - 滁州市理想产业发展基金有限公司、滁州市城投鑫创资产管理有限公司、滁州市扬子工业投资集团有限公司均出资5000万元，出资比例6.25%[13] - 合伙人出资缴付比例分别为30%、30%、40%[14] 投资决策与收益分配 - 投资决策委员会由3名委员组成，2名由普通合伙人提名，1名由有限合伙人安徽金禾实业股份有限公司提名[24] - 审议事项须经代表三分之二以上表决权的投委会委员通过[24] - 门槛收益率为年均收益率8%（单利、税前）[26] - 余下收益的80%分配给有限合伙人，20%作为超额业绩奖励分配给普通合伙人[26] 其他要点 - 杨迎春、杨乐合计持有金瑞投资47.49%股权，为公司实际控制人[3] - 本年年初至本次董事会召开日，公司及控股子公司与关联人金瑞投资累计已发生各类关联交易总额为3601.24万元[35] - 公司拟提名董事长杨乐在基金担任投委会委员职务[28] - 公司通过参与投资产业基金，有助于在多层面获得显著帮助[31] - 合伙企业尚处于筹备期，面临政策、项目选择、项目退出等风险[34] - 本次投资拟使用公司自有资金，不影响正常生产经营活动[32] - 独立董事认为公司本次与专业机构合作投资暨关联交易事项利于公司长远发展[36] - 第六届董事会第二十二次会议审议关联交易事项时关联董事杨乐回避表决[36] - 会议审议和表决程序合法有效，关联交易履行必要程序[36] - 备查文件包含第六届董事会第二十二次会议决议、第六届监事会第十七次会议决议、独立董事专门会议2024年第五次会议决议、《滁州启金翌鑫创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》[37]

会议信息 - 公司第六届监事会第十七次会议通知2024年12月20日发出，12月27日10:00召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》[1] - 关联监事回避表决，表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票[1][2]

市场扩张和并购 - 公司拟用24000万元自有资金与多方设启金翌鑫，其认缴出资80000万元[1] - 关联方金瑞投资认缴出资6400万元[1] - 启金翌鑫主要投资新一代信息技术产业方向[1] 其他新策略 - 《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》全票通过[5] - 《舆情管理制度》全票通过[6]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 舆情信息采集设在董事会办公室，涵盖多种互联网载体[4][5] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[6] - 一般舆情由董秘和办公室灵活处置[8] - 重大舆情时组长召集会议决策，办公室实时监控[8] 责任追究 - 违反保密义务或媒体侵权，公司将追究责任[11]

限制性股票激励计划 - 2022年完成273.20万股限制性股票授予登记[4] - 第一个解除限售期上市流通日期为2024年1月8日[5] - 2024年4月12日完成3名激励对象部分股票回购注销[5] - 第二个解除限售期于2024年11月23日届满[7] - 第二个解除限售期符合条件激励对象25人[1] - 第二个解除限售股份数量530,400股，占总股本0.09%[1] - 21名考核A，解除比例100%；4名考核B，解除比例80%，16000股回购注销[10] - 回购价格因权益分派由18元/股调至17.01元/股[11][12] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年12月12日[1][13] - 激励对象已解除53.6160万股，第二期可解除53.04万股，剩余163.92万股[13][14] 业绩数据 - 2023年归属股东净利润70416.17万元，剔除股份支付费用后为77826.86万元[9] - 2023年度加权平均净资产收益率为11.10%，2022 - 2023年2年平均为19.16%[9] 股本变动 - 限售条件流通股变动前3296312股（占0.58%），减少530400股，变动后2765912股（占0.49%）[16] - 无限售条件流通股变动前566678766股（占99.42%），增加530400股，变动后567209166股（占99.51%）[16] - 公司总股本变动前后均为569975078股（占100.00%）[16] 备查文件 - 第六届董事会第二十一次会议决议[18] - 第六届监事会第十六次会议决议[18] - 安徽承义律所法律意见书[18]

限制性股票回购注销 - 拟回购注销16,000股，价格17.01元/股，总额约272,160元[2][10][11] - 回购注销后总股本由569,975,078股减至569,959,078股[2] - 占激励计划授予总量0.59%，占回购前总股本0.0028%[10] 限制性股票激励计划 - 2022年11月23日完成273.20万股授予登记[4] - 2024年1月8日第一个解除限售期股份上市流通[5] - 2024年4月12日完成部分回购注销手续[5] 考核与审批 - 21名激励对象考核A，解除限售100%；4名B，解除80%[9] - 独立董事等各方同意回购注销[14][16][17][18] - 尚需办理减资及股份注销手续[19]

限制性股票激励计划时间节点 - 2022年9月23日审议通过激励计划相关议案[8] - 2022年9月26日至10月6日对激励对象进行内部公示[9] - 2022年10月18日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2022年10月31日审议通过授予限制性股票议案[10] - 2022年11月23日完成限制性股票授予登记工作[10] - 2023年12月22日审议通过第一个解除限售期相关议案[11] - 2024年1月8日第一个解除限售期解除限售股份上市流通[11] - 2024年4月12日办理完成部分限制性股票回购注销手续[11] - 2024年11月23日第二个限售期届满[14] - 2024年11月29日审议通过第二个解除限售期相关议案[12] 业绩数据 - 2023年归属于上市公司股东净利润70416.17万元，剔除影响后77826.86万元[16] - 2023年度加权平均净资产收益率11.10%，2022 - 2023年2年平均19.16%[16] 激励对象考核与解除限售 - 25名激励对象中21名2023年度考核A，解除比例100%；4名B，比例80%[17] - 本次符合解除限售条件25人，可解除530400股，占总股本0.09%[21] - 21名激励对象第二个解除限售期考核A，解除比例100%；4名B，比例80%[29] 限制性股票数量与价格 - 激励计划授予273.20万股，已解除53.6160万股，第二期可解除53.04万股[23][24] - 因2022年权益分派，回购价格由18元/股调为17.21元/股[18] - 因2023年权益分派，回购价格由17.21元/股调为17.01元/股[19] 回购注销情况 - 拟回购注销16000股，占授予总量0.59%，占回购前总股本0.0028%[31] - 回购价格17.01元/股，资金约272160元[32][33] - 预计回购后总股本从569975078股减至569959078股[35][36] 权益分派 - 2023年年度权益分派以548732441股为基数，每10股派2元（含税）[26]

限制性股票相关 - 2022年11月23日完成273.20万股限制性股票授予登记[3] - 2024年1月8日2022年限制性股票激励计划首解限售股份上市流通[4] - 2024年4月12日办理3名激励对象部分限制性股票回购注销[4] 权益分派与价格调整 - 2023年年度权益分派以548,732,441股为基数，每10股派2元[7] - 2024年11月29日审议通过调整回购价至17.01元/股[9]

激励计划 - 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件成就，25人可解限530,400股[1] - 调整2022年限制性股票激励计划授予限制性股票回购价格[3] 公司决策 - 拟回购注销部分限制性股票，用自有资金，需股东大会审议[4][5] - 拟变更注册资本及修订《公司章程》，需股东大会审议[5][6] 会议情况 - 2024年11月29日召开第六届监事会第十六次会议，3名监事全到[1]

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-053 安徽金禾实业股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开了第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告 如下： 一、注册资本变更情况 公司于 2024 年 11 月 29 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"本激励计划"、"《激励计划》"）等相关规定，公 司董事会同意对授予激励对象中 4 名因第二个解除限售期个人层面绩效考核未 完全达标的激励对象对应的已获授但无法解除限售的限制性股票合计 16,000 股 进行回购注销，该议案尚需提交股东大会审议批准。 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述限制性股票回购注销事项将导致公司总股本及注册资本发生变化， ...