证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-086 陈克明食品股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一次会 议于 2024 年 8 月 28 日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件、微信等形式发出通知。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的 监事 3 人。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： （一）《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 内容：经审核，监事会认为董事会编制和审议陈克明食品股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况 ...

陈克明食品股份有限公司 关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，陈克明食品股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）将本公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况作专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陈克明食品股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1224 号），公司向特定对象实际发 行人民币普通股（A 股）股票 10,760,500 股（以下简称"本次发行"），每股面 值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 9.03 元，实际募集资金总额为 97,167,315.00 元，应减除发行费用人民币 2,877,358.51 元(不含税)后，募集 资金净额为 94,289,956.49 元。本次发行募集资金已于 2024 年 4 月 23 日到账， 已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其出具了《验资报告》 （天健验〔2024〕2-10 号）。 (二)募 ...

| 非经营性资金占 | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司 | 2024 年期初占 | 2024 年度占 2024 | 年度占 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | 核算的会 | | 用累计发生金 | 用资金的利 | | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 用 | | 联关系 | | 用资金余额 | | | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | | | | 计科目 | | 额（不含利息） | 息（如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | 无 | | | | | | | ...

关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开的 第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公 司决定使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份 资金总额不低于人民币 7,500 万元（含本数），且不超过人民币 15,000 万元（含 本数），回购价不超过人民币 11.50 元/股（含本数），具体回购资金总额以回 购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。回购期限自董事会审议通过回购股 份方案之日起 12 个月内。回购股份将用于实施股权激励计划、员工持股计划或 转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司于 2024 年 7 月 10 日披露了 《回购报告书》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-083 陈克明食品股份有限公司 2024年7月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司阿克苏兴疆牧歌 食品股份有限公司（以下简称"兴疆牧歌"）经营范围包括畜禽养殖业务，现公 司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如下： 一、2024 年 7 月生猪销售情况 兴疆牧歌 2024 年 7 月份销售生猪 2.41 万头，销量环比增长 0.09%，同比下 降 42.28%；销售收入 3,354.57 万元，销售收入环比增长 21.62%，同比下降 45.91%。 2024 年 1-7 月，公司累计销售生猪 25.80 万头，较去年同期下降 16.16%； 累计销售收入 31,060.46 万元，较去年同期下降 21.35%。 | 2024 | 年 | 5 | 月 | 3.93 | 20.98 | 4,453.59 | 24,947.53 | 14.22 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-082 陈克明食品股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开的 第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公 司决定使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份 资金总额不低于人民币 7,500 万元（含本数），且不超过人民币 15,000 万元（含 本数），回购价不超过人民币 11.50 元/股（含本数），具体回购资金总额以回 购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。回购期限自董事会审议通过回购股 份方案之日起 12 个月内。回购股份将用于实施股权激励计划、员工持股计划或 转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司于 2024 年 7 月 10 日披露了 《回购报告书》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公 告 ...

食品板块毛利率提升原因 - 生产成本下降,小麦采购价格下降[1][2] - 高性价比产品价格提升,淘汰部分竞争力不足产品,对部分低价位产品进行调价或取消折扣[1][2] 小麦成本及价格走势 - 2024年上半年小麦采购均价同比降幅约10%[3][4] - 预计2024年下半年小麦采购均价和上半年水平差不多[4] 华东生产基地进展及产品规划 - 嘉兴保税区工厂尚未投产,原计划生产高端挂面产品,但目前会更加谨慎释放产能[5] 食品业务板块销售情况 - 上半年销量和收入同比均有下滑,但单吨收入同比有所提升,收入下降幅度小于销量下降[6] - 二季度高毛利产品销量同比未下降,但一季度高毛利和高性价比产品销量均下降[6] 软弹面业务表现 - 2023年上半年销量不到1000吨,2024年上半年销量超过2500吨,收入增速超过200%[7] - 软弹面复购率较高,需要持续与消费者互动,公司对该产品未来发展充满信心[8] 五谷道场业务表现 - 整体销量和收入同比有所下滑,但湿面产品销量和收入同比上涨,非油炸方便面销量和收入同比下降[9] 分红和回购计划 - 在利润为正的情况下,每年会进行现金分红,在现金流较好时也会进行股份回购[9] 定增后续安排 - 2022年定增项目已完成,新增股份将锁定36个月,目前暂无其他安排[9]

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《陈 克明食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文 件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无 隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 湖南启元律师事务所 关于陈克明食品股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：陈克明食品股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受陈克明食品股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第三 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-081 陈克明食品股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年7月15日（星期一）下午15:00 （2）互联网投票的日期和时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间2024年7月15日上午9:15—9:25；9:30— 11:30，下午1:00—3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年7月15日上午9:15 至下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发 检验大楼四楼会议室 （1）现场会议股东出席情况 通过现场投票的股东13人，代表有表决权股份总数115,644,777股，占上市公 司有表决权股份总数的34.71%。 （2）网络投票情况 通过网络投票的股东6人， ...

一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 7 月 12 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购股份数量为3,584,800股，占公司现有总股本的1.04%，最高成交价为8.45 元/股，最低成交价为 7.58 元/股，成交总金额为 29,054,744.72 元（不含交易 费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案要求。 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-080 陈克明食品股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开的 第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公 司决定使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份 资金总额不低于人民币 7,500 万元（含本数），且不超过人民币 15,000 万元（含 本数），回购价不超过人民币 11.50 元/股（含本数），具体回购资金总额以回 购期满时实际回购股份使 ...