股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议5月27日下午3点召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] - 出席股东及代表30人，代表有表决权股份399,469,204股，占比33.3526%[5] 议案表决情况 - 《关于2022年限制性股票激励计划相关议案》同意398,553,804股，占比99.9460%[8] - 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》同意399,253,804股，占比99.9461%[12] 律师意见 - 律师认为本次股东大会各项决议合法有效[14]

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：广东东方精工科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《广东东方精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受广东 东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所杨霞、闫倩倩律 师（以下称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并就本次股东 大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、 表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任 何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 ...

002611 东方精工 减资公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-037 广东东方精工科技股份有限公司 减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2024年5月9日召开第五届董事会第五次（临时）会议和2024年5月27 日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于2022年限制性股票激励 计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制 性股票的议案》《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，因股权激 励方案中规定的2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解 除限售条件未成就，公司拟回购注销相应部分股权激励限制性股票，该次拟回 购注销的股份数量为880,000股，注销完成后，公司股份总数将从1,219,046,340 股变更为1,218,166,340股。具体情形详见公司2024年5月10日刊载于中国证券 报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网的《关于2022年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股 票的公告》《 ...

证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-033 002611 东方精工 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 广东东方精工科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方精工"）第五届董事会第五 次（临时）会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股 东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年 修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等有关法律法规、部门规章、规 范性文件和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2024年5月27日（星期一）下午3:00 002611 东方精工 关于召开 2024 年第一 ...

广东东方精工科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召 开第五届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订< 公司章程>的议案》。具体情况如下： 002611 东方精工 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-032 002611 东方精工 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司注册资本为人民币 | 第五条 公司注册资本为人民币 | | 1,240,618,400.00 元。 | 1,218,166,340.00 元。 | | 第十八条 公司股份总数为 | 第十八条 公司股份总数为 | | 1,240,618,400 股，均为人民币普通 | 1,218,166,340 股，均为人民币普通 | | 股，公司根据需要，经国务院授权的 | 股，公司根据需要，经国务 ...

002611 东方精工 第五届监事会第五次（临时）会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-035 广东东方精工科技股份有限公司 第五届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次（临 时）会议通知于 2024 年 5 月 8 日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于 2024 年 5 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会议的召集人为监事会主席陈惠 仪女士。应参与表决的监事人数为 3 人，实际参与表决人数 3 人，会议的召集召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 经与会监事审议，以书面记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年 限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回 购注销部分限制性股票的议案》。 经审议，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票的原因 ...

北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票事项之 法 律 意 见 书 中国 · 北京 朝阳区建国门外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码：100022 5/9/10/13/17F, Broadcasting Tower, No. 14 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022，China 电话（Tel）：（010）65219696 传真（Fax）：（010）88381869 二〇二四年五月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票事项之 法律意见书 致：广东东方精工科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受广东东方精工科技股份有 限公司（以下简称"东方精工"或"公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性股 票激励计划（以下简 ...

广东东方精工科技股份有限公司 公司章程 广东东方精工科技股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 广东东方精工科技股份有限公司 公司章程 广东东方精工科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他有关规定，制定《广东东方精工科技股份有限公司章程》 （以下简称"本《章程》"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由佛山市南海东方纸箱机 械实业有限公司依法整体变更发起设立的股份有限公司，公司在广东省佛山市市 场监督管理局注册登记，取得营业执照。 统一社会信用代码为"914406002318313119"。 公司于 2011 年 8 月 4 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1237 号 文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股股票 3400 万股，于 2011 年 8 月 30 日在深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 | 第一章 | 总 | 则 1 | ...

002611 东方精工 第五届董事会第五次（临时）会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-031 广东东方精工科技股份有限公司 第五届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 / 2 002611 东方精工 第五届董事会第五次（临时）会议决议公告 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次（临 时）会议通知于 2024 年 5 月 8 日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于 2024 年 5 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼林先 生。应参与表决的董事人数为 7 人，实际参与表决人数 7 人，会议的召集召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1. 以6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果，审议通过了《关 于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未 成就暨回购注销部 ...

002611 东方精工 未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次公司拟回购注销的部分限制性股票数量 880,000 股，占公司当前总股本的比例 0.07%。 2、预计本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,219,046,340 股减少至 1,218,166,340 股。 3、本次回购注销限制性股票尚需通过股东大会审议，并在股东大会通过后由公司向深圳 证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份回购注销业务。股份 回购注销完成后，公司将另行公告。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开第五届董事 会第五次（临时）会议、第五届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于 2022 年限制 性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性 股票的议案》。具体情况如下： 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-034 广东东方精工科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计 ...