会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行会计政策变更[3] - 变更原因是财政部2024年12月6日颁布准则解释第18号[2] - 变更后按准则解释第18号要求执行[6] 影响情况 - 变更无需提交审议[7] - 不会对财务和经营产生重大影响[8]

业绩总结 - 2022 - 2024年公司外销收入占比分别为71.06%、73.81%和78.21%[1] 新策略 - 拟开展衍生品投资，累计未交割金额控制在50000万美元（等值36亿元人民币）内[2] - 投资业务合约期限不超三年，一般不超一年[2] - 决议有效期自2024年年度股东大会批准日起12个月[3] - 制定《衍生品投资管理制度》规范行为[4] - 内审部门负责审计监督资金使用保管[7] - 按准则对衍生品投资业务核算处理[8]

综合授信 - 公司拟申请不超105亿元综合授信[1] - 多家银行提供不同额度授信[2] 融资与授权 - 实际融资视需求定，额度控在80亿内[3] - 授权董事长签署相关文件[4] 审批与期限 - 授信事项需2024年股东大会批准[4] - 授权期限至2025年股东大会，额度可循环用[4]

薪酬方案期限 - 2025年度非独立董事、监事薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 董事长郭建刚合计薪酬395万元[2] - 董事、总裁王伟合计薪酬360万元[2] - 董事曾展晖、朱小梅合计薪酬260万元[2] - 监事会主席康杏庄合计薪酬180万元[2] - 监事万爱民合计薪酬58万元[2] - 监事邓庆晖合计薪酬60万元[2] - 独立董事2024 - 2027年津贴每人每年税前15万元[5] 发放方式 - 基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据2025年绩效考核发放[3] 审议情况 - 方案尚需提交公司股东大会审议[5]

事务所规模与业绩 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] - 2024年制造业上市公司审计客户544家[1] 公司聘任 - 2024年10月28日，审计委员会同意聘其为2024年度审计机构[6] - 公司相关会议同意改聘其为2024年度审计机构[2] 审计评价 - 事务所认为公司财报编制合规，反映财务等情况，内控有效[3] - 事务所出具多项审计报告[3] - 审计委员会认为其完成2024年审计工作，履行职责[7]

关联交易金额 - 2025年预计与关联方日常关联交易总金额不超28,650万元[2] - 2024年采购商品/接受劳务关联交易总金额为21,037.38万元，销售商品为542.87万元，关联租赁为1,307.76万元[2] - 2025年向关联人采购原材料等预计金额25,300万元，截至3月31日已发生4,037.60万元，上年发生20,822.75万元[4] - 2025年向关联人销售商品预计金额1,800万元，截至3月31日已发生162.51万元，上年发生534.12万元[4] - 2025年向关联人租赁预计金额1,400万元，截至3月31日已发生319.30万元，上年发生1,147.30万元[5] - 2025年向关联人出租预计金额150万元，截至3月31日已发生29.21万元，上年发生134.15万元[5] 关联交易实际情况 - 2024年部分关联方材料配件等实际发生金额与预计差异较大，采购和销售减少因实际经营需要，租赁因租金变化[6][9] - 向关联人采购材料配件等，多家公司实际发生金额占同类业务比例及与预计金额有差异[6][7] - 向关联人销售商品，广东威力电器有限公司实际发生金额491.54，占同类业务比例0.03%[7] - 向关联人租赁厂房，多家公司实际发生金额占同类业务比例及与预计金额有差异[8] - 向关联人出租办公场所，广东东菱凯琴集团有限公司及其关联方实际发生金额134.15，占同类业务比例53.55%，与预计金额差异 - 10.57%[8] 公司业绩 - 2025年3月末公司总资产6561万元，净资产2475万元；1 - 3月营业收入1989万元，净利润 - 4万元[13] - 2025年3月末虹峰电器总资产82755万元，净资产20452万元；1 - 3月营业收入26227万元，净利润52万元[14] - 2025年3月末凯宝纸品总资产2539万元，净资产999万元；1 - 3月营业收入412万元，净利润2万元[15] - 2025年3月末赛莱彩印总资产365万元，净资产250万元；1 - 3月营业收入351万元，净利润1万元[16] - 2025年3月末东菱集团总资产17707万元，净资产3983万元；1 - 3月营业收入1369万元，净利润39万元[16] - 2025年3月末威力电器总资产267078万元，净资产80870万元；1 - 3月营业收入126125万元，净利润5048万元[19] 股权情况 - 公司持有凯华股份38.45%的股份，持有凯宝纸品48.98%的股份[21] 决策事项 - 2025年4月28日独立董事专门会议和董事会审议通过关联交易议案[27][28] 交易价格 - 关联交易价格以市场价格为基础，可根据市场变化调整[23]

业绩数据 - 2024年营业总收入168.21亿元，增长14.84%[2] - 2024年净利润10.53亿元，增长7.75%[2] 研发情况 - 2024年研发投入6.63亿元，增长18.57%[4] - 2024年末研发人员近3000人，增长超5%[4] - 拥有专利5600多项，发明专利超300项[4] 分红回购 - 2024年实施分红派现3.27亿元[5][6] - 2024年回购股份0.8亿元并注销[6] - 2024年拟派现金股利3.62亿元[6] 制度评级 - 2024年修订制度并制定选聘制度[7] - 2024年获深交所信披“A”级评级，连获8年[8]

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）029 号 广东新宝电器股份有限公司 一、 财务资助事项概述 1、借款对象：适用于公司签订劳动合同的员工，公司控股股东、实际控制 人及其关联人、公司董事、监事、高级管理人员及其关联人除外； 2、借款用途：用于公司员工解决生活困难、购房购车等资产配置； 3、借款理由：为体现公司的人文关怀，解决员工的生活困难；更好地吸引 和留住关键岗位核心人才，减轻公司员工的经济压力，进一步完善员工福利制度 体系建设。 4、借款额度：借款总额不超过人民币 1,200 万元，在此限额内资金额度可滚 动使用； 5、借款期限：根据《借款协议》约定，借款期限最长不超过 5 年； 关于公司为员工提供财务资助的公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ） 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第七次 会议，审议通过了《关于公司为员工提供财务资助的议案》，同意公司（含合并 报表范围子公司，下同）为员工提供资助，总额度 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《广东新宝电器股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》等相关规定，本着 对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽 责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2024 年度 的重点工作及 2025 年的工作计划报告如下： 一、 公司董事会日常工作情况 （一）公司治理 公司董事会密切关注上市公司监管动态，根据上市公司监管要求，结合公司 治理的实际需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系。报告期内，公 司依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司自身实 际情况，不断完善法人治理结构和内部控制体系，进一步规范公司运作。公司持 续完善董事会及专门委员会运作机制，修订相关工作细则，有效地提高了董事会 决策的科学性和合规性。目前， ...

2、本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 为满足子公司正常经营业务的融资需求，公司拟对子公司的融资业务提供相 应担保，于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度为子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 担保情况概述 公司拟对子公司龙图企业有限公司（Dragon Will Enterprise Limited，以下简 称"龙图企业")、滁州东菱电器有限公司（以下简称"滁州东菱")、广东东菱智慧 电器有限公司（以下简称"东菱智慧")、广东凯恒电机有限公司（以下简称"凯恒 电机")、佛山市顺德区庆菱科技有限公司（以下简称"庆菱科技")、广东威林工程 塑料股份有限公司（以下简称"威林股份")、印尼和声东菱有限公司（PT Selaras Donlim Indonesia）（以下简称"印尼和声东菱"）、印尼东菱科技有限公司（PT Donlim Technology Indonesia）（以下简称"印尼东菱科技"）的融资业务（用于非 流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、 押汇、远期外汇等业务）提供担保，具体情况如下 ...