证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-007 成都红旗连锁股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 1 日下午 13:00 时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会议 通知于 2024 年 3 月 25 日以书面通知方式发出，应出席会议的监事 3 名，实际出 席会议的监事 3 名，董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会主席 汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章 程》的规定，会议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过了《 2023 年度监事会工作报告》 表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案需提交公司股东大会审议。 2、 审议通过了《 2023 年年度报告全文及摘要》 本议案需提交公司股东大会审议。 《2023 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://ww ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-009 成都红旗连锁股份有限公司 特此公告。 成都红旗连锁股份有限公司 董事会 二〇二四年四月一日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及摘 要于 2024 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。 为使投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司将于 2024 年 4 月 8 日（星 期一）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度业绩网上说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景网投资者关系互动平 台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司党委书记、董事长、总经理曹世如 女士；副董事长、副总经理、董事会秘书曹曾俊先生；独立董事汤继强先生；财 务负责人、副总经理陈慧君女士。 欢迎广大投资者积极参与！ 关于召 ...

审计报告 信会师报字[2024]第 ZD10054 号 我们审计了成都红旗连锁股份有限公司（以下简称红旗连锁）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了红旗连锁 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于红旗连锁，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我们在审计中 ...

该议案需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-008 成都红旗连锁股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 第五届董事会第十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构， 聘期一年。 （2）性质：特殊普通合伙企业 （3）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 （4）业务资质：立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公 众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 （5）历史沿革：由我国会计 ...

成都红旗连锁股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZD10055 号 成都红旗连锁股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了成都红旗连锁股份有限公司（以下简称红旗连锁） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是红旗连锁董事会的责任。 中国·上海 二〇二四年四月一日 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，红旗连锁于 2023 年 12 月 31 ...

成都红旗连锁股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告 成都红旗连锁股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 成都红旗连锁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 公司内部控制的目标是：通过公司内控体系的设计、运行、评估和持续改进工作，不断 完善内部控制管理职责和对应规范，规范风险应对措施，持续提升内部控制管理水平，建立 较完善的内部控制体系。合理保证经营合法合规、资 ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-006 成都红旗连锁股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 于 2024 年 4 月 1 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事黄明月女士、吴乐峰先生、独立董事汤 继强先生、独立董事曹麒麟先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长曹世如 女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的 规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《 2023 年度总经理工作报告》 表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 与会董事认真听取了公司总经理曹世如女士汇报的《 2023 年度总经理工作 报告》，认为报告客观、真实地反映了 2023 ...

成都红旗连锁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项报告 二〇二三年度 关于成都红旗连锁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZD10056 号 成都红旗连锁股份有限公司全体股东： 我们审计了成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 1 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZD10054 号的无保留意见 审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的 责任。我们将汇总表 ...

报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事汤继强、曹麒麟、廖中新的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见：经核查独立董事汤继强、曹麒麟、廖中新的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成都红旗连锁股份有限公司 成都红旗连锁股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 2024 年 4 月 1 日 ...

成都红旗连锁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事：廖中新 各位股东及股东代表： 本人作为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》 等相关法律、法规、制度的规定和要求，在 2023 年度的工作中，诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真审议董 事会各项议案，并提出合理的建议，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护 了公司和股东的合法利益，为公司的长远发展献言献策，履行了独立董事的职责。 现就本人在报告期内履职情况汇报如下： 2023 年度任期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司的生产经营 进行了多次现场考察，对董事会决议执行情况进行检查，详实地听取了相关人员 的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司 各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公 司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。 一、 出席会议情况 2023 年度，公司共计召开了董事会 10 次，股东大会 2 次，本人作 ...