证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2023-076 002611 东方精工 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 广东东方精工科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东东方精工科技股份有限公司章 程》的有关规定，广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方 精工"）董事会决定于2023年9月5日（星期二）召开2023年第四次临时股东大 会，现将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2023年8月18日召开的第四届董 事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会 的议案》，决定召集2023年第四次临时股东大会。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2023年9月5日（星期二）下午3:00 网络投票日期和时间： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华 ...

北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项之 法 律 意 见 书 中国 · 北京 朝阳区建国门外大街甲 14 号广播大厦 9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码：100022 9/10/13/17F, Broadcasting Tower，No. 14 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022，China 电话(Tel):（010）65219696 传真(Fax):（010）88381869 二〇二三年八月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：广东东方精工科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受广东东方精工科技股份有 限公司（以下简称"东方精工"或"公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"2022 年激励计划"）的专项法律顾问。本所律师根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 ...

002611 东方精工 第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2023-072 广东东方精工科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八 次（临时）会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件、电话或传真等方式发出， 会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次会议的召集人为董事长唐 灼林先生。应参与表决的董事人数为 7 人，实际参与表决人数 7 人，会议的召集 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1. 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》。 详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 ...

002611 东方精工 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2023-075 广东东方精工科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资本暨 修订<公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、注册资本变更情况 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中 1 名激励 对象离职，不再符合公司股权激励条件，公司拟定回购注销上述人员所持有的已 获授但尚未解除限售的限制性股票 240,000 股。上述回购注销办理完成后，预计 公司股份总数将相应减少 240,000 股。公司将尽快向深圳证券交易所和中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购注销相关手续。详见公司与本公 告同日披露并刊载于巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。 鉴于上述变动将导致公司股份总数由 1,2 ...

广东东方精工科技股份有限公司 公司章程 广东东方精工科技股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董 事 25 | | 第二节 | | 独立董事 27 | | 第三节 | | 董事会 34 | | 第四节 | | 董事会秘书 41 | | 第五节 | | 董事会专门委员会 42 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | | ...

广东东方精工科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《广东东方精工科技股份有限公司章程》 等相关规定，我们作为广东东方精工科技股份有限公司的独立董事，现就公司第 四届董事会第二十八次（临时）会议审议的相关议案，发表独立意见如下： 一、关于回购注销部分限制性股票的事项的独立意见 1、鉴于1名激励对象已离职，不再符合公司限制性股票激励对象的条件， 根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022年限制性股票激励计划》的有关 规定，公司应对上述人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购 注销。 2、公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《公司法》、《上市公司股 权激励管理办法》、东方精工《公司章程》及《2022年限制性股票激励计划》 的有关规定，程序合法、合规，不存在侵害全体股东尤其是中小股东利益的情 形。 综上，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事项，并同意将该议案 提交公司股东大会审议。 广东东方精工科技股份有限公司独立董 事： 李克天 刘达 涂海川 20 ...

公司业务布局 - 以“智能装备制造”为战略核心，聚焦高端智能装备制造，主营智能包装装备和水上动力设备两大领域 [1] - 智能包装装备业务包括智能瓦楞纸包装装备、数码印刷设备以及工业互联网行业解决方案三个子板块 [1] 各业务板块情况 智能瓦楞纸包装装备业务 - 瓦楞纸包装装备业务全球市占率约 10%，国内排名第一，全球排名第二 [2] - 瓦楞纸板生产线业务拓展至一带一路沿线国家，2023 年上半年 Foseber 集团和 Fosber 亚洲整体在手机器设备订单约 31.8 亿元，Fosber 美国部分排期到 2025 年 [2] - 瓦楞纸箱印刷包装生产线业务 2023 年上半年销售收入约 2.04 亿元，同比增长 10%，新增订单 2.32 亿元；海外出口收入占比约 75%，国内销售收入同比增长约 54%，新增整线/整机订单同比增长超 60% [2] 工业互联网行业解决方案业务 - 子公司东方合智自主研发“东方合智工业互联网平台”，是纸包装行业唯一可全方位提供产品和整体解决方案的企业 [2] - 2023 年上半年新增订单约 678 万元，涉及项目 20 多个，客户覆盖国内外区域，运营端收入随产品存量增加而增长 [2] 数码印刷设备业务 - 2023 年上半年万德数科新增订单约 7900 万元，国内市场订单爆发式增长，整机接单金额约 4830 万元，约为 2022 同期的 3.2 倍，高清高速数码印刷联动线等产品占比提升 [2][4] 水上动力设备业务 - 2023 年上半年百胜动力舷外机销售收入快速增长，2020 - 2022 年中大马力机型销售收入占比从 8.29%提升至 31.77%，年复合增长率达 171.33%，公司向中大马力舷外机产品转型 [2] 市场与业绩相关 - 在国内瓦楞纸包装装备领域产业链布局最完整，产品库丰富，能满足多种客户需求 [2] - 核心主业服务全球瓦楞纸包装行业客户，业务资产全球化布局，营销和服务网络覆盖超 100 个国家和地区 [2][3] - 2023 年上半年万德数科订单充沛，对全年度业绩充满信心 [4] 海外子公司管控 - 具备战略管控能力，对被收购公司实施战略调整，激发增长活力 [5] - 拥有行之有效的投后整合管控手段，保障战略规划落地 [5]

002611 东方精工 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2023-071 广东东方精工科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销部分 股权激励限制性股票涉及激励对象 1 人，回购注销数量为 120,000 股，占回购注 销前公司总股本的比例约为 0.01%，回购价款共计 120,000 元。 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认已于 2023 年 8 月 8 日办 理完成公司本次部分限制性股票回购注销事宜。本次回购注销完成后，公司总股 本从 1,240,978,400 股变更为 1,240,858,400 股。本次回购注销对公司总股本的影 响较小，公司股权分布仍具备上市条件。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股 票的议案》。 3、202 ...

公司业务布局 - 以“智能装备制造”为战略核心，聚焦高端智能装备制造，主营智能包装装备和水上动力设备两大领域 [2] - 智能包装装备业务包括智能瓦楞纸包装装备、数码印刷设备以及工业互联网行业解决方案等三个子板块 [2] 各业务板块情况 智能瓦楞纸包装装备业务 - 瓦楞纸包装装备业务按营收规模计算，全球行业市场整体市占率约 10% 左右，国内同类型企业中排名第一，全球排名第二 [3] - 瓦楞纸板生产线业务拓展至一带一路沿线国家，2023 年上半年 Foseber 集团和 Fosber 亚洲整体在手机器设备订单约 31.8 亿元人民币，创近 6 年上半年末最高记录，Fosber 美国部分订单排期到 2025 年 [3] - 瓦楞纸箱印刷包装生产线业务 2023 年上半年销售收入约 2.04 亿元，同比增长 10%，新增订单 2.32 亿元；海外出口收入占比约 75%，营收稳中有升，国内销售收入同比增长约 54%，新增整线/整机订单同比增长超 60% [3] 工业互联网行业解决方案业务 - 子公司东方合智自主研发“东方合智工业互联网平台”，是纸包装行业唯一可全方位提供产品和整体解决方案的企业 [3] - 2023 上半年新增订单约 678 万元，涉及项目 20 多个，客户覆盖国内外区域，运营端收入随产品存量增加持续增长 [3] 数码印刷设备业务 - 2023 年上半年万德数科新增订单约 7,900 万元，国内市场订单爆发式增长，整机接单金额约 4,830 万元，约为 2022 同期的 3.2 倍，高清高速数码印刷联动线等产品占比提升 [3][4] 水上动力设备业务 - 2023 年上半年百胜动力舷外机销售收入快速增长，2020 - 2022 年中大马力机型销售收入占比从 8.29% 提升至 31.77%，年复合增长率达 171.33%，公司向中大马力舷外机产品转型 [3] 其他问题答复 百胜动力 IPO 进展 - 处于向中国证监会提交注册申请阶段，将配合注册要求推进申请 [3] Fosber 亚洲增长原因 - 2023 年上半年营业收入约 1.6 亿元人民币，同比增长超 30%，2018 - 2023 上半年营收年复合增长率约 37% [4] - 增长一方面因纸包装行业集中度提升促使下游对中高端产品需求增加，另一方面因国产高端瓦楞纸板线销售突破，国内外订单同时增长 [4] 新兴市场表现 - 2023 年上半年在一带一路沿线国家订单开拓进展不错，未来将继续扩大销售 [4] 汇率波动应对措施 - 密切跟踪金融市场和汇率政策，选择合适工具主动管理汇率风险，增加外币债务缩小风险敞口、增加汇兑收益，加强资金统筹平衡对冲风险 [4] 万德数科业绩展望 - 产品应用领域扩大，可为客户提供数码印刷全套行业解决方案 [4] - 2023 年上半年新增订单充沛，对全年度业绩充满信心 [4]

公司基本信息 - 公司股票代码为002611，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为唐灼林[19] - 公司联系人为冯佳和朱宏宇，联系电话为0755-36889712，传真为0755-36889822，电子邮箱为ir@vmtdf.com[19] - 公司注册地址和办公地址未发生变化，具体可参见2022年年报[19] - 公司信息披露及备置地点未发生变化，具体可参见2022年年报[20] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到20.83亿元，同比增长35.62%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2.06亿元，同比增长39.10%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1.91亿元，同比增长25.74%[22] - 公司基本每股收益为0.17元，同比增长41.67%[22] - 公司总资产达到75.46亿元，同比增长8.92%[22] 主营业务 - 公司主营业务包括智能包装装备和水上动力设备两大领域，致力于智能装备制造[27] - 公司的智能包装装备业务包括智能瓦楞纸包装装备、数码印刷设备和工业互联网行业解决方案[27] - 公司主营业务还包括水上动力设备，广泛应用于水上休闲运动、渔业捕捞等领域[31] 市场前景 - 2017-2021年国内快递业务量年复合增长率约为28%[32] - 2023年上半年快递业务量同比增速超过17%[32] - 2025年中国快递瓦楞纸市场规模预计将达到864亿元[33] - 2022年国内印刷设备出口同比增长16%[33] - 全球绿色包装市场规模预计将从2023年的2,622.7亿美元增长到2028年的3,819.8亿美元[33] 技术创新 - 公司正在打造工业互联网平台，推动企业数字化转型[30] - 公司旗下控股子公司万德数科是国内数码印刷设备行业领军者[29] - 公司控股子公司万德数科是全球率先将高速喷墨印刷技术应用到瓦楞包装领域的数码印刷设备供应商，销售超过1600台设备[36] 市场份额 - 公司在瓦楞纸板生产线领域全球市场份额约为30%，在北美市场份额超过50%[36] - 公司在瓦楞纸箱印刷包装产线领域是国内行业龙头，具备与全球行业龙头竞争的实力[36] 未来展望 - 未来5年~10年将有智能化程度更高、生产效率更高的产线设备替代现有设备[33] - 喷墨印刷技术的市场规模预计将在2023年达到1,090亿美元，年复合增长率接近10%[37] - 2025年中国工业互联网平台及相关解决方案市场规模预计达到1,931.2亿元，CAGR约45.3%[40]