董事会换届 - 公司董事会换届选举董事候选人提名程序合规，任职资格符合条件[2] - 被提名人无违规违法及失信等不良情形[2] 候选人提名 - 同意提名谌俊宇、张瀑、李佳黎为非独立董事候选人[3] - 同意提名漆韦华、李佳为独立董事候选人，任期三年[3] - 独立董事候选人符合任职资格和独立性等要求[3]

威领新能源股份有限公司 临时股东大会通知 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—056 威领新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六十次会议 于 2024 年 7 月 5 日召开。本次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，公司 2024 年第二次临时股东大会定于 2024 年 7 月 22 日召 开，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024 年 7 月 5 日召开的第六届董事会第六十次会议以 5 票同意，0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：20 ...

市场扩张和并购 - 公司2024年7月5日通过设立津巴布韦孙公司议案[1] - 子公司LithionPure INTERNATIONAL(PRIVATE)LTD注册资本1万美元，股东出资比例100%[2] - 子公司DynaGrid Power (PRIVATE) LTD注册资本1万美元，股东出资比例100%[3] 其他新策略 - 投资资金来自子公司自有资金[4] - 投资对长期发展和战略布局有积极影响，不影响财务和经营成果[4] - 设孙公司需审核备案，有不确定性，地区差异或带来运营风险[4]

人员提名 - 漆韦华被提名为威领新能源第七届董事会独立董事候选人[2] 任职声明 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且任职未超六年[8] - 承诺保证声明及材料真实准确完整并担责[8] 履职承诺 - 担任独立董事将遵守规定勤勉尽责[9] - 不符任职资格将及时报告辞职[10] - 授权董秘报送信息并担责[10] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[10]

董事会提名 - 威领新能源提名李佳为第7届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[7][8] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[8] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[9]

一、监事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五十三次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 5 日 11:00 在公司 3 楼会议室以现 场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 7 月 2 日以通讯、邮 件等方式发出。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由 监事会主席邓友元主持，董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会 议的召开符合《公司法》 等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定， 合法有效。 威领新能源股份有限公司 监事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—053 威领新能源股份有限公司 第六届监事会第五十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举唐 潮先生为第七届监事会监事的议案》； 公司第七届监事会成员为 3 名，其中：非职工代表监事 1 名，职工代表监 事 2 名，任期三年。经公 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人威领新能源股份有限公司董事会现就提名 漆韦华 为威领新能源股份 有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 威领新能源股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过威领新能源股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 威领新能源股份有限公司 ☑是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会 ...

独立董事提名 - 李佳被提名为威领新能源第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 具备相关知识和工作经验[4] - 担任独立董事公司数量及任期合规[8] 审查通过 - 已通过威领新能源第六届董事会提名委员会资格审查[2] 条件合规 - 不存在不得担任董事情形，符合相关规定和章程[2]

监事会换届 - 公司第六届监事会任期届满将换届选举[2] - 提名唐潮为第七届非职工代表监事候选人[2] - 议案提交2024年第二次临时股东大会审议[2] 人员信息 - 唐潮1990年3月出生，毕业于中国地质大学[6] - 曾就职于上海荟强投资、上海博氢能源[6] - 现任公司董事长助理，持有公司股份5000股[6]

董事会换届 - 2024年7月5日公司召开会议审议通过董事会换届选举议案[3] - 提名谌俊宇等5人为第七届董事会候选人[3] - 议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[4] 持股情况 - 截止公告日，李佳黎持有公司50万股，占总股本0.21%[8] - 截止公告日，谌俊宇等4人未持有公司股份[7][9][10][12]