002611 东方精工 第五届董事会第七次（临时）会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-044 广东东方精工科技股份有限公司 第五届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 （临时）会议通知于2024年8月12日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议 于2024年8月15日以通讯表决的方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼林先 生。应参与表决的董事人数为7人，实际参与表决人数7人，会议的召集召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1. 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选第五 届董事会独立董事的议案》。 2. 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2024 年第二次临时股东大会的议案》。 详见于2024年8月15日披露于公司指定信息披露媒体《 ...

独立董事提名 - 冯志东被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 冯志东及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 冯志东近36个月无相关处罚及谴责[10] - 冯志东担任境内上市公司独董不超3家[10] - 冯志东在公司连续任独董未超六年[11] 承诺事项 - 冯志东承诺材料真实准确完整[12] - 冯志东承诺不符资格及时报告辞职[12]

第五届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、部 门规章和自律指引的规定，我们作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会提名委员会委员，对独立董事候选人冯志东先生的个人 履历和任职资格进行了审查，并形成明确审查意见如下： 经审查，冯志东先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任 上市公司董事的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的 股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情 形，经在证券期货市场失信记录查询平台及最高人民法院中国执行信息公开网查 询，冯志东先生不存在被纳入失信被执行人名单的情形。 广东东方精工科技股份有限公司 冯志东先生尚未取得深圳证 ...

002611 东方精工 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-046 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修 订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 广东东方精工科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方精工"）第五届董事会第七 次（临时）会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东 大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 第 1 页 共 6 页 002611 东方精工 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 6、会议的股权登记日： ...

广东东方精工科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东东方精工科技股份有限公司董事会现就提名 冯志东 为广东东方 精工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为广东东方精工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东东方精工科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

002611 东方精工 关于补选第五届董事会独立董事的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-045 广东东方精工科技股份有限公司 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事刘达先生提交的《辞职报告》，刘达先生因个人工作原因，经充分审慎考 虑，特辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去第五届董事会提名委 员会召集人委员、第五届董事会薪酬与考核委员会召集人委员、第五届董事会审 计委员会委员职务。 截至本次公告披露日，刘达先生未持有公司股票，也不存在应履行而未履行 的承诺事项。刘达先生第五届董事会独立董事职务的原定任期为自 2023 年 11 月 15 日起至 2026 年 11 月 14 日止。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为保障公司董事会和下设专 门委员会的正常运作，在公司股东大会选举通过新的独立董事之前，刘达先生需 继续履行独立董事职责以及在董事会下设专门委员会的职务。 刘达先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势，为公 司法人治理、科 ...

公司业绩情况 - 2024年1 - 6月，公司整体营业收入约21.61亿元，同比增长3.77% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约2.29亿元，同比增长40.97% [1] - 毛利率32.07%，同比提升2.78 PCT；资产负债率33.32%，同比下降6.62 PCT [1] - 核心主业智能包装装备板块营业收入17.83亿元，同比增长6.88%，毛利率同比提升3.95 PCT [1] 业务创新成果 - 数码印刷业务发布新品WONDER INNO PRO SINGLE PASS工业级高精彩色数字印刷机，实现印刷基准精度1800NPI的高速数码喷墨打印技术在工业级纸包装印刷领域应用 [2] - 工业互联网业务推出"InterLink"、"微Mes"和"设备售后服务管理系统"等新产品、新模块 [2] - 百胜动力发布300马力汽油舷外机，进军舷外机全球高端主流市场 [2] 市场布局情况 - 公司业务资产全球化布局，在亚洲、欧洲及北美有研发和生产基地，营销和服务网络覆盖超100个国家和地区 [2] 下游行业及终端市场情况 - 终端市场对瓦楞包装需求持续增长，2024年上半年国内快递业务量累计801.6亿件，同比增长23.1% [2] - “大规模设备更新”政策引导下，国内瓦楞纸包装行业有望加速设备更新换代，未来5 - 10年，智能化产线设备将替代现有设备，国内约有6000多条瓦楞纸板生产线存量 [3] - 纸包装印刷行业数智化升级带来机遇，2022 - 2027年喷墨印刷在包装领域出货数量平均复合年增长率预计为17.7% [3] 毛利率提升原因 - 芯片、电子元器件和原材料供应紧张改善，价格回落，Fosber集团营业成本下降，供应链可靠性提升，智能包装装备业务毛利率增加3.95% [4] - 下游行业客户产线设备技改升级、维护服务需求持续，Tiruña集团净利润增长超20%，Fosber亚洲配件与服务销售收入同比增长超30% [4] 数码印刷设备业务增长动力 - 2024年1 - 6月，万德数科营业收入9317.91万元，同比增长41.9% [4] - 发布新品WONDER INNO PRO SINGLE PASS工业级高精彩色数字印刷机，加强海外销售网络建设和市场拓展，WD250++扫描式高清数码印刷机系列销售成绩好 [4][5] - 提供数码印刷后道配套设备、专用墨水产品和“定制化”数码印刷整体解决方案 [5] 合同负债下降原因 - Fosber集团“精益生产”使订单生产交付期限从2023年下半年的9个月缩短到2024年上半年的6个月，客户下订单节奏更灵活 [5] - 欧美市场瓦楞纸包装企业收购合并，该区域市场资本开支节奏放缓，增加既有设备维护保养投入 [5] 股东回报工作 - 2018 - 2023年，公司连续6年以集中竞价方式回购社会公众股份，累计投入自有资金约18.02亿元，累计回购约3.75亿股 [6] - 已完成注销的回购股份约3.25亿股，占比约86.46%，对应回购资金约15.58亿元 [6]

公司财务报告声明 - 公司保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[2] - 公司负责人唐灼林、主管会计工作负责人邵永锋及会计机构负责人陈楠声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] 财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为21.61亿元，同比增长3.77%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1.64亿元，同比下降20.50%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.29亿元，同比增长40.97%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元，同比下降38.06%[25] - 基本每股收益为0.14元/股，同比下降17.65%[25] - 总资产为73.39亿元，同比下降2.64%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为46.48亿元，同比增长3.02%[25] 业务板块表现 - 公司核心主业智能包装装备板块实现营业收入17.83亿元，同比增长6.88%[36] - 数码印刷业务发布新品WONDER INNO PRO SINGLE PASS工业级高精彩色数字印刷机[36] - 工业互联网业务推出新产品"InterLink"、"微Mes"和"设备售后服务管理系统"[36] 市场和行业趋势 - 瓦楞纸包装在电子、饮料、食品、日化和快递等领域的应用占比分别为26%、21%、20%、13%、13%[43] - 中国快递瓦楞纸市场规模预计到2025年将达到864亿元，2019-2025年复合增长率约为15%[44] - 2023年国内快递业务量累计完成1624.8亿件，同比增长16.8%[45] - 2024年上半年国内快递业务量累计801.6亿件，同比增长23.1%，业务收入累计6530.0亿元，同比增长15.1%[48] - 2023年国内瓦楞纸、箱板纸新增产能767万吨，淘汰产能319万吨，实现净新增产能448万吨[49] - 国内瓦楞纸包装行业市场集中度提升，15家上市公司市占率从2017年的5.7%上升到2023年的10.9%[52] - 全球绿色包装市场规模预计从2023年的2622.7亿美元增长到2028年的3819.8亿美元，年复合增长率为7.81%[55] - Fosber集团在全球高端瓦楞纸板生产线市场份额约为30%，在北美市场份额超过50%[57] - 公司瓦楞纸包装装备业务在全球行业市场的整体市占率约15%，在国内同类型企业中排名第一，全球排名前二[63] - 喷墨印刷的市场规模在2022年达到868亿美元，比2017年提高了46.2%[63] - 预计2022年至2027年期间，喷墨印刷在包装领域的出货数量平均复合年增长率为17.7%，按价值量计算的平均复合年增长率为16.3%[63] - 数码印刷在瓦楞包装印刷的市场份额预计将从2022年的4%提升到2027年的9%[63] - 万德数科发布的WONDER INNO PRO SINGLE PASS工业级高精彩色数字印刷机，基准印刷精度可达1800NPI[64] - 中国工业互联网平台及相关解决方案的市场规模预计到2025年将达到1931.2亿元，2021年到2025年期间的复合年增长率为45.3%[73] - 数字化转型后，相关制造企业的生产效率平均提升37.6%，运营成本平均降低21.2%，能源利用率平均提升16.1%[72] - 全球瓦楞包装装备行业市场规模估计为300-400亿元人民币[63] - 喷墨印刷在图形印刷和包装印刷领域的市场价值在2022年达到868亿美元[63] - 数码印刷技术在瓦楞纸包装行业的增长具有较大潜力[63] 公司治理和文件备查 - 备查文件包括法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表[6] - 备查文件备置地点：广东省深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路1166号招商局广场18A公司证券部[7] 股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] 产品和技术 - 数码印刷设备打印速度最高达150米/分钟[158] - 数码印刷设备印刷厚度范围为0.2mm至35mm[160][164] - 数码印刷设备印刷宽幅最大为2500mm[163][164] - 数码印刷设备速度可达700㎡/h[164] - 东方合智推出"InterLink"、"微Mes"和"设备售后服务管理系统"等新产品[182] - 东方精工智能瓦楞纸包装装备订单生产交付期限缩短至3~6个月[188] 公司产品和服务 - 东方精工瓦线产品整体零部件国产化率超过90%[103] - 公司产品矩阵包括多种规格的瓦楞纸箱印刷包装整线和单机产品，涵盖多种技术路线[105] - 东方精工（欧洲）主要服务欧洲市场，提供高端瓦楞纸箱印刷包装整线及印前印后设备[106] - 公司产品远销全球60多个国家和地区[107] - Fosber品牌S/Line产品幅宽为2.5米至2.8米，生产速度为370至470米/分钟[108] - Quantum Line产品幅宽为1.8米至2.5米，适合生产轻型瓦楞纸板[108] - Wavy Line专为生产单面瓦楞纸板设计，紧凑灵活，高速度下的高质量[108] - 国产瓦线幅宽为2.2米至2.8米，设计速度为270至370米/分钟[108] - 东方之星I上印固定式粘箱联动线节能高达30%，整线操作仅需2人[114] - 万德数科推出多个系列数码印刷设备，包括Multi Pass系列、Single Pass高速数码印刷机系列等[143] - 万德数科的数码印刷设备产品远销全球，拥有超过1600台设备的存量设备[148] 公司战略和市场地位 - 百胜动力2020年至2022年连续三年舷外机产品行业排名第一[92] - 百胜动力2021年和2023年分别成功量产115马力和130马力汽油舷外机[92] - 百胜动力2024年3月发布300马力汽油舷外机[92] - 百胜动力舷外机产品连续三年国内市场排名第一[192] - 百胜动力舷外机产品功率范围覆盖2马力至130马力[192] - 百胜动力舷外机产品通过多项国际认证，远销上百个国家和地区[192] - 东方精工智能瓦楞纸包装装备销售货款结算采用"预收定金、分阶段收款"模式，出货交付时货款收取比例可达80%~90%[191] - 百胜动力成功量产并销售130大马力汽油舷外机[193] - 百胜动力发布300马力汽油舷外机，进军全球高端主流市场[193] - 百胜动力已获授权的国内外专利数量总数为420件，软件著作权总数为75件[195][196] - Fosber品牌的瓦楞纸板生产线具备高效节能、稳定可靠、智能控制等特点[197]

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年半 年度报告及其摘要的议案》。· 与会董事一致认为公司《2024年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序 符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 002611 东方精工 第五届董事会第六次会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-040 广东东方精工科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议通知于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于 2024 年 7 月 25 日以现场表决的方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼林先生。 应参与表决的董事人数为 7 人，实际参与表决人数 7 人（独立董事涂海川先生以 通讯方式参加会议），会议的召集召 ...

002611 东方精工 第五届监事会第六次会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-041 广东东方精工科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 经与会监事审议，以书面记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年半 年度报告及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024年半年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年半年度报告摘要》与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上 海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告》全文同日刊 载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 第五届监事会第六次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 ...