海思科医药集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | +86(010)6554 2288 | 8号富华大厦A座9层 | telephone: | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | ShineWing and the control control control control control of the control of the controlled to the controlled to the controlled to the contributi | No.8. Chao yangmen Beidajie. | LOCIOANOCCA 7400 | 关于海思科医药集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 ...

海思科医药集团股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-9 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CDAA3F0052 海思科医药集团股份有限公司 海思科医药集团股份有限公司全体股东： 我们对后附的海思科医药集团股份有限公司(以下简称海思科公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 海思科公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况 专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准 确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工 作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号--历史财务信息审 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-035 海思科医药集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第五次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 19 日在位于成都 市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号的四川海思科制药 有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以传 真或电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，以现场表决方式出席 监事 3 人。会议由监事会主席孙涛先生召集并主持。本次会议的通知、 召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章 程》的有关规定。全体监事经过审议，以投票表决方式通过了如下决 议： 一、审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2023 年度监事会工作报告》。 该议案尚需公司股东大会审议通过。 第五届监事会第五次会议决议公告 该议案尚需公司股东大会审议通过。 三、审 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 海思科医药集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实 际使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为海思科医药集团股份有限公司（以下简称"海思科"或"公司"）2020 年非 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对海思科 2023 年度募集资金的存放和使 用情况进行了核查，具体情况如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行专用账户的存款余额列示 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准海思科医药集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕869 号）核准，公司于 2023 年 2 月 10 日 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,000,000 股，发行价格为 20.00 元/股， 募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 9,133,782.42 元（不含税），实际募集资 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-037 海思科医药集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第五次会 议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议 案提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 下，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，董事会提议本年度的 利润分配预案为：拟以 1,114,117,970 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 222,823,594.00 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转到下一年 度。从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变 动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股 本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 一、2023 年度利润分配预案基本内容 根据信永中和会计师事务所（特殊普 ...

海思科医药集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （曹传德） 经海思科医药集团股份有限公司（以下称"公司"）2023 年 8 月 25 日股东大会审议通过，本人作为公司新一届——第五届董事会 独立董事，任期自 2023 年 8 月 25 日起三年。根据《公司法》《上市 公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要 求，勤勉尽责，独立、公正地履行职责，切实维护了公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的权益。现就 2023 年度履行独立董事职责 情况述职如下： 一、出席会议情况 2023 年度，本人认真参加公司组织的董事会，履行了独立董事 勤勉尽责义务。公司 2023 年第五届董事会各次会议的召集召开符合 法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合 法有效。2023 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项未提 出异议。 四、保护投资者权益方面所做的工作 （一）本人自担任独立董事以来，认真做好独立董事的日常工作， 按照相关制度对提交的 ...

（乐军） 海思科医药集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为海思科医药集团股份有限公司（以下称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所股票上市规则 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相 关法律法规和规范性文件的规定与要求，勤勉尽责，独立、公正地履 行职责，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的权益。 现就 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席会议情况 （一）2023 年公司召开董事会会议 19 次，其中第四届董事会召 开会议 11 次，第五届董事会召开会议 8 次，本人均亲自参会并对以 上 19 次会议审议的议案全部投出赞成票。 （二）2023 年公司召开 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会， 1 本人均亲自参加。 二、发表独立意见情况 （一）2023 年 2 月 11 日，对公司第四届董事会第四十四会议审 议的关于终止实施首期限制性股票激励计划并回购注销相关限制性 股票、关于部分募投项目新增实施主体及向募投项目实施主体提供借 款以实施募投项 ...

海思科医药集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （岳琳） 经海思科医药集团股份有限公司（以下称"公司"）2023 年 8 月 25 日股东大会审议通过，本人作为公司新一届——第五届董事会 独立董事，任期自 2023 年 8 月 25 日起三年。根据《公司法》《上市 公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要 求，勤勉尽责，独立、公正地履行职责，切实维护了公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的权益。现就 2023 年度履行独立董事职责 情况述职如下： 一、出席会议情况 （二）2023 年 11 月 11 日，对公司第五届董事会第二次会议审 议的《关于对控股子公司减资暨关联交易的议案》发表了事前认可意 见和独立意见； （三）2023 年 12 月 13 日，对公司第五届董事会第六次会议审 议的《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售 条件成就的议案》发表了独立意见。 三、对公司进行现场检查的情况 2023 年度，本人除参加公司 ...

海思科医药集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 海思科医药集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《海思科医药集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《海思科医药集 团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出 具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，海思科医药集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事乐军先生、 岳琳女士、曹传德先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事乐军先生、岳琳女士、曹传德先生的任职经历以 及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担 任独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》 ...

海思科医药集团股份有限公司 审计委员会关于会计师事务所 2023 年度 履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 [2023]4 号）有关要求，海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）2023 年审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注 册会计师 1,656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收 1 （一）机构信息 1、 基本信息 入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2 ...