| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002698 | | | | | | | | | 证券简称：博实股份 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | | | | | | | | 债券简称：博实转债 | | | | | 初始转股价格：人民币 | | | | 15.81 | | 元/股 | | | | | | | 最新转股价格：人民币 | | | | 15.56 | | 元/股 | | | | | | | 转股期限：2023 | 年 | 3 | 月 | 28 | 日至 | 2028 | 年 | 9 | 月 | 21 | ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月1日召开第 五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购部分公司股份方案的议案》，同意使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分A股社会公众股份。本次回购股份将用于股 权激励或员工持股计划，公司如未能在披露回购结果暨股份变动公告后三十六个月 内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。本次回购资金总额不低于 人民币10,000万元（含本数）且不超过人民币20,000万元（含本数），回购价格不 超过17.88元/股（含本数），实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12 个月内。公司于2023年11月4日披露了《回购报告书》（公告编号2023-056），具体 内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（cninfo ...

国信证券股份有限公司 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023年度持续督导培训之监管新规及动态的报告 国信证券股份公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为哈尔滨博实 自动化股份有限公司（以下简称"博实股份"或"公司"）公开发行可转换公司 债券并在深圳证券交易所上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，于2023年12月18日对博实 股份控股股东暨实际控制人、董事、监事、高级管理人员及证券部人员进行了培 训，现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 本次培训主要内容：①介绍《上市公司独立董事管理办法》的主要内容，并 与《上市公司独立董事规则》进行新旧规则对比，梳理规则变化要点、重点；② 围绕《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，从现行减持法规体系介 绍、股份减持的主要规定、特定股东减持介绍等方面进行讲解和说明，通过案例 与法律法规相结合的方式，对上市公司董事、监事、高级管理人员、5%以上股 东、控股股东、特定股东等减持股权性质证券需要注意的事项进行了讲解和提示。 三、本次 ...

国信证券股份有限公司 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于哈尔滨博实自动化股份有限公司2023年 度持续督导定期现场检查报告》之签字盖章页） 保荐代表人： 邵鹤令 徐 懿 2023年持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：博实股份 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邵鹤令 联系电话：010-88005290 | | | | 保荐代表人姓名：徐懿 联系电话：010-88005255 | | | | 现场检查人员姓名：邵鹤令 | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | 现场检查时间：2023年12月18日、2023年12月19日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：1、查阅公司章程和各项规章制度；2、查阅公司历次董事会、监事会、 | | | | 股东大会材料，包括会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公告等；3、与公司部 | | | | 分董事、高管人员进行访谈；4、查看上 ...

北京植德律师事务所 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023]0165 号 二〇二三年十二月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 植德京(会)字[2023]0165 号 致：哈尔滨博实自动化股份有限公司(贵公司) 北京植德律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》(以下简称"《证券法律业务管理办法》")、《律师事务所证 券法律业务执业规则(试行)》(以下简称"《证券法律业务执业规则》")等相关法 律、行政法规、规章、规范性文件及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1、现场会议召开时间：2023年12月18日（星期一）14:30； 网络投票时间：2023年12月18日以下时间段。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为：2023年12月18日9:15—9: 25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年12月18日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号公司205会议室； 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式； 4、会议召集人：哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 1、本次会议无增加、变更或否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十二月 哈尔滨博实自动化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的考核与薪酬管理，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事、总经理及其他高级管理人员的考核标准并实施，负 责制定、审查公司董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二三年十二月 哈尔滨博实自动化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章 程及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，担任召集人的独立董事委员应为会计专业人士。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 ...

第五届董事会第七次会议决议公告 | 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨博实自动化股份有限公司 1 本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式即由出席股东大会的股 东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2023 年 12 月 1 日在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参 加表决董事 11 名，会议由公司董事长邓喜军先生召集并主持。本次会议的召集、召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于改选第五届董事会审计委员会委员的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二三年十二月 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规和公司章程的有关规定，制定本决 策制度。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联方（或称"关联 人"，下同）之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）； （三）提供财务资助； （四）提供担保（反担保除外）； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）购买原材料、燃料、动力； （十二）销售产品、商品； （十三）提供或接受劳务； （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接 ...