本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2026-022 西部证券股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 特别提示： 1.拟聘请的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）。 2.上年度会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 3.变更原因：在执行完 2025 年度审计工作后，致同会计师事务 所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务 5 年，综合考虑公司 业务发展及审计工作需求，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）担任公司 2026 年度会计师事务所。 4.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 （2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷 案，苏州市中级人民法院作出一审判决（ ...

（一）按照法定顺序分配利润，坚持同股同权、同股同利的原则。 （二）利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可 持续发展，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，利润分配不得 超过累计可分配利润的范围。 （三）公司未来三年（2026-2028 年）将采取现金、股票以及现 金与股票相结合的方式进行利润分配，且应优先采用现金分配的方式。 西部证券股份有限公司 未来三年（2026-2028 年）股东回报规划 为了进一步完善和健全西部证券股份有限公司（以下简称"公 司"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决 策透明度和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等相关 法律、法规及规范性文件的规定，依据《西部证券股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），公司制定了《西部证券股份有 限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》（以下简称"本 规划"）。上述股东回报规划尚需股东会审议通过后实施。其具体 ...

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2026-025 西部证券股份有限公司 关于更换非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，西部证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到 了非独立董事何斐先生的书面辞职报告。何斐先生因工作变动向公司 董事会申请辞去非独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会、 薪酬与考核委员会、风险控制委员会委员职务，辞职后将不再担任公 司任何职务。 陈珂，女，汉族，1976 年 3 月出生，中共党员，本科学历，硕 士学位。曾任陕西陕能投资管理有限公司副总经理，陕西陕投资本管 理有限公司党总支委员、副总经理，陕西陕投资本管理有限公司党总 支副书记、董事、总经理，陕西绿金投资管理有限公司董事长，榆林 市煤炭转化基金投资管理有限公司董事，陕西秦创原科创基金管理有 限公司董事长，陕西陕投誉华投资管理有限公司董事长。现任陕西投 资集团有限公司金融管理部主任，陕西省成长性企业引导基金管理有 限公司董事，陕西投资新兴产业发展有限公司董事。 何斐先生的原定任期为自 2025 年 11 月 17 日起至公 ...

西部证券股份有限公司 经西部证券股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议、 2024 年度股东大会审议通过，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同"）为公司 2025 年度审计机构，对公司财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告。 根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对致同在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，致同在履职过程中勤勉尽责，能够保持独立性，公允表达了审计意见， 高质量完成审计工作。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年，注册地址为北京市朝 阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层，首席合伙人为李惠琦先生。致同已取得 北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469），是中国首批获得证券 期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得 金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所 从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。 截至 2025 年末，致同所从业人员超 ...

致同正式进场审计前，公司召开审计委员会，审计委员会委员审 议年度审计的计划与方案，与致同就审计范围、重点内容和审计程序 进行沟通，确保审计工作能够顺利开展；审计过程中，委员们与致同 保持持续的沟通，认真督促其尽职尽责地完成审计工作，独立客观出 具审计意见；审计结束阶段，审计委员会各委员通过会议形式听取致 同审计结果汇报，并就会计政策、审计工作中遇到的重大问题、审计 第 1 页/共 2 页 西部证券股份有限公司 调整事项等方面的内容与致同进行充分的沟通，对致同审计后出具的 相关数据以及有关说明进行审核分析，并出具相关意见。 西部证券股份有限公司 公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》的有关 规定，充分发挥审计委员会的监督作用，对会计师事务所相关资质和 专业胜任能力进行了审查，在审计期间与会计师事务所进行了充分的 讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计 报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。经评估， 审计委员会认为致同在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度 进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年度审计相关工作，审计行为规范有 ...

股票代码:002673 r 西部证券 2025 社会责任报告 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT TI TI THE FICH 11 部 梦 华 如 紅 电 董事长致辞 MESSAGE FROM THE CHAIRMAN 2025年，西部证券紧抓"十四五"期间证券行业的重要战略机遇，立足服务实体 经济本源,错定"一流上市综合型投资银行"的企业愿景,深度融入国家产业布局, 持续完善覆盖财富信用、自营投资、投资银行、资产管理、研究咨询五大板块的 综合金融服务体系，在资本市场高质量发展的征程上稳健前行。 公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深刻把握金融工作的 政治性、人民性，充分发挥党委"把方向、管大局、保落实"作用，扎实推进党建与 业务深度融合,将党的领导与现代公司治理的双重优势,切实转化为夯基筑本、 提质增效的发展动能。坚决扛起全面从严治党主体责任，将党风廉政建设与廉洁 从业管理紧密融合，坚定不移推进全面从严治党，强化正风肃纪反腐，锲而不舍 贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，为高质量发展提供坚实政治保障。 西部证券准确把握新时代高质量发展的政治站位、功 ...

根据《董事薪酬及考核管理方案》的规定，公司 2025 年度对董 事履职考核内容包括：勤勉尽责、业务培训、风控合规指标（含反洗 钱）等方面。 在公司领取薪酬的董事的考核按其所在岗位的考核指标进行，由 公司各归口部门提供相应的考核记录，由董事会按照考核责任进行考 核，根据考核结果兑现全部或部分绩效奖励，其薪酬发放按照其所在 岗位对应的薪酬标准执行。 西部证券股份有限公司董事会关于 2025 年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明 根据《公司法》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规和《西部证券股份有限公司章程》《西部证券股份 有限公司董事薪酬及考核管理方案》（以下简称《董事薪酬及考核管 理方案》）、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》的有关规定，结 合公司实际情况，现将公司 2025 年度董事薪酬及考核情况说明如下： 一、2025 年度董事履职考核内容、考核程序与薪酬原则 （二）2025 年度，各位董事均勤勉尽责，未发生《西部证券股 份有限公司章程》及《董事薪酬及考核管理方案》中规定的禁止及处 罚行为。 西部证券股份有限公司董事 ...

西部证券股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会负责审查企业内部控制， 监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 西部证券股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 公司代码：002673 公司简称：西部证券 西部证券股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日 ...

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2026-023 西部证券股份有限公司 关于公司浐灞办公楼装修及中心机房建设 委托代建管理暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易事项 西部证券股份有限公司（以下简称"公司"或"西部证券"）与陕 西金泰恒业房地产有限公司（以下简称"金泰恒业"）联建西部证券总 部办公楼项目。办公楼建成后，公司将使用办公楼部分楼层用作总部和 子公司办公，同时建设中心机房。根据目前办公楼建设情况，为顺利实 施办公楼装修及中心机房建设工作，加快办公楼投入使用，公司拟委托 金泰恒业（或其授权子公司）对浐灞办公楼装修及中心机房建设进行代 建管理。 （二）关联关系 公司控股股东、实际控制人陕西投资集团有限公司（以下简称"陕 投集团"）为金泰恒业的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 （三）审议程序 2026 年 4 月 1 日，公司第七届董事会第二次会议审议了《关于提 请审议公司浐灞办公楼装修及中心机房建设项目委托代建管理的提案》， ...

西部证券股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 西部证券股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，国内资本市场深入贯彻落实党的二十届四中全会精神和中央经济工作会议部署，紧扣"防风 险、强监管、促高质量发展"工作主线，切实服务实体经济和新质生产力，着力发挥资本市场枢纽功能。 一体推进投融资端综合改革，围绕科技创新、产业创新融合发展，不断提升多层次市场适应性、包容性， 推出科创板"1+6"政策举措，启用创业板第三套标准，修订重大资产重组管理办法，融资端改革动能多 维汇聚，高质量发展成效进一步凸显，全年 IPO、再融资合计 1.26 万亿元。中长期资金入市实现重大突破， 发布《促进资本市场指数化投资高质量发展行动方案》，发挥中央汇金公司对市场行情、社会预期、投资 者信心的"平准作用"，A 股总市值突破 100 万亿元，证券市场满足居民财富管理迫切需求的重要功能不 断显现，充分发挥了有效市场和有为政府的双向作用，叠加全球资产再平衡趋势，A 股市场和人民币资产 吸引力稳步提升。此外，中国证监会以落实新《公司法》为有力抓手，出台新修订的《上市公司治理准则》， 持续强化现金分红政策指引，促进上市公司规范 ...