营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入49.67亿元，同比增长12.88%；年初至报告期末126.90亿元，同比增长17.99%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.43亿元，同比增长0.53%；年初至报告期末7.85亿元，同比增长6.66%[2] - 营业总收入本期为126.8960221655亿元，上期为107.5468247749亿元[30] - 营业总成本本期为115.9179116409亿元，上期为96.8852842337亿元[30] - 营业利润本期为10.2607794335亿元，上期为9.7018771479亿元[31] - 利润总额本期为10.2976913016亿元，上期为9.7950119873亿元[31] - 净利润本期为8.2580589712亿元，上期为7.7483696185亿元[31] - 基本每股收益本期为0.9603，上期为0.8942[32] - 稀释每股收益本期为0.9603，上期为0.8942[32] 内外销收入情况 - 2024年前三季度外销收入101.14亿元，同比增长24.15%；内销收入25.75亿元，同比下降1.25%[5] 费用情况 - 2024年前三季度销售费用4.32亿元，同比上升10.68%；管理费用6.55亿元，同比上升12.13%；研发费用4.49亿元，同比上升8.94%；财务费用 - 0.11亿元，同比上升90.26%[6] 经营活动现金流量情况 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额6.12亿元，较2023年同期下降38.95%[2][6] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为6.12亿元，较上期10.03亿元减少38.95%，主要因购买商品、接受劳务支付的现金增加[8] - 经营活动现金流入小计本期为125.5720147794亿元，上期为106.3157169399亿元[33] - 经营活动现金流出小计本期为119.4478737504亿元，上期为96.2845917203亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6.1241410290亿元，上期为10.0311252196亿元[33] 资产情况 - 2024年9月30日交易性金融资产1.94亿元，较年初增长1225.27%[7] - 2024年9月30日应收账款26.25亿元，较年初增长65.58%[7] - 2024年9月30日在建工程6.55亿元，较年初增长82.33%[7] - 2024年9月30日货币资金为3,021,327,252.20元，较1月1日的3,699,329,200.57元有所减少[26] - 2024年9月30日交易性金融资产为194,203,532.81元，较1月1日的14,653,850.00元大幅增加[26] - 2024年9月30日应收账款为2,624,783,187.17元，较1月1日的1,585,204,865.24元增长明显[26] - 2024年9月30日流动资产合计8,382,612,976.98元，较1月1日的7,861,248,278.77元有所增加[27] - 2024年9月30日非流动资产合计6,971,820,810.19元，较1月1日的6,570,168,146.36元有所增加[27] - 2024年9月30日资产总计15,354,433,787.17元，较1月1日的14,431,416,425.13元有所增加[27] 负债情况 - 2024年9月30日短期借款5.34亿元，较年初增长67.79%[7] - 2024年9月30日长期借款2.79亿元，较年初增长156.71%[7] - 2024年9月30日流动负债合计6,881,440,174.25元，较1月1日的6,520,405,374.75元有所增加[28] - 2024年9月30日非流动负债合计357,148,143.75元，较1月1日的179,264,472.30元大幅增加[28] 股东权益情况 - 2024年9月30日所有者权益合计8,115,845,469.17元，较1月1日的7,731,746,578.08元有所增加[29] 信用减值、资产处置与营业外支出情况 - 2024年第三季度信用减值损失为-2453.09万元，较上期-732.85万元增加234.73%，主要因应收账款计提的信用减值损失增加[8] - 2024年第三季度资产处置收益为-36.62万元，较上期1100.26万元减少103.33%，主要因固定资产处置收益减少[8] - 2024年第三季度营业外支出为1218.35万元，较上期903.39万元增加34.86%，主要因存货和非流动资产的报废增加[8] 投资与筹资活动现金流量情况 - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-10.14亿元，较上期-19.32亿元增加47.54%，主要因购建固定资产等长期资产支付的现金减少[8] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-4.40亿元，较上期-2.59亿元减少69.66%，主要因偿还债务及支付其他与筹资活动有关的现金增加[8] - 投资活动现金流入小计本期为3743.280055万美元，上期为1.8722369368亿美元[34] - 投资活动现金流出小计本期为10.5094769091亿美元，上期为21.1909880236亿美元[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 10.1351489036亿美元，上期为 - 19.3187510868亿美元[34] - 筹资活动现金流入小计本期为10.9621091016亿美元，上期为4.4708525105亿美元[34] - 筹资活动现金流出小计本期为15.3616338919亿美元，上期为7.0640309487亿美元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.3995247903亿美元，上期为 - 2.5931784382亿美元[34] 股东持股情况 - 截至2024年9月30日，广东东菱凯琴集团有限公司持股比例43.23%，持股数量3.51亿股，质押2850万股[9] - 截至2024年9月30日，东菱电器集团有限公司持股比例22.64%，持股数量1.84亿股[9] - 截至2024年9月30日，公司股东总户数（未合并融资融券信用账户）为25653户[11] 员工持股计划情况 - 2022年7月13日，766万股公司股票非交易过户至“广东新宝电器股份有限公司 - 2022年员工持股计划”专户，占当时股本总额的0.93%，过户价格为8.87元/股，金额为6794.42万元[14] - 2022年员工持股计划存续期36个月，自2022年7月15日起算，分两期解锁，每期解锁比例50%[15] - 第一个解锁期业绩考核目标达成，解锁公司股票383.00万股，考核净利润为97,944.38万元，大于87,100.00万元[16] - 第二个解锁期业绩考核目标达成，解锁公司股票383.00万股，考核净利润为199,221.63万元，大于182,900.00万元[17][18] - 截止报告期末，员工持股计划持有公司股票383.00万股[19] 股份回购与注销情况 - 2024年5月22日完成2021年回购剩余未使用的3,734,800股注销，占注销前总股本0.45%，注销后总股本由821,880,580股减至818,145,780股[21] - 2024年拟用5000万元 - 8000万元回购股份并注销，预计回购227.2727万股 - 363.6364万股，占当时已发行总股本0.2778% - 0.4445%[23] - 截至2024年8月28日，累计回购股份6,270,000股，占注销前总股本0.77%，支付总金额79,942,855.00元，回购均价12.75元/股[24] - 2024年9月5日完成本次回购股份注销，注销后总股本由818,145,780股减至811,875,780股[24] - 公司注册资本由818,145,780元变更为811,875,780元[25] 历史净利润与股份支付费用情况 - 2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润96,139.20万元，2023年度为97,714.03万元[16][17] - 2022年和2023年股份支付费用合计6,315.76万元，2022年股份支付费用为2,123.74万元[16][17] 汇率与现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为6681.346542万美元，上期为5203.520964万美元[34] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 7.7423980107亿美元，上期为 - 11.360452209亿美元[34] - 期初现金及现金等价物余额本期为34.621842566亿美元，上期为42.3436354161亿美元[34] - 期末现金及现金等价物余额本期为26.8794445553亿美元，上期为30.9831832071亿美元[34]

股份回购 - 公司拟用5000万 - 8000万元自有资金回购股份注销减资[1] - 2024年7 - 8月回购6270000股，占注销前总股本0.77%，金额79942855元[2] - 2024年9月5日完成6270000股回购股份注销手续[2] 股本与章程变更 - 公司总股本由818145780股变为811875780股，注册资本同步变更[2] - 《公司章程》相关条款拟变更，需股东大会审议，以工商核准为准[4][5]

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）062 号 广东新宝电器股份有限公司 第七届董事会第五次临时会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司第七届董事会第五次临时会议于 2024 年 10 月 28 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2024 年 10 月 24 日通过书面 通知、电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人， 实际出席本次会议表决的董事为 9 人（其中董事曾展晖先生因工作原因，采用通 讯表决的方式参加会议）。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广 东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本次会 议采用现场表决和通讯表决的方式，审议并通过如下议案： 一、 《2024 年第三季度报告》 表决结果：9 票 ...

监事会关于第七届监事会第五次临时会议相关事项的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在审阅了相 关会议资料并经讨论后，对相关事项发表如下审核意见： 一、 关于 2024 年第三季度报告的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序 符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、 关于公司部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的审 核意见 监事会认为公司将 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目中的"自动化 升级改造项目"及 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目中的"企业信息化 管理升级项目"结项并将节余的募集资金转出到公司自有资金账户，符 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）067 号 广东新宝电器股份有限公司 关于公司设立深圳分公司的公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 公司第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于公司设立深圳分公司的 议案》，同意公司在深圳设立分公司，并授权公司经营管理层负责办理本次设立 分公司的相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《广东新宝电器股份有限公司章程》 等相关规定，本次设立分公司事项在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大 会审议。 本次事项不涉及关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。现将有关情况公告如下： 4、分公司负责人：陈光华； 5、经营范围：不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部门核准 登记为准； 上述各项内容以当地市场监督管理部门最终核定为准。 二、设立目的、存在的风险和对公司的影响 公司本次在深圳设立研发部，有利于公司及时获取前沿技术信息，顺应市场 1 一、拟设立分公司的基本情况 1、拟 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）065 号 广东新宝电器股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 特别提示： 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第七届董事会第五次临时会议，审议通过了 《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》，同意改聘天健会计师事务所为公司 一、 拟变更会计师事务所的基本情况 1 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，聘任程序符合《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、公司《会计师事务 所选聘制度》的相关规定。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情 况公告如下： 1、拟改聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"）。 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信会计师事务所"）。 2、变更会计师事务所的原因：鉴于立信会计师事务所已连续 14 年为公司提 供审计服务，综合考虑公司发展需求、经营管理需要和审计工作需求等情况，为 进一步提升公司外部审计工作的独立性和客观性，公司内审部门提议通过更换审 计机构来强化公司治理。经 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）063 号 广东新宝电器股份有限公司 广东新宝电器股份有限公司第七届监事会第五次临时会议于 2024 年 10 月 28 日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开于 2024 年 10 月 24 日通过书面通 知、电子邮件或电话等方式通知全体监事。应出席本次会议表决的监事为 3 人， 实际出席本次会议的监事为 3 人。会议由监事会主席康杏庄女士召集并主持。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》的规定。本次会议采用现场表决的方 式，审议并通过如下议案： 一、 《2024 年第三季度报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披 露报刊同日披露的《2024 年第三季度报告》。 二、 《关于公司部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的 议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）070 号 广东新宝电器股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 5、 会议召开方式： 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司于 2024 年 10 月 28 日召开第七届董事 会第五次临时会议，会议决定于 2024 年 11 月 15 日下午 2 点 30 分在公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、 会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第五次临时会议审议通 过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、 会议召开 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）068 号 广东新宝电器股份有限公司 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别风险提示： 本次增资系基于公司境外制造基地建设的正常资金需求，因涉及资金出境， 尚需中国境内及印度尼西亚当地相关主管部门的审批，审批结果存在一定程度的 不确定性。 境外的法律法规、商业及文化环境等与中国境内存在差异，印尼东菱科技有 限公司（PT Donlim Technology Indonesia）（以下简称"印尼东菱科技"）在实 际经营过程中可能面临国际政治经济环境变化、市场需求变化、运营管理等风险。 公司将会根据外部环境变化调整经营策略，同时不断完善内部控制体系，健全风 险防范运行机制，提升对外投资、运营管理的监督与控制，降低投资风险。 公司第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于对公司境外全资子公司 增资的议案》，同意公司及全资子公司龙图企业有限公司(Dragon Will Enterprise Limited) （以下简称"龙图企 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 35 | | 第一节 | 总裁 | 35 | | 第二节 | 董事会秘书 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | | 第一 ...