资本运作 - 2023年10月17日发行243万张可转债，募集资金24300万元[2] - 2024年4月23日至2025年6月30日，股份总数由3.12亿股增至3.12038474亿股，注册资本由3.12亿元变更为3.12038474亿元[3] - 设立时发行股份总数为1.16亿股，面额股每股金额为1元[7] - 已发行股份总数为3.12亿股，均为普通股[7] 章程修订 - 拟将监事会职权由“审计委员会”行使[6] - 拟将“股东大会”改为“股东会”[6] 股份管理 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[8] - 不得收购本公司股份，但有减少注册资本等六种情形除外[8] - 可采用向不特定对象发行股份等方式增加资本[8] 股东权益 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时有诉讼请求权[13][14][15] 股东大会 - 年度股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权至下年度股东会召开日失效[19] - 股东大会审议特定担保事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[20] 董事会 - 董事会由11名董事组成，设董事长1名，联席董事长1名，职工代表董事1名，独立董事4名[29] - 提供财务资助需全体董事过半数审议通过，且出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[30] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[35] - 负责审核公司财务信息等，部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[35] 利润分配与公积金 - 股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）派发[38] - 公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转增资本，资本公积金不用于弥补亏损[38] 内部审计 - 实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[39] - 内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查[39] 会计师事务所 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[40] 公司合并 - 合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[40] - 作出合并、分立、减少注册资本决议，均需10日内通知债权人，30日内公告[40][41]

独立董事候选人情况 - 孙杰为山东省章丘鼓风机股份有限公司第6届董事会独立董事候选人[2] - 候选人签署声明时间为2025年07月24日[13] 任职合规情况 - 本人及直系亲属在持股、任职等方面无违规[7] - 本人近十二个月内无特定禁止情形[7] - 本人无证券市场禁入等处罚情况[8][10]

独立董事候选人情况 - 万熠为山东省章丘鼓风机股份有限公司第6届董事会独立董事候选人[2] - 候选人及直系亲属无特定股份持有及任职情况[7] - 候选人近十二个月无特定禁止情形[7] - 候选人近三十六个月无相关处罚及不良记录[8][10] - 候选人担任独立董事公司数量及任期合规[10] - 候选人签署声明时间为2025年07月24日[13]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年8月28日召开[1] - 现场会议时间为2025年8月28日下午14:30[1] - 网络投票时间为2025年8月28日[1][2] - 股权登记日为2025年8月22日[3] 提案相关 - 本次股东大会审议8项提案，1 - 3为特别决议事项，4 - 8为普通决议事项[6][7] - 议案7、8采用累积投票制，分别选6名非独立董事、4名独立董事[7] 登记信息 - 登记时间为2025年8月23日（8:30—11:30，13:30—16:30）[8] - 登记地点为山东省济南市章丘区公司办公楼证券部[8] 投票相关 - 普通股投票代码为362598，投票简称为章鼓投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月28日9:15—9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月28日9:15—15:00[17]

会议情况 - 公司第五届监事会第十九次会议于2025年7月24日召开，3名监事全到[4] 议案审议 - 审议通过变更注册资本、修订《公司章程》议案，待股东大会审议[4][5] - 审议通过增加2025年度日常关联交易预计额度议案，待股东大会审议[6][7] 公告发布 - 相关公告2025年7月25日登《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网[5][7]

会议审议 - 审议多项议案，部分需提交2025年第一次临时股东大会审议[4][5][6][7][8][9][10][13][14][15][16][17][18][19] 董事会换届 - 拟开展董事会换届选举，提名4人为独立董事候选人，任期三年[17] - 第六届独立董事津贴标准定为6万元/年（税前）[18] 关联交易 - 增加2025年度日常关联交易预计额度12870万元[13][14]

关于"章鼓转债"转股价格调整的相关规定 - 公司于2023年10月17日向不特定对象发行可转换公司债券2,430,000张，每张面值100元，募集资金总额24,300万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为238,629,781.92元 [1] - 可转换公司债券于2023年11月3日在深交所挂牌交易，债券简称"章鼓转债"，债券代码"127093" [1] - 根据《募集说明书》规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派发现金股利等情况时，将相应调整转股价格 [1] - 转股价格调整公式包括派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派发现金股利等不同情形的计算公式 [1] 本次"章鼓转债"转股价格调整及结果 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1元（含税），不转增不送股 [2] - 调整前"章鼓转债"转股价格为10.25元/股，调整后转股价格为10.15元/股，计算公式为P1=P0-D=10.25-0.1=10.15元/股 [3] - 调整后的转股价格自2025年7月25日（除权除息日）起生效 [4]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不转增不送股 [1] - 分配方案以股权登记日总股本为基数（截至2025年7月17日总股本为312,038,571股），分配总额将根据转股情况调整 [2][3] - 香港市场投资者、QFII/RQFII及持有首发前限售股的个人和基金每10股派0.9元，其他股东按持股期限差异化征税 [2] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年7月24日，除权除息日为2025年7月25日 [3] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东，红利通过股东托管机构直接划入资金账户 [3] 可转债转股价格调整 - 权益分派实施后，"章鼓转债"转股价格从10.25元/股调整为10.15元/股，自2025年7月25日起生效 [4] 其他信息 - 咨询联系人为证券部陈超、张红，电话0531-83250020 [5] - 自派股东若因股份减少导致代派红利不足，公司自行承担法律责任 [3]

债券发行与交易 - 2023年10月17日发行243万张可转换公司债券，募资24300万元[5] - 24300万元可转换公司债券于2023年11月3日在深交所挂牌交易[5] 转股价格调整 - 调整前“章鼓转债”转股价格为10.25元/股，调整后为10.15元/股[7] - 转股价格调整生效日期为2025年7月25日[7] 权益分派 - 2024年度权益分派方案为每10股派发现金红利1元（含税）[10]

利润分配 - 2024年度每10股派现金红利1元（含税），不转增不送股[2] - 权益登记日2025年7月24日，除权除息日7月25日[6] 股份信息 - 截至2025年7月17日，总股本312,038,571股[3] 转股价格 - “章鼓转债”调整后转股价格10.15元/股，7月25日生效[10]