股东大会出席情况 - 出席股东及代表164人，代表股份139,524,380股，占比43.05%[7] - 现场投票股东11人，代表股份115,378,727股，占比35.60%[7] - 网络投票股东153人，代表股份24,145,653股，占比7.45%[8] 利润分配议案表决 - 议案同意139,325,827股，占有效表决权99.86%[9] - 中小投资者同意1,440,900股，占中小股东有效表决权87.89%[9] 会议时间 - 现场会议2024年9月13日15:00，网络投票9:15 - 15:00[4]

业绩总结 - 2024年8月销售生猪1.30万头，环比降46.01%，同比降41.84%[2] - 2024年8月销售收入1682.35万元，环比降49.85%，同比降41.91%[2] - 2024年1 - 8月累计销售生猪27.10万头，较去年同期降17.90%[2] - 2024年1 - 8月累计销售收入32742.81万元，较去年同期降22.76%[2] 市场情况 - 2024年8月商品猪价格19.43元/公斤[4] - 生猪市场价格波动或影响公司业绩[6] 原因分析 - 2024年8月销售同环比下降因上半年卖仔猪及仔猪行情回落[5]

公司经营情况 - 公司财务费用增加主要系收购兴疆牧歌增加贷款本金及为收购小麦做资金储备所致[1][4] - 公司持续关注细分人群需求变化,研发并推出满足其需求的新产品,如针对中老年的功能类产品、面向中青年的低糖低脂健康产品、面向孕婴消费者的月子面和儿童营养面等[2] - 公司遵循三年股东回报规划,在公司盈利的情况下,每年会保持一定比例的现金分红[3] - 公司暂无正在推进中的具体并购重组计划,但一直关注与主营业务协同性较强的优质标的[3] - 兴疆牧歌在2024年是种猪品种更新的关键年份,种猪更换过程中产能利用率不高,故生猪养殖业务全年目标为实现盈亏平衡[3] - 公司产品已销往多个海外市场,如老挝、缅甸、柬埔寨、法国、美国、加拿大、新西兰、澳大利亚等[3] - 小麦价格下跌有助于公司利润的提高[3] 品牌及营销 - 公司持续加大五谷道场方便食品的品牌宣传和渠道拓展,已进驻零食量贩渠道[2] - 五谷道场方便食品业务7月份销量同环比均实现正增长,公司将持续加大宣传力度[4] - 公司正在积极开拓仓储会员店渠道,如山姆会员店[5] 股东回报 - 公司累计回购股份数量为7,288,200股,支付总金额为59,962,921.45元[4] - 公司市值被市场低估,公司董事长对未来发展充满信心[4]

股份回购计划 - 回购资金7500万 - 1.5亿元，价格不超11.5元/股[2] - 回购期限自2024年7月8日起12个月，用于股权激励等[2] 回购进展 - 截至2024年8月31日，累计回购787.4万股，占比2.29%[3] - 最高成交价8.6元/股，最低7.58元/股，成交6496.232745万元[3] 后续安排 - 后续根据市场情况继续实施回购，及时披露信息[5]

生猪养殖情况 - 公司对下半年生猪市场持乐观态度,但未来走势仍需根据整体供需变化趋势进行分析评估[1][2] - 2024年是公司种猪品种更新的关键年份,将由加系种猪更换为法系种猪,整体出栏数量受到一定影响[2] - 上半年育肥猪的养殖成本约为每公斤15元,其中6月为每公斤14.7元,表现优异的猪场为每公斤13.5元[2] - 公司本年度主要销售产品为种猪和仔猪,部分商品猪为剩余种猪或仔猪进行育肥,导致育肥成本增加[2] - 种猪和仔猪销售占比增加,后期育肥圈舍利用率下降,但更换种猪品种后效率显著提升,预计下半年育肥成本将有望进一步减少[2] 生产经营情况 - 上半年总出栏量为23.39万头,同比下降12.05%;上半年屠宰量为14.35万头,同比下降18%[3] - 现有存栏中种猪占比18%,仔猪占比30%,育肥猪占比52%[3] - 公司整个养殖板块收入为4.5亿元,基本实现盈亏平衡[3] - 屠宰业务在盈亏平衡附近波动,市场竞争环境进一步加剧[3] 方便食品业务 - 上半年公司未对方便食品产品直接提价,但在产品结构上有所改善,新增进驻部分零食量贩系统[3][4] - 五谷道场线上渠道占比20%~30%,公司聚焦打造"热干面"大单品[4] - 预测方便食品全年净利润过千万[4] - 五谷道场未来将继续增强线上资源投入,并聘请知名艺人担任品牌形象大使[4] 资本开支及分红 - 公司严格控制资本开支,优先把存量项目做完,目前没有新增重大项目计划[4] - 公司遵循三年股东回报规划,确保每年均会分配一定比例利润,未来仍将维持此原则[4]

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-088 陈克明食品股份有限公司 关于公司2024年半年度利润分配的公告 如在未来实施权益分派的股权登记日前因股份回购等原因导致公司总股本 发生变动的，公司按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第 六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公 司 2024 年半年度利润分配的议案》，本议案需提交公司 2024 年第四次临时股东 大会审议。现将有关事项公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 1、2024年半年度可分配利润情况 二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性 根据公司2024年半年度财务报表（未经审计），公司2024年半年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润为102,726,520.21元，母公司实现净利润为 -18,420,956.28元。截至2024年6月30日，公司合并报表可供分配利润为 1,153,870,113.61元， ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-085 陈克明食品股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会 议于 2024 年 8 月 28 日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件、微信等形式发出通知，本次会议由董事长陈宏先生召集，副董 事长陈晖女士主持，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司全体 监事和部分高管列席了会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案： （一）《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） 上的《陈克明食品股份有限公司 2024 年 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-090 陈克明食品股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会 议审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将本次会议有 关事项通知如下： 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：陈克明食品股份有限公司2024年第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年9月13日（星期五）下午3:00 （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2024 年9月13日上午9:15—9:25； ...

财务业绩 - 营业收入为23.98亿元，同比下降10.46%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元，同比增长824.52%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,683.21万元，同比增长2,059.58%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为9,143.90万元，同比下降72.81%[15] - 基本每股收益为0.315元，同比增长826.47%[15] - 总资产为60.49亿元，较上年度末增长3.72%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为25.96亿元，较上年度末增长8.39%[15] 非经常性损益 - 公司将优质粮油工程-好粮油行动资金补助、面粉自动输送及智能烤房研发改造项目补助等计入递延收益摊销的政府补助认定为经常性损益[24] - 2023年半年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额为662.75万元[22] - 2023年半年度按新规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额为278.58万元，差异为384.17万元[22] - 非流动资产处置损失310.20万元[18] - 各项政府补助1,176.97万元[18] 主营业务 - 公司从事食品和生猪两大业务板块，其中食品业务专注于米面制品的研发、生产及销售[25] - 公司食品业务板块持续进行产品结构优化和原材料成本下降，使得产品毛利率有所提高[37] - 2024年二季度生猪行情回暖，生猪销售价格较去年同期有所上涨，公司生猪养殖板块经营业绩实现盈亏平衡[37] - 公司食品业务板块主要产品有面条和方便食品[48] - 公司面条业务营业收入为13.11亿元，毛利率为26.19%[52] - 公司面粉业务营业收入为1.9亿元，毛利率为-2.57%[52] - 公司方便食品业务营业收入为1.53亿元，毛利率为24.07%[52] 行业地位 - 公司作为中华人民共和国农业农村部认定的农业产业化国家重点龙头企业，在质量控制、产品研发、品牌传播、渠道建设等方面具有较大竞争优势[43] - 公司旗下"五谷道场"品牌具备较高的行业知名度，公司非油炸方便面市占率在非油炸方便面领域处于头部位置，公司方便湿面市占率在熟湿面行业排名靠前[32] - 随着行业规模及企业规模的不断扩张，挂面行业的竞争将以龙头企业之间、细分市场之间的竞争为主，由单纯的挂面业务竞争向面制品业务综合竞争转变[42] 产品特点 - 挂面行业集中度持续提升，市场份额进一步向头部企业集聚[27] - 挂面产品呈现健康化、营养化、功能化、便捷化的发展趋势[27] - 公司始终保持在挂面行业的领先地位，具备强大的研发和创新能力[29] - 方便食品行业规模呈现增长趋势，未来将与预制菜概念融合[30] 生猪养殖 - 公司通过自建后备舍、配种妊娠舍、产仔舍、保育舍和培育舍等设施设备，形成完备的自繁自养生产模式[39] - 公司全资子公司阿克苏市宏盛牧业有限责任公司有生猪屠宰业务[40] - 公司采取"5 级隔离措施"、"舍内小环境控制"等多方面的疫病防控措施，建立了疾病定期监测的预警防疫体系[66][67] - 公司通过不断实践，摸索出系列化的猪饲料配方系统，创新应用净能、可消化氨基酸体系设计低蛋白日粮配方[68] - 公司在新疆维吾尔自治区研发应用棉粕蛋白质地方原料，克服了传统的棉粕存在毒素、利用度不高的问题[68] - 公司利用新疆地区大麦、藜麦的进口优势有效降低了饲料成本[68] 销售渠道 - 公司采用经销模式作为主要销售模式[49] - 公司经销商数量合计为1175家，较上期下降5.62%[54,56] - 公司前五大客户销售收入占比为7.36%[57] - 公司线上直销销售中,面条业务营业收入为572.36万元,毛利率为50.54%[59] - 公司线上直销销售中,面粉业务营业收入为301.79万元,毛利率为36.58%[59] - 公司线上直销销售中,方便食品业务营业收入为253.14万元,毛利率为53.91%[59] - 公司不断拓宽线下和线上渠道的覆盖率，线下销售网络已覆盖全国 30 多个省份，2000 多个城市，线上在主要电商平台均开设了品牌旗舰店[64] 成本管理 - 公司以"小一体化"为核心，不断优化面粉-挂面/方便食品/外销面粉的联产结构，实现一粒小麦价值最大化[61] - 公司建立响应性的供应链，采用 MTO（按订单生产）与 MTS（按库存生产）相结合的模式，从而实现客户订单下达后快速交付[61] - 公司将加强成本控制，通过提升内部管理水平、优化营养管理等方式降低养殖成本[117] - 公司通过实时监控原材料价格、优化饲料营养配方等方式加强成本控制[117] 质量管理 - 公司在原料采购、生产加工、物流运输等各个环节均建立了食品质量管理制度及流程，配置专人监督实施，多维度确保食品质量安全[64] - 公司

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-089 陈克明食品股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次财务资助对象为陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）合 并报表范围内控股子公司阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司（以下简称"兴疆牧 歌"），财务资助方式为公司以自有资金提供借款，借款总额不超过人民币 5,000 万元，借款期限为董事会审议通过后 1 年内有效，根据其资金需求陆续支付，有 效期内，在前述额度范围内可以循环滚动使用，借款年利率 4.2%。 2、本次财务资助事项已经公司 2024 年独立董事第二次专门会议、第六届董 事会第二十三次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过。鉴于兴疆牧歌的 其他部分股东含公司控股股东、实际控制人关联方，基于谨慎性原则，本次财务 资助事项以关联交易程序予以审议，关联董事段菊香女士、陈晖女士、陈灿女士、 陈宏先生对本议案进行了回避表决。本次财务资助事项在董事会权限范围内，无 需提交股东大会审议。 3、本次财务资助对象为公司合 ...