露笑科技股份有限公司 召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 三次会议决定于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会 有关事项提示如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第六届董事会第三 次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，详见公司同日刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第三次会议决议公 告》（公告编号：2024-041）。 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-047 6、股权登记日：2024 年 4 月 30 日（星期二） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间 （1 ...

财务与内控 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[4] - 内部控制评价报告基准日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[29] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[31] 担保规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[14] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[14] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[14] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元人民币的担保须经股东大会审议[14] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东大会审议[14] 公司治理 - 公司建立了股东大会、董事会与监事会，分别履行决策、管理与监督职能[5] 制度建设 - 公司建立《电脑及网络管理制度》等制度确保信息设备安全运行[20] 风险关注 - 公司重点关注市场竞争、原材料价格波动等风险[20] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准：营业收入和资产总额潜在错报，2%≤为重大，1%≤＜2%为重要，＜1%为一般[22] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行[25] 缺陷迹象 - 财务报告重大缺陷迹象包括董事等舞弊、重大内控缺陷未改正等[22] - 财务报告重要缺陷迹象包括未依准则选会计政策、未建反舞弊程序等[23] - 非财务报告重大缺陷迹象包括违犯法规、决策程序不科学等[27] - 非财务报告重要缺陷迹象包括重要业务制度缺陷、决策失误等[28]

露笑科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006612 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 露笑科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 露笑科技股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011006612 号 露笑科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2024 年 3 月 27 日以书面形式通知全体监事，2024 年 4 月 17 日上午 9:30 在诸暨市店 口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场会议实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会议审议情况 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-042 露笑科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 会议审议并以举手表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 2、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现营业收入 277,231.49 万元，比上年 ...

会议情况 - 2023年公司召开12次董事会会议和5次股东大会[3] 独立董事履职 - 2023年独立董事应出席董事会12次，全亲自出席[4] - 参与1次审计委员会会议，审议续聘审计机构[5] - 多个时间就董事会会议相关事项发表独立意见[6] 沟通交流 - 与年审机构、中小股东沟通交流[9][10] - 利用出席会议机会实地调研公司[11]

财务表现 - 公司2023年营业收入为2,772,314,904.25元，较上一年下降17.04%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为130,954,872.38元，较上一年增长151.19%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为454,672,476.91元，较上一年下降1.88%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.0684元，较上一年增长145.60%[8] - 公司2023年加权平均净资产收益率为2.22%，较上一年增长7.55%[8] - 公司第四季度营业收入为688,327,096.88元，同比下降11.6%[11] - 公司第四季度归属于上市公司股东的净利润为-57,725,701.87元，出现亏损[11] - 公司2023年非流动性资产处置损益为2,284,922.00元，较2022年同期增加[11] - 公司2023年债务重组损益为-1,258,284.72元，较2022年同期减少[12] 市场前景 - 碳化硅是第三代半导体的主要原材料，具有高禁带宽度和高功率密度[14] - 2023年全球导电型碳化硅功率器件市场规模预计将以34%年均复合增长率增长[14] - 2023年全国并网太阳能发电装机规模达到6.1亿千瓦，同比增长56.4%[15] - 电磁线行业受到下游产业发展和市场需求推动，市场需求将进一步扩大[17] 业务板块 - 公司主要从事登高机业务、光伏发电业务、漆包线业务、碳化硅业务[20] - 登高机业务广泛用于各类建筑的高空作业施工，提升施工效率和安全性[21] - 公司高空车行业发展迅速，市场保有量预计不低于150万台[22] - 公司光伏发电业务在2023年实现营业收入7.35亿元，光伏电站装机总量为80.47万千瓦[23] - 公司漆包线业务在2023年实现营业收入16.01亿元，销量达26,956.33吨[24] - 公司碳化硅业务主要生产6英寸导电型碳化硅衬底片[25] 公司优势 - 公司品牌和客户资源优势显著，主要客户包括三星、LG、美的等知名企业[28] - 公司拥有研发团队和科技成果，参与制修订国家/行业标准48项[29] - 公司光伏发电业务具有区位优势、成本优势和管理优势，项目主要分布在华北地区[30] - 公司已完成具有自主知识产权的碳化硅晶体生长炉开发和定型工作[31] - 公司引进陈之战教授研究团队，拥有碳化硅晶体生长领域丰富经验[33] 财务数据 - 公司2023年漆包线销售量和生产量同比分别下降40.83%和39.11%[39] - 公司2023年漆包线直接材料占营业成本比例为66.90%，同比下降37.39%[40] - 公司2023年机电直接人工占营业成本比例为0.33%，同比下降11.17%[41] - 公司2023年光伏发电折旧费用占比为9.52%，同比增长6.12%[42] - 公司2023年登高机直接材料占比为9.15%[43] 资金运作 - 公司报告期内新设3家全资子公司，增加合并范围主体[44] - 公司报告期内新拓展登高车业务，实现交付量6514台，营业收入3.09亿元[45] - 公司前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为50.73%[47] - 公司前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为75.45%[47] 研发创新 - 公司研发了一种焊锡后无残渣聚氨酯漆包铜圆线，解决了客户端虚焊问题[52] - 公司改进了漆包线表面润滑剂的涂覆方案，提升了漆包线性能和润滑油含量控制[53] - 公司提升了电动工具类漆包线的抗拉强度工艺，增加了产品市场竞争力和销量[54] - 公司改进了漆箱加热系统，保证了漆包线表面一致性和油漆使用固含[55] - 公司改进了包漆设备烘炉温度流失降低工艺，节能降耗并降低生产成本[56] 资金管理 - 公司2023年经营活动现金流入小计从2022年的37.26亿元下降至2023年的27.48亿元，下降26.26%[73] - 公司经营活动现金流出小计从2022年的32.63亿元下降至2023年的22.93亿元，下降29.72%[73] - 公司投资活动现金流入小计从2022年的4.63亿元下降至2023年的1.38亿元，下降70.30%[73] - 公司投资活动产生的现金流量净额从2022年的-2.75亿元增加至2023年的-4.26亿元，增长54.90%[73] - 公司筹资活动现金流入小计从2022年的45.66亿元下降至2023年的25.36亿元，下降44.46%[74] - 公司筹资活动产生的现金流量净额从2022年的9.64亿元下降至2023年的-4.39亿元，下降145.49%[74] 法律合规 - 公司严格按照相关法律法规和公司内部规章管理制度要求履行各自的权利和义务，保障信息披露透明[107] - 公司加强信息披露事务及内幕信息管理，确保投资者公平获取公司信息，维护投资者的合法权益[108] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上

业绩总结 - 2023年公司营业收入为27.72亿元，上期为33.42亿元[1][9] - 2023年净利润为7419.04万元，上期净亏损2.80亿元[1] - 2023年基本每股收益为0.0684元，上期为 - 0.15元[1] - 2023年经营活动现金流入小计为27.48亿元，上期为37.26亿元[3] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4.55亿元，上期为4.63亿元[3] - 2023年投资活动现金流入小计为1.38亿元，上期为4.63亿元[3] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 4.26亿元，上期为 - 2.75亿元[3] - 2023年筹资活动现金流入小计为25.36亿元，上期为45.66亿元[3] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.39亿元，上期为9.64亿元[3] - 2023年末现金及现金等价物余额为10.69亿元，上期为14.79亿元[3] - 2023年公司营业收入16.49亿元，较上期23.78亿元下降30.63%[36] - 2023年公司营业成本15.40亿元，较上期22.96亿元下降32.92%[36] - 2023年公司投资收益7.07亿元，较上期1625.93万元增长4248.77%[36] - 2023年公司营业利润2.13亿元，上期亏损6031.71万元[36] - 2023年公司净利润2.14亿元，上期亏损7044.45万元[36] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为16.15亿元，上期为22.95亿元[37] - 2023年经营活动现金流入小计为17.60亿元，上期为23.41亿元[37] - 2023年经营活动现金流出小计为16.14亿元，上期为25.80亿元[37] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.46亿元，上期为 - 2.39亿元[37] - 2023年投资活动现金流入小计为1.34亿元，上期为3.19亿元[37] - 2023年投资活动现金流出小计为1.60亿元，上期为2.24亿元[37] - 2023年筹资活动现金流入小计为19.78亿元，上期为43.47亿元[37] - 2023年筹资活动现金流出小计为23.10亿元，上期为38.84亿元[37] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 2.12亿元，上期为3.19亿元[37] 资产负债 - 2023年末公司资产总计77.27亿元，较期初73.27亿元增长5.45%[33] - 2023年末流动资产合计48.22亿元，较期初42.49亿元增长13.48%[33] - 2023年末其他应收款38.74亿元，较期初26.97亿元增长43.62%[33] - 2023年末流动负债合计12.15亿元，较期初9.19亿元增长32.13%[34] - 2023年末负债合计13.19亿元，较期初10.02亿元增长31.62%[34] 股东权益 - 2023年初股东权益合计为61.0786508855亿元，年末为60.5379316162亿元，较年初减少0.5407192693亿元[30] - 2023年专项储备本期提取1365.491188万元，本期使用1191.186141万元，净增加174.305047万元[30] - 2023年综合收益总额为7419.042278万元[30] - 2023年股东权益合计较上年增加8353.33万元[39] - 公司2023年股东权益合计年初余额为3,892,385,448.91元，年末余额为6,324,516,796.96元[41] - 公司2023年股本较上期增加319,334,577.00元[41] - 公司2023年资本公积较上期增加2,201,458,027.23元[41] - 公司2023年库存股较上期减少3,853,285.98元[41] - 公司2023年其他综合收益较上期增加19,214,345.42元[41] - 公司2023年未分配利润较上期减少111,728,887.58元[41] - 公司2023年综合收益总额为 -92,514,542.16元[41] - 公司2023年股东投入和减少资本为2,524,645,890.21元[41] 其他 - 公司本期纳入合并范围的子公司共56户，较上期增加3户[45] - 公司2023年末累计发行股本总数1,923,005,903股，注册资本为1,923,005,903元[43]

国泰君安证券股份有限公司 关于露笑科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为露笑 科技股份有限公司（以下简称"露笑科技"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 对露笑科技《内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见： 一、 国泰君安进行的核查工作 国泰君安通过与公司董事、监事、高管人员等人员及财务部、内审部门等部 门的现场沟通交流，取得了相关的信息资料，并查阅了股东大会、董事会等会议 记录、内部审计报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度；查阅公司管 理层出具的 2023 年度内部控制自我评价报告，对公司内部控制的完整性、合理 性及有效性进行了全面、认真的核查。 二、 内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：露笑科技股份有限公司及其下属的子公 司、孙公司。 ...

露笑科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000391 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 露笑科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 露笑科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了露笑科技股份有限公司（以下简称露笑科技）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000391 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进 ...

各位股东及代表： 露笑科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 大家好！ 作为露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独 立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2023 年的工作中， 勤勉、忠实、尽职地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、 基本情况 本人毕业于浙江大学机械系，2014 年 1 月至今在绍兴文理学院柯桥区技术转 移中心任职负责人；2019 年 6 月至今在浙江工业职业技术学院作为高层次人才 引进担任机械学院兼职教授。2016 年至今绍兴市机械工程学会理事长，浙江省 机械工程学会常务理事。自 2022 年 2 月起担任露笑科技独立董事。 经自查，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职概况 1、出席董事会、股东会情况 2023 年，本人 ...