员工持股计划基本信息 - 参加对象为核心骨干员工，不超100人，占总份额100%[14][15] - 拟筹集资金上限4177.75万元，每份份额1元[19] - 持股规模不超7203019股，约占总股本0.70%[22] - 购买标的股票价格为5.80元/股[24] - 存续期30个月，可提前终止或展期[26] 股份回购情况 - 截至2024年3月15日，累计回购股份7203019股，占总股本0.70%，成交金额100125282.85元[20] 实施流程与规定 - 经董事会审议通过后两个交易日内公告决议等[10] - 聘请律师事务所出具法律意见书，股东大会现场会议前两交易日披露[10] - 经出席股东大会非关联股东表决权过半数通过方可实施[10] - 成立后召开持有人会议选举管理委员会委员[10] - 完成标的股票过户两交易日内披露相关情况[10] 解锁条件 - 标的股票锁定期分12个月、约18个月两次解锁[28] - 2024年业绩高于基数，12个月解锁68%；2025年业绩高于基数，2025年报披露日第二日解锁32%[33][34] - 员工绩效考核分五档，解锁比例为100%、0%两级[36] 管理相关 - 由公司自行管理，期限自股东大会通过至计划终止[37][38] - 持有人会议是内部管理权力机构，首次由董事会秘书或指定人员召集主持，其后由管理委员会召集[39][40] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[46] 会议相关规定 - 持有人会议召开提前3日通知，紧急情况可口头通知[42] - 提案经提交有效表决票的1/2以上（含）份额同意视为通过，特殊约定需2/3以上（含）[44] - 单独或合计持有30%以上（含）份额的持有人可提前2日提交临时提案[44] - 单独或合计持有10%以上（含）份额的持有人可提议召开临时会议，需1/2以上（含）份额持有人出席[45] - 管理委员会会议提前2日通知，紧急情况可随时通知[50] - 管理委员会会议应有过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过[53] 其他规定 - 股东大会授权董事会全权办理相关事宜，有效期至计划实施完毕[55][57] - 资产独立于公司固有财产，公司不得侵占、挪用或混同[58] - 融资时由管理委员会商议并提交持有人会议审议[60] - 变更须经出席持有人会议2/3以上（含）份额同意并经董事会审议通过[61] - 存续期满未延期等情况可终止，部分需经持有人会议和董事会同意[62] - 自愿放弃表决权，按份额享有资产收益权等其他股东权利[64] - 锁定期内不得要求分配权益，新取得股份一并锁定[65] - 持有人主动辞职等情形，已解锁部分由持有人享有，未解锁部分按原始出资额返还[68] - 持有人职务变更仍任职，持股计划份额及权益不变[69] - 公司有监督运作等权利和信息披露等义务[71][72] - 持有人有参加会议等权利和不得转让份额等义务[73][75] - 发布2024年员工持股计划管理办法[81] - 办法于2024年9月13日由董事会发布[82]

员工持股计划情况 - 2024年员工持股计划符合法规，无禁止实施情形[1] - 审议相关议案决策程序合法，未损害公司及股东利益[2] - 无强制员工参与及提供财务资助安排[2] 员工持股计划意义 - 利于建立利益共享机制，改善公司治理[2] - 可提高员工凝聚力和公司竞争力[2] - 能调动员工积极性和创造性[2] - 促进公司长期持续健康发展[2] 决策结果 - 监事会同意实施2024年员工持股计划[3]

会议情况 - 公司第五届董事会第十一次会议于2024年9月11日召开，11名董事均参加表决[2] 员工持股计划 - 《公司2024年员工持股计划（草案）》等三项议案表决全票通过，待股东大会审议[3][4][5] - 董事会提请授权办理员工持股计划相关事宜，授权有效期至计划实施完毕[5][7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会定于9月23日召开，现场14:50，网络9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为9月12日[8] - 审议4项议案，含补选独立董事议案[12] 登记信息 - 登记时间为9月20日（8:30 - 11:00；13:00 - 16:30）[20] - 登记地点为公司证券与投资事务部[20] 联系方式 - 联系人陈博、张俊辉，电话0451 - 84367021，传真0451 - 84367022，邮箱ir@boshi.cn[21] 投票信息 - 普通股投票代码为"362698"，简称为"博实投票"[28] - 深交所交易系统投票时间为9月23日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[30] - 互联网投票系统投票时间为9月23日9:15 - 15:00[32] 股东股份 - 邓喜军直接持股96,181,562股，占总股本9.41%，提案获董事会同意提交审议[3]

公司业务进展 - 电石智慧工厂的两个订单中，小量电石智能车间已交付并确认收入，大的电石成品后处理智能工厂尚待客户验收 [1] - 2023年公司智能装备实现营收7.23亿元，综合毛利率为41.84%，同比降低4.70%，主要受一单营收约1.5亿元的低利润项目影响 [1] - 公司智能装备毛利率下降主要受产品结构影响，剔除低利润项目后，毛利率仍处于优异水平 [1] 技术研发 - 人形机器人项目正在进行调试原理样机，优化整机方案和关键部组件结构，并进行运动控制算法和导航规划算法的研发验证 [2] 政策影响 - 国家加快固定资产更新政策将对公司智能制造装备构成实质性需求端利好 [2] - 未来五年，中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元 [2] 市场策略 - 公司凭借技术领先的差异化竞争策略，综合竞争实力稳固，客户认可度高 [1] - 公司通过技术优势持续进行产品研发，实现多品类扩张和产品迭代，形成较强的技术壁垒 [1] - 公司不排斥未来有好的购并机会，但目前好的标的非常少 [2]

博实转债基本信息 - 发行量和上市量均为450万张，金额45,000万元[6] - 存续期为2022年9月22日至2028年9月21日，转股期为2023年3月28日至2028年9月21日[6] - 票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%[6] 本次付息信息 - 第二年付息，计息期为2023年9月22日至2024年9月21日，票面利率0.50%[8] - 每10张利息5.00元（含税）[4] - 个人和基金持有人实际每10张派息4.00元，QFII和RQFII实际每10张派息5.00元[10][11] - 债权登记日为2024年9月20日，除息日和付息日为2024年9月23日[4][12] 其他信息 - 公司主体和博实转债信用等级均为“AA”，评级展望“稳定”[9] - 公司委托中国结算深圳分公司进行本次付息[13]

公司业绩 - 2024年上半年公司实现营收14.52亿元，同比增长4.51%，归母净利2.73亿元，同比下降18.71% [5] - 2024年第一季度营收为近四个季度最好水平，归母净利为近三个季度最好水平，但同比减少近50% [3] - 2024年第二季度营收创历史最好水平，归母净利为历史次高水平，营收环比增长19.47%，归母净利环比增长58.22% [6] 合同与收入确认 - 约70%的项目在交货期半年内确认收入 [2] - 公司订单是未来收入的保证 [47] - 公司未单独披露产品订单情况，但市场需求积极 [68] 人形机器人研发 - 人形机器人研发设定目标极具挑战性，目前正在进行原理样机的调试和优化 [6][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86] - 人形机器人目前还处于原理样机的研发阶段，暂不涉及具体应用场景 [28] 工业服务与市场拓展 - 公司的工业服务业务主要包括备品备件销售、设备检维修改造、设备保运服务、生产一体化托管运维服务等 [18] - 公司有序开拓海外市场，预计未来两年来源于海外市场的收入较目前会有提高 [22] - 公司产品覆盖应用领域头部客户，3万亿的设备更新政策会在未来几年对公司的产品需求构成实质性利好 [27] 其他 - 公司未公开披露相关规划目标，但会抓住市场机遇，利用自身的技术及综合竞争优势创造更多的市场需求 [24] - 公司未单独披露该数据，但相信国家相关政策会形成政策红利，惠及公司 [28] - 公司未披露相关数据，但市场需求积极 [68]

公司经营情况 - 公司第二季度营收和利润数据较一季度有所回升，主要是受益于国家政策支持大规模设备更新和消费品以旧换新的利好影响 [3] - 公司智能制造装备产品应用领域广泛，包括石化化工、矿热炉、新能源、粮食、饲料、建材、医药、食品、港口等国民经济支柱产业，在所从事的领域内长期保持优势竞争地位 [3] - 公司持续通过研发来突破技术难题，实现一些应用领域的自动化、数字化、智能制造需求 [3] 产品应用情况 - 公司"机器人+"业务营收大幅增长，新建智能工厂项目是优先选择，后续对市场存量进行升级、改造的项目会增加 [3] - 公司的特种作业机器人及相关应用主要是在恶劣环境下的机器换人，有其特定的应用场景 [3] - 公司合同项目中新建项目和升级项目的占比趋势是升级换代需求会持续提升 [3] 毛利率情况 - 公司固体物料后处理智能制造装备毛利率受到了大金额单体毛利率相对低的项目影响，但这种情况发生的可能性很小 [3] 未来展望 - 公司在产业数字化方向上，在智能制造装备、工业服务既有市场需求基础上，叠加国家政策利好因素影响，结合在手订单规模，有信心完成年度经营目标 [3]

独立董事提名 - 张劲松被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[21][22] - 近十二个月无禁止任职情形[25] - 近三十六个月无相关处罚及谴责批评[28][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[33] - 在公司连续任职未超六年[34] 承诺事项 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整[36] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[36]

独立董事提名 - 公司董事会提名张劲松为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[26][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[37] - 若被提名人不符任职情形，提名人将督促其辞职[37]