成都红旗连锁股份有限公司 2023 年度，公司共召开了 10 次董事会会议，召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，本人参加了全部会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的 情况。出席会议具体情况如下： | | 出席董事会情况 | | | | 是否连续两 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 曹麒麟 | 应出席董事 会次数 | 实际出席董 事会会议 | 委托出席 | 缺席次数 | 次未出席会 | | | | | | | 议 | | | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | | | | | 列席股东大会次数 | | | | | | | 2 | | | 本人对本年度公司董事会提交的议案均认真审议，所有议案经过客观谨慎的 思考，本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。根据自身专业知识提出合理 化建议，充分行使独立董事职权并发表相关独立意见。 二、 发表的独立意见 | 召开日期 | 会议届次 | 发表的独立意见 | | --- | --- | --- | | 2023-2-14 | 第五届董事 会第四次会 | 对聘任高级管理人员发表了独立意见 | 2023 ...

一、关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，且具备多年为 上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力。在担任公司审计机构时，对公司 进行各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计 机构应尽的责任与义务，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东 利益。因此，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。 根据《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》等相关 规定，我们作为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 就公司第五届董事会第十四次会议相关事项进行了事前审查，并发表意见如下： 独立董事：汤继强、曹麒麟、廖中新 二〇二四年四月一日 成都红旗连锁股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十四次会议相关事项事前认可意见 ...

成都红旗连锁股份有限公司 在每次召开董事会前，公司董事会秘书及董事会办公室按照法定时间向本人 提供了会议资料，并介绍了相关情况。本人对本年度公司董事会提交的议案均认 真审议，所有议案经过客观谨慎的思考，主动参与各议案的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。所有议案本人均投了赞成票，没有投 反对票和弃权票。 2、出席股东大会情况 2023 年度独立董事述职报告 独立董事：汤继强 各位股东及股东代表： 本人作为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》 等相关法律、法规、制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地 行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体 利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现就本人在报告期内履职情况汇报如 下： 一、 出席会议情况 1、出席董事会情况 2023 年度，公司共召开了 10 次董事会会议，本人参加了全部会议，没有缺 席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议具体情况如下： | | | | 出席董事会情况 | | 是否连续两 | ...

成都红旗连锁股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-010 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东 大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月22日（星期一下午14:30） （2）网络投票时间：2024年4月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4 月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年4月22 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：现场表决与网络投 ...

成都红旗连锁股份有限公司 （一）公司依法运作情况 2023 年，公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律、法规以 2023 年，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，以维护公司和全体股东权益为出发 点，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，列席董事会和股东大会，对公司 经营情况、财务状况和董事、高级管理人员履职情况进行了监督，有效发挥了监 事会职能，为公司加强经营管理、规范运作和健康发展提供了必要的保证。现将 2023 年度监事会的主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 2023 年度，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会共召开 4 次会议，会议审议通过如下议案： | 召开日期 | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 2023-4-7 | 第五届监事会第四 | 1、《2022 年度监事会工作报告》 | | | | 2、《2022 年年度报告全文及摘要》 | | | | 3、《2022 年度财务决算报告》 | | | | 4、《2023 年财务预算报告》 | | | ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-004 成都红旗连锁股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 15 日召开的 第五届董事会第九次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资 金不超过人民币 5 亿元购买商业银行发行的保本型理财产品，在此额度内，资金 可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内保本型理财产品。同 时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限为自董事会审议通过之日 起十二个月。详见 2023 年 8 月 16 日巨潮资讯网刊登的《第五届董事会第九次会 议决议公告》及相关公告。 根据上述决议，2024 年 3 月 28 日，公司使用自有闲置资金人民币 20,000 万元，购买中信银行股份有限公司成都分行（以下简称："中信银行"）发行的"共 赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 02262 ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-003 成都红旗连锁股份有限公司 关于公司实际控制权变更事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股权转让事项的概述： 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司""红旗连锁"）实际控制人 曹世如女士及其一致行动人曹曾俊先生与四川商投投资有限责任公司（以下简称 "商投投资"）于 2023 年 12 月 20 日签署了《四川商投投资有限责任公司与曹世 如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份 转让协议一》"）、《表决权放弃协议》、《业绩承诺协议》。曹世如女士、曹曾俊先 生拟通过协议转让的方式将持有的合计 93,925,000 股红旗连锁股份（其中曹世 如女士转让 81,855,000 股，曹曾俊先生转让 12,070,000 股）及其所对应的股东 权利、权益转让给商投投资，合计转让股份占公司总股本的 6.91%。同日，商投 投资与曹世如、曹曾俊签署《表决权放弃协议》，在上述股份转让完成后，曹世 如、曹曾俊承诺在弃权期限内放弃其合计所持红旗连 ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-002 成都红旗连锁股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 15 日召开的 第五届董事会第九次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资 金不超过人民币 5 亿元购买商业银行发行的保本型理财产品，在此额度内，资金 可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内保本型理财产品。同 时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限为自董事会审议通过之日 起十二个月。详见 2023 年 8 月 16 日巨潮资讯网刊登的《第五届董事会第九次会 议决议公告》及相关公告。 根据上述决议，2024 年 1 月 15 日，公司使用自有闲置资金人民币 10,000 万元，购买成都银行股份有限公司（以下简称："成都银行"）发行的"'芙蓉锦 程'单位结构性存款"。具体情况如下： 一、理财 ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-001 成都红旗连锁股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 15 日召开的 第五届董事会第九次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资 金不超过人民币 5 亿元购买商业银行发行的保本型理财产品，在此额度内，资金 可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内保本型理财产品。同 时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限为自董事会审议通过之日 起十二个月。详见 2023 年 8 月 16 日巨潮资讯网刊登的《第五届董事会第九次会 议决议公告》及相关公告。 根据上述决议，2024 年 1 月 10 日，公司使用自有闲置资金人民币 10,000 万元，购买中信银行股份有限公司成都分行（以下简称："中信银行"）发行的"共 赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01423 ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-053 成都红旗连锁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： ①现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 时 ②网络投票时间：2023 年 12 月 29 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （2）股权登记日：2023 年 12 月 25 日 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性 ...