会议信息 - 股东大会于2024年9月23日召开，现场14:50开始，网络投票分时段进行[4] 参会股东情况 - 233人代表634,941,545股，占比62.5339%[7] - 现场17人代表348,961,853股，占比34.3684%[7] - 网络216人代表285,979,692股，占比28.1655%[7] - 中小投资者226人代表198,267,773股，占比19.5269%[7] 议案表决情况 - 《补选独立董事议案》同意632,781,495股，占比99.6598％[9] - 《员工持股计划草案及摘要议案》同意627,199,285股，占比98.7806％[11] - 《员工持股计划管理办法议案》同意627,234,285股，占比98.7861％[12] - 《授权董事会办理员工持股计划事宜议案》同意627,230,285股，占比98.7855％[13] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[14]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级，维持原有评级 [1] 报告的核心观点 - 公司2024年Q2营收和净利润创历史单季度最高水平，主要系部分产品集中交付验收影响 [2] - 电石智能工厂项目进展顺利，部分项目已实现交付，客户反馈良好 [2] - 人形机器人项目进展顺利，整机方案和零部件正在优化改进 [2] - 公司启动员工持股计划，旨在提高管理质量、优化薪酬激励体系、激发员工热情 [2] - 预计公司未来业绩有望维持较高增速，2024-2026年营收和净利润预计将保持稳健增长 [2][5] 财务数据总结 - 2024年Q2公司实现营收7.90亿元，同比+19.82%，创历史单季度最高；归母净利润1.67亿元，同比+33.41% [2] - 预计2024-2026年公司营业收入将分别为31.55/39.54/48.99亿元，归属母公司净利润将分别为6.93/9.09/10.70亿元 [5] - 对应当前股价，公司2024-2026年PE分别为17/13/11倍 [2]

公司经营情况 - 公司员工总数约4,675人,本次参与员工持股计划的人数占员工总数的2% [1] - 员工持股计划的主要目的是留住激励关键核心骨干人才,包括核心技术人员和服务骨干员工 [1] - 员工持股计划的绩效考核分为优秀、良好、称职三个等级,只有优秀和良好等级的员工可以100%解锁 [1] - 公司以近三年(2021-2023年)的"归母净利润"平均值作为业绩考核基数,高于该基数即可解锁 [1] 技术研发与创新 - 公司掌握了一些关键装备的核心技术,在行业内代表领先水平,具有明显的综合竞争优势 [1][7] - 公司的差异化竞争策略主要体现在技术领先优势,这直接影响公司产品的持续盈利能力 [7] - 公司掌握了底层技术、算法和应用平台技术,能够实现核心技术的自主可控,增强了核心竞争力 [8] - 公司的技术团队包括机械、电控、计算机、机器人等专业方向,各部门紧密协作 [10] - 公司的研发立项会选择市场上有较广行业应用的场景,未来可复制 [11] 工业服务业务 - 公司的工业服务团队约3,000人,提供包括日常操作、维修、维护、仓储物流等一体化服务 [9] - 公司的专业化工业服务有助于客户集中资源聚焦核心竞争力,降本增效 [9] - 2024年上半年,公司工业服务整体营收达3.59亿元,同比增长9.97%,是公司收入和利润的重要来源 [9]

公司基本信息 - 博实股份1997年9月12日成立，2010年8月19日变更为股份有限公司，2012年9月11日在深交所上市，代码002698[6][7] - 公司注册资本为102255万元[7] 员工持股计划 - 2024年9月相关会议审议通过员工持股计划相关议案[8][16][17] - 参加对象为核心骨干员工，不超100人，董监高不参与[9] - 存续期30个月，分两次解锁，分别为12个月、约18个月[11] - 持股规模不超7,203,019股，约占总股本0.70%[12] - 全部有效员工持股计划所持股票总数量累计不超股本总额10%，单个员工不超1%[12] - 尚需召开股东大会审议，决议须经出席会议非关联股东所持表决权过半数通过[19] - 存续期内公司融资由管理委员会商议并提交持有人会议审议[23] - 与控股股东、实际控制人等不构成一致行动关系[25]

员工持股计划基本信息 - 参加对象为核心骨干员工，不超100人，占总份额比例100%[9][28][29] - 持股规模不超7,203,019股，约占总股本0.70%[10][36] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工不超1%[10][38] - 拟筹集资金总额上限4,177.75万元，每份份额1.00元[11][34] - 购买公司回购股票价格为5.80元/股[11][40] 时间相关 - 存续期为30个月，可提前终止或展期[45] - 标的股票分两次解锁，分别为12个月、约18个月[46] - 2024年10月将7,203,019股公司股份非交易过户至员工持股计划证券账户[97] 业绩解锁条件 - 若2024年度业绩指标高于近三年“归母净利润”平均数，12个月解锁68%[52] - 若2025年度业绩指标高于近三年“归母净利润”平均数，2025年报披露日第二日解锁32%[52] - 年度绩效考核优秀及良好，解锁比例为100%；称职、需改进、不称职，解锁比例为0%[54] 交易限制 - 在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖公司股票[49] - 在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖公司股票[49] - 在重大事件发生至依法披露之日止不得买卖公司股票[49] 管理相关 - 由公司自行管理，成立管理委员会进行日常管理，管理期限自股东大会通过至计划终止[12][59] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为计划存续期[68] - 持有人会议首次由董事会秘书或指定人员召集主持，其后由管理委员会召集主持[61] 会议相关 - 召开持有人会议，管理委员会应于会议召开3日前发出通知，紧急情况可口头通知[63][64] - 提案经提交有效表决票的份额持有人或其代理人所对应表决权的1/2以上（含）份额同意视为通过，特殊约定需2/3以上（含）份额同意[66] - 单独或合计持有30%以上（含）份额的持有人可在会议召开2日前提交临时提案[67] - 单独或合计持有10%以上（含）份额的持有人可提议召开临时会议，会议需1/2以上（含）份额持有人出席[67] 变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意，并经董事会审议通过[81] - 存续期满未延期则自行终止，锁定期满股票全部处置完毕可提前终止，存续期届满前1个月未完成股票处置，经2/3以上（含）份额持有人同意并董事会审议通过可延长存续期，其他情况终止须经1/2以上（含）份额持有人同意并董事会审议通过[82] 其他 - 自愿放弃所持公司股票表决权，保留其他股东权利[11][83] - 员工因实施需缴纳的相关税费由员工个人自行承担[12] - 以2024年9月11日收盘价11.57元/股为参照，股份支付费用合计4,156.14万元，2024年摊销965.25万元，2025年摊销2,918.08万元，2026年摊销272.81万元[97] - 与控股股东、实际控制人、董监高不构成一致行动关系[100] - 由公司股东大会审议通过后方可正式实施[6][104] - 由公司董事会负责解释[105]

员工持股计划基本信息 - 参加对象为核心骨干员工，总人数不超过100人，董监高及特定股东不参与[13][56] - 员工持股计划拟筹集资金总额上限为4177.75万元，每份份额1元[17] - 核心骨干员工拟获股份数量为7,203,019股，拟持有份额为4,177.75万元，占持股计划比例100%[16] - 员工持股计划持股规模不超过7203019股，约占公司目前总股本0.70%[19][57] - 员工持股计划购买标的股票价格为5.80元/股[20] 股份回购情况 - 截至2024年3月15日，公司累计回购股份7203019股，占总股本0.70%，成交总金额100125282.85元[18] 时间安排 - 员工持股计划存续期为30个月，可提前终止、展期或延长[23][56][57][64] - 所获标的股票锁定期分别为12个月、约18个月[25][56][64] 交易限制 - 员工持股计划在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖公司股票[26] - 员工持股计划在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖公司股票[26] - 员工持股计划自重大事件发生之日起或决策过程中至依法披露之日止不得买卖公司股票[27] 考核指标 - 设公司业绩和员工绩效双考核指标，公司业绩考核达标是股份解锁前提[28] - 以2021 - 2023年公司“归母净利润”平均数为基数，2024年度业绩指标高于基数，员工持股计划项下股份12个月解锁68%[28] - 2025年度业绩指标高于基数，员工持股计划项下股份在2025年报披露日第二日解锁32%[28] - 员工绩效考核结果分五档，解锁比例设100%、0%两级，优秀及良好为100%，称职、需改进、不称职为0%[33] 管理与决策 - 员工持股计划由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[32] - 首次持有人会议由董事会秘书或指定人员召集主持，其后由管理委员会召集主持[35] - 召开持有人会议，管理委员会应于会议召开3日前发通知，紧急情况可口头通知[36] - 持有人会议表决，议案经提交有效表决票的1/2以上（含）份额同意视为通过（约定需2/3以上（含）份额同意的除外）[37] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上（含）份额的持有人可在会议召开2日前提交临时提案[38] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上（含）份额的持有人可提议召开临时会议，会议需合计持有1/2以上（含）份额的持有人出席方可举行[38] - 员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[40] - 管理委员会会议需过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[42] - 股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜，授权有效期自股东大会通过至计划实施完毕[44] 变更与终止 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意，并经董事会审议通过[47] - 员工持股计划存续期满未延期则自行终止；锁定期满股票全部处置完毕可提前终止[48] - 存续期届满前1个月，若股票未全部处置，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并经董事会审议通过可延长存续期[48] - 因股票停牌或窗口期短无法变现，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并经董事会审议通过可延长存续期限[48] - 除特定情形外，员工持股计划终止须经出席持有人会议的持有人所持1/2以上（含）份额同意，并经董事会审议通过[48] 股东权利与权益分配 - 员工持股计划自愿放弃所持有股票的表决权，持有人按份额享有资产收益权等其他股东权利[49] - 锁定期内，持有人不得要求分配权益，公司资本公积转增股本等新取得股份一并锁定[49] - 锁定期内公司派息，现金股利计入员工持股计划货币性资产，暂不分配，锁定期结束后由管理委员会决定[50] 持有人变动处理 - 持有人主动辞职等情形，已解锁部分由持有人享有，未解锁部分按原始出资额返还，收回份额可转让或出售[51][52] - 持有人职务变更等情形，持股计划份额及相应权益保持不变[52] 计划合规与意义 - 独立财务顾问认为公司员工持股计划符合《指导意见》等政策法规规定[59] - 公司具备实施员工持股计划的主体资格[60] - 员工持股计划有利于建立和完善利益共享机制等多方面[61][63][64][66] 实施进度 - 员工持股计划实施尚需博实股份股东大会审议批准[68]

员工持股计划 - 公司制定2024年员工持股计划草案[1] - 持股计划内容及决策程序合法合规[1] - 拟定持有人主体资格合法有效[2] - 实施计划符合规定且利于公司发展[2]

员工持股计划基本信息 - 参与对象为核心骨干员工，人数不超100人[9] - 资金来源为合法薪酬、自筹资金等，无杠杆资金[9] - 股票来源为公司回购专用账户股票[10] - 持股规模不超7203019股，约占总股本0.70%[10] - 购买股票价格为5.80元/股，拟筹集资金上限4177.75万元[11] - 存续期30个月，分12个月、约18个月解锁[11] - 自愿放弃所持股票表决权，保留其他股东权利[11] 公司回购情况 - 2023年11月至2024年3月15日，累计回购股份7203019股，占总股本0.70%，成交总金额100125282.85元[33] 解锁条件 - 2024年度业绩指标高于基数，12个月解锁68%[50] - 2025年度业绩指标高于基数，2025年报披露日第二日解锁32%[50] - 年度绩效考核优秀及良好解锁比例为100%，称职、需改进、不称职解锁比例为0%[52] 交易限制 - 在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖公司股票[47] - 在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖公司股票[47] - 在重大事件发生至依法披露之日止不得买卖公司股票[47] 管理相关 - 由公司自行管理，成立管理委员会[12] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为存续期[66] 会议相关 - 单独或合计持有30%以上（含）份额的持有人可在持有人会议召开2日前提交临时提案[65] - 单独或合计持有10%以上（含）份额的持有人可提议召开持有人临时会议，且需合计持有1/2以上（含）份额的持有人出席方可举行[65] 授权与实施 - 股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关事宜[75] - 授权董事会对存续期延长和提前终止等事宜作出决定，有效期自股东大会通过至计划实施完毕[76] 费用摊销 - 以2024年9月11日收盘价11.57元/股为参照，股份支付费用合计4156.14万元，2024年摊销965.25万元，2025年摊销2918.08万元，2026年摊销272.81万元[95] 后续安排 - 2024年10月拟将7203019股公司股份非交易过户至员工持股计划证券账户[95]

会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议于2024年9月11日召开[3] - 会议通知及变更通知分别于2024年9月3日、9月4日送达全体监事[3] - 应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名[3] 议案表决 - 《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》表决全票通过[4] - 《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》表决全票通过[6] 后续安排 - 两议案均需提交公司股东大会审议[5][7] - 相关文件详见巨潮资讯网[5][7] 公告日期 - 公告日期为2024年9月13日[10]

股东大会安排 - 公司定于2024年9月23日召开2024年第一次临时股东大会[2] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的补充通知》于2024年9月13日发布[5] 临时提案情况 - 2024年9月11日董事会收到股东邓喜军增加临时提案的函[2] - 邓喜军提议将三项员工持股计划相关议案提交审议[2] - 董事会同意将临时提案提交股东大会审议[3] 股东情况 - 截至公告披露日，邓喜军持股96,181,562股，占总股本9.41%[3]