审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所[7] - 审计报告编号为信会师报字[2024]第ZD10055号[2] - 审计对象为公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5]

成都红旗连锁股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-010 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东 大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月22日（星期一下午14:30） （2）网络投票时间：2024年4月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4 月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年4月22 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：现场表决与网络投 ...

财报信息 - 公司2023年年度报告全文及摘要于2024年4月2日刊登[1] 业绩说明会 - 2024年4月8日15:00 - 17:00举行2023年度业绩网上说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“全景网投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有公司党委书记、董事长、总经理曹世如女士等[1]

成都红旗连锁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事：廖中新 各位股东及股东代表： 本人作为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》 等相关法律、法规、制度的规定和要求，在 2023 年度的工作中，诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真审议董 事会各项议案，并提出合理的建议，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护 了公司和股东的合法利益，为公司的长远发展献言献策，履行了独立董事的职责。 现就本人在报告期内履职情况汇报如下： 2023 年度任期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司的生产经营 进行了多次现场考察，对董事会决议执行情况进行检查，详实地听取了相关人员 的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司 各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公 司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。 一、 出席会议情况 2023 年度，公司共计召开了董事会 10 次，股东大会 2 次，本人作 ...

该议案需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-008 成都红旗连锁股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 第五届董事会第十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构， 聘期一年。 （2）性质：特殊普通合伙企业 （3）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 （4）业务资质：立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公 众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 （5）历史沿革：由我国会计 ...

一、关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，且具备多年为 上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力。在担任公司审计机构时，对公司 进行各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计 机构应尽的责任与义务，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东 利益。因此，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。 根据《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》等相关 规定，我们作为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 就公司第五届董事会第十四次会议相关事项进行了事前审查，并发表意见如下： 独立董事：汤继强、曹麒麟、廖中新 二〇二四年四月一日 成都红旗连锁股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十四次会议相关事项事前认可意见 ...

报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事汤继强、曹麒麟、廖中新的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见：经核查独立董事汤继强、曹麒麟、廖中新的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成都红旗连锁股份有限公司 成都红旗连锁股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 2024 年 4 月 1 日 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入总额101.33亿元[4] - 公司2023年营业总成本96.90亿元，上年为96.05亿元[23] - 公司2023年营业利润6.49亿元，上年为5.55亿元[23] - 公司2023年净利润5.61亿元，上年为4.86亿元[23] - 公司2023年基本每股收益0.41元/股，上年为0.36元/股[23] - 本期营业收入为30.66亿元，上期为32.98亿元，同比有所下降[26] - 本期营业利润为5.67亿元，上期为4.88亿元，同比增长[26] - 本期净利润为5.61亿元，上期为4.90亿元，同比增长[26] 财务数据 - 公司期末资产总计81.10亿元，上年年末为81.92亿元[13] - 期末流动资产合计45.27亿元，上年年末为45.09亿元[13] - 期末非流动资产合计35.83亿元，上年年末为36.83亿元[13] - 期末负债合计39.99亿元，上年年末为40.42亿元[15] - 期末所有者权益合计41.11亿元，上年年末为41.51亿元[15] - 交易性金融资产期末余额4.01亿元，上年年末为2.10亿元[13][17] - 应收账款期末余额9095.15万元，上年年末为6532.38万元[13] - 公司2023年末流动负债合计36.73亿元，上年年末为30.82亿元[20] - 公司2023年末非流动负债合计1.39亿元，上年年末为1.89亿元[20] - 公司2023年末负债合计38.13亿元，上年年末为32.70亿元[20] - 公司2023年末所有者权益合计42.41亿元，上年年末为42.81亿元[20] 业务数据 - 本期主营业务收入93.49亿元，成本71.30亿元；上期主营业务收入93.47亿元，成本71.08亿元[193] - 本期其他业务收入7.83亿元，上期其他业务收入6.73亿元[193] - 本期食品收入45.93亿元，成本34.42亿元；上期食品收入48.61亿元，成本36.29亿元[195] - 本期烟酒收入33.79亿元，成本26.78亿元；上期烟酒收入30.84亿元，成本24.53亿元[195] - 本期日用百货收入13.78亿元，成本10.10亿元；上期日用百货收入14.02亿元，成本10.27亿元[195] - 本期成都市区收入56.40亿元，成本42.89亿元；上期成都市区收入52.05亿元，成本39.07亿元[197] - 本期郊县分区收入33.03亿元，成本25.15亿元；上期郊县分区收入37.46亿元，成本28.93亿元[197] - 本期二级市区收入4.07亿元，成本3.26亿元；上期二级市区收入3.96亿元，成本3.08亿元[197] 现金流数据 - 本期经营活动现金流入小计为115.74亿元，上期为120.54亿元，同比减少[29] - 本期经营活动产生的现金流量净额为12.42亿元，上期为14.71亿元，同比减少[29] - 本期投资活动现金流入小计为9.68亿元，上期为11.44亿元，同比减少[29] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 2.34亿元，上期为0.48亿元，同比减少[29] - 本期筹资活动现金流入小计为70万元，上期无相关数据[29] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 13.48亿元，上期为 - 6.91亿元，同比减少[29] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 3.41亿元，上期为8.27亿元，同比减少[29] 其他要点 - 审计认为公司2023年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[1] - 因业务单笔收入小、业务量频繁且依赖系统运行控制，将收入确认作为关键审计事项[4] - 公司于2000年6月22日成立，2012年9月在深交所上市[45] - 公司营业周期为12个月[52] - 公司采用人民币为记账本位币[53] - 增值税税率为0%、5%、6%、9%、13%[140] - 企业所得税税率为25%、15%、5%、0%[140]

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-006 成都红旗连锁股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 于 2024 年 4 月 1 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事黄明月女士、吴乐峰先生、独立董事汤 继强先生、独立董事曹麒麟先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长曹世如 女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的 规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《 2023 年度总经理工作报告》 表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 与会董事认真听取了公司总经理曹世如女士汇报的《 2023 年度总经理工作 报告》，认为报告客观、真实地反映了 2023 ...

财务审计 - 立信会计师事务所于2024年4月1日对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来总计余额3675.49万元[6] - 2023年度累计发生 - 251.26万元，利息71.93万元，偿还170.92万元，年末余额3325.24万元[6] 预付账款 - 控股股东曹世如2023年期初预付账款104.28万元，当年偿还[6] - 成都红旗资管2023年期初预付账款9.75万元，当年偿还[6] 应收账款 - 甘肃红旗便利2023年期初应收账款554.56万元，当年累计 - 251.55万元，偿还50万元，期末253.01万元[6] 银行存款 - 四川新网银行2023年期初存款3000.01万元，当年累计0.29万元，利息71.93万元，期末3072.23万元[6]