证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-079 西部证券股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西部证券股份有限公司董事会现就提名羿克为西部证券股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为西部证券股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西部证券股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、 ...

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-084 西部证券股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人马旭飞作为西部证券股份股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人西部证券股份有限公司 董事会提名为西部证券股份有限公司（以下简称该公司）第七届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西部证券股份有限公司第七届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

附件： 西部证券股份有限公司董事会 2025年10月30日 1、《西部证券股份有限公司章程》修订对照表 2、《西部证券股份有限公司股东会议事规则》修订对照表 3、《西部证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表 证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-087 西部证券股份有限公司 关于修订公司章程及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年10月30日，西部证券股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了修订《西部证券股份有 限公司章程》及相关制度的提案，召开第六届监事会第十六次会议审 议通过了取消监事会的提案。公司对《西部证券股份有限公司章程》 及其附件《西部证券股份有限公司股东会议事规则》《西部证券股份 有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订，并废止《西部证券股 份有限公司监事会议事及工作规则》。 公司本次修订的制度尚需提交股东会审议，相关制度的具体修订 情况详见附件。 特此公告。 附件1： 《西部证券股份有限公司章程》 修订对照表 | 修订前 | 修订后 | 修订说明 ...

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-078 西部证券股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西部证券股份有限公司董事会现就提名黄宾为西部证券股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为西部证券股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西部证券股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、 ...

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-088 西部证券股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：西部证券股份有限公司2025年第二次临时股东 会。 2、召集人：西部证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年11月17日14:30 （2）网络投票时间：2025年11月17日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2025年11月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年11月17日 1 9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http ...

2025 年第二次临时股东大会资料 1 2025 年第二次临时股东大会资料 目 录 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 案 | 关于提请审议修订《西部证券股份有限公司章程》的提 | 3 | | 2 | 关于提请审议修订《西部证券股份有限公司股东会议事 规则》的提案 | 4 | | 3 | 关于提请审议修订《西部证券股份有限公司董事会议事 规则》的提案 | 5 | | 4 | 关于提请审议修订《西部证券股份有限公司独立董事制 度》的提案 | 6 | | 5 | 关于提请审议修订《西部证券股份有限公司关联交易管 理制度》的提案 | 19 | | 6 | 关于提请审议取消公司监事会的提案 | 22 | | 7 | 关于提请审议公司董事会换届选举非独立董事的提案 | 23 | | 8 | 关于提请审议公司董事会换届选举独立董事的提案 | 28 | 2 2025 年第二次临时股东大会资料 2025 年第二次临时股东大会资料 2025 年 10 月 证券代码：002673 关于提请审议修订 《西部证券股份有限公司章程》的提案 各位股东： 根据新《公司法》《上市公司章程指引 ...

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-086 1、会议审议通过了修订《西部证券股份有限公司章程》。 西部证券股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 西部证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24 日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第六届监事会全体监事发 出了召开第六届监事会第十六次会议的通知及议案等资料。2025年10 月30日，会议在西安市东新街319号8幢公司总部会议室以现场会议结 合通讯表决方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，其中监事 亢伟以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席周冬生先生主持。 会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 本议案需提交公司股东会审议 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 修订后的《西部证券股份有限公司章程》与本决议同日于《中国 证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 2、会议审议通过了公司 ...

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-085 西部证券股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西部证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24 日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第六届董事会全体董事发 出了召开第六届董事会第二十三次会议的通知及议案等资料。2025 年10月30日，本次会议在陕西省西安市东新街319号8幢公司总部会议 室以现场会议结合视频、通讯表决方式召开。 会议由公司董事长徐朝晖女士主持。本次会议应出席董事10人， 实际出席董事10人，其中吴春先生、郑智先生、张博江先生、黄宾先 生、羿克先生通过视频方式出席会议，陈强先生、孙薇女士以通讯表 决方式出席，其余董事现场出席会议。公司监事和有关人员列席本次 会议。本次会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： 1、审议通过了修订《西部证券股份有限公司章程》的提案。 表决结果：同意10票、反 ...

近日，西部证券发布公告称，国融证券第四届董事会第一次会议推举黄斌为董事长、张智河为副董事长，并聘任刘翔为公司总裁。 【导读】黄斌出任国融证券董事长 中国基金报记者莫琳 西部证券收购国融证券的资本整合正在进入尾声。 张智河此前在国融证券担任董事长，现留任副董事长，有助于协助新团队平稳过渡并推动业务协同。公开履历显示，张智河在进入国融证券之前，曾担任 中信万通证券总经理、大通证券总裁。 此次人事变动意味着西部证券收购国融证券后的新管理层正式确定，西部证券整合国融证券进入实操阶段。 国融证券新管理层敲定 公告显示，黄斌当选董事长，原董事长张智河改任副董事长，刘翔获聘公司总裁。 履历显示，黄斌拥有20余年证券行业经验。2009年10月，黄斌担任西部证券董事会办公室副主任，正式涉足资本市场运作和新领域，后续升任董事会办公 室主任，并于2015年9月起担任公司董事会秘书，同时兼任党委副书记、副总经理及西部证券投资（西安）有限公司执行董事。 不过，西部证券的核心业务表现强劲。 刘翔曾就职于天风证券，后任国融证券副总裁，2024年出任国融证券董事兼总裁、子公司国融基金副董事长，分管国融证券财富管理业务及分支机构、研 究业务、 ...

【导读】黄斌出任国融证券董事长 中国基金报记者 莫琳 西部证券收购国融证券的资本整合正在进入尾声。 近日，西部证券发布公告称，国融证券第四届董事会第一次会议推举黄斌为董事长、张智河 为副董事长，并聘任刘翔为公司总裁。 今年 9 月，西部证券正式成为国融证券控股股东，持股比例达到 64.6% ，陕西投资集团成 为国融证券的实际控制人。 西部证券三季度净利同比大增超 510% 此次人事变动意味着西部证券收购国融证券后的新管理层正式确定，西部证券整合国融证券 进入实操阶段。 国融证券新管理层敲定 公告显示，黄斌当选董事长，原董事长张智河改任副董事长，刘翔获聘公司总裁。 履历显示，黄斌拥有 20 余年证券行业经验。 2009 年 10 月，黄斌担任西部证券董事会办 公室副主任，正式涉足资本市场运作和新领域，后续升任董事会办公室主任，并于 2015 年 9 月起担任公司董事会秘书，同时兼任党委副书记、副总经理及西部证券投资（西安）有限 公司执行董事。 张智河此前在国融证券担任董事长，现留任副董事长，有助于协助新团队平稳过渡并推动业 务协同。公开履历显示，张智河在进入国融证券之前，曾担任中信万通证券总经理、大通证 券总裁 ...