独立董事提名人声明与承诺 提名人威领新能源股份有限公司董事会现就提名 漆韦华 为威领新能源股份 有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 威领新能源股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过威领新能源股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 威领新能源股份有限公司 ☑是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会 ...

独立董事提名 - 李佳被提名为威领新能源第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 具备相关知识和工作经验[4] - 担任独立董事公司数量及任期合规[8] 审查通过 - 已通过威领新能源第六届董事会提名委员会资格审查[2] 条件合规 - 不存在不得担任董事情形，符合相关规定和章程[2]

监事会换届 - 公司第六届监事会任期届满将换届选举[2] - 提名唐潮为第七届非职工代表监事候选人[2] - 议案提交2024年第二次临时股东大会审议[2] 人员信息 - 唐潮1990年3月出生，毕业于中国地质大学[6] - 曾就职于上海荟强投资、上海博氢能源[6] - 现任公司董事长助理，持有公司股份5000股[6]

董事会换届 - 2024年7月5日公司召开会议审议通过董事会换届选举议案[3] - 提名谌俊宇等5人为第七届董事会候选人[3] - 议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[4] 持股情况 - 截止公告日，李佳黎持有公司50万股，占总股本0.21%[8] - 截止公告日，谌俊宇等4人未持有公司股份[7][9][10][12]

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 关于威领新能源股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 德皓函字[2024]00000010 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 目 录 页 次 一、 关于威领新能源股份有限公司 2023 年 年报问询函的回复 1-41 德皓函字[2024]00000010 号反馈意见回复 关于威领新能源股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 德皓函字[2024]00000010 号 深圳证券交易所上市公司管理一部： 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"威领股份"）转来贵部《关于 对威领新能源股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 213 号）奉悉。根据相关要求，我们对需要会计师发表意见的相关问题回复如下： Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 关于威领新能源股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 一、年报问询函问题1 你公司 2023 年财务报表和 ...

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024-051 威领新能源股份有限公司 关于2023年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"、"威领股份"或"上市公司"） 于近日收到深圳证券交易所公司部下发的《关于对威领新能源股份有限公司 2023 年 年报的问询函》（公司部年报问询函[2024]第 213 号）（以下简称"问询函"）。针 对问询函提及的相关问题，公司经核查后回复如下： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行审查的过程中，关 注到如下事项： 问题 1.你公司 2023 年财务报表和内部控制均被会计师事务所出具了带强调事项 段的无保留意见审计报告。审计意见强调事项段披露，你公司截至 2023 年 12 月 31 日存在对湖南邦颂建设工程有限公司（以下简称"湖南邦颂"）超进度预付的工程款 5,700 万元和对湖南辉超建筑工程有限公司（以下简称"湖南辉超"）超进度预付的 工程款 1,700 万元。你公司在 2023 年 12 月 31 日与工程资金管 ...

证券代码： 002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024-050 公司于2023年11月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）出具的《关于同意威领新能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2483号），具体内容详见公司于2023年11 月9日披露的《威领新能源股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会关于 同意威领新能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金注 册的批复的公告》（公告编号：2023-161）。 公司在获得中国证监会关于本次交易的批复后，严格按照相关法律法规规 定，积极推进本次交易的实施工作。截至目前本次交易尚未实施完毕，根据中 国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司现将本次交易 实施进展情况公告如下： 威领新能源股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金 的方式购买熊晟持有的江西领辉科技有限公司3 ...

威领新能源股份有限公司 关于再次延期回复 2023 年年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳证券交易 所公司部下发的《关于对威领新能源股份有限公司2023年年报的问询函》（公 司部年报问询函[2024]第213号）（以下简称"问询函"）。要求公司就相关问 题做出书面说明，并在2024年6月3日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并 对外披露，同时抄送派出机构。 收到《问询函》后，公司董事会高度重视，立即组织相关人员及年审会计师 对《问询函》所列问题逐项进行认真细致的核查和分析回复。鉴于《问询函》回 复内容尚需进一步补充和完善，为更好的完成回复工作，保证信息披露的内容真 实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请延期回复，公司分别于 2024 年 6 月 4 日、2024 年 6 月 12 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了 《关于延期回复深圳证券交易所 2023 年年报问询函的公告》《关于再次延期回复 深圳证券交易所 2023 年年报问询函的公告 ...

威领新能源股份有限公司 关于再次延期回复 2023 年年报问询函的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024-048 2023年年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳证券交易所 公司部下发的《关于对威领新能源股份有限公司2023年年报的问询函》（公司部 年报问询函[2024]第213号）（以下简称"问询函"）。要求公司就相关问题做 出书面说明，并在2024年6月3日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披 露，同时抄送派出机构。 特此公告 威领新能源股份有限公司 关于再次延期回复 2023 年年报问询函的公告 威领新能源股份有限公司 关于再次延期回复深圳证券交易所 收到《问询函》后，公司董事会高度重视，立即组织相关人员及年审会计师 对《问询函》所列问题逐项进行认真细致的核查和分析回复。鉴于《问询函》回 复内容尚需进一步补充和完善，为更好的完成回复工作，保证信息披露的内容真 实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请延期回复，公司分别于 2024 年 6 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司 关于延期回复2023 年年报问询函的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024-047 威领新能源股份有限公司 关于再次延期回复深圳证券交易所 2023年年报问询函的公告 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳证券交易所 公司部下发的《关于对威领新能源股份有限公司2023年年报的问询函》（公司部 年报问询函[2024]第213号）（以下简称"问询函"）。要求公司就相关问题做 出书面说明，并在2024年6月3日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披 露，同时抄送派出机构。 收到问询函后，公司董事会高度重视并及时组织有关职能部门及相关各方对 《问询函》中所列问题逐项进行认真细致的核查和分析。鉴于相关问题尚需进一 步补充和完善，为确保回复内容的真实、准确和完整，公司已于 2024 年 6 月 3 日向深圳证券交易所申请延期至 2024 年 6 月 11 日前回复《问询函》，并披露 了《关于延期回复深圳证券交易所 2023 年年报问询函的公告》（公告 ...