2、本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 为满足子公司正常经营业务的融资需求，公司拟对子公司的融资业务提供相 应担保，于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度为子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 担保情况概述 公司拟对子公司龙图企业有限公司（Dragon Will Enterprise Limited，以下简 称"龙图企业")、滁州东菱电器有限公司（以下简称"滁州东菱")、广东东菱智慧 电器有限公司（以下简称"东菱智慧")、广东凯恒电机有限公司（以下简称"凯恒 电机")、佛山市顺德区庆菱科技有限公司（以下简称"庆菱科技")、广东威林工程 塑料股份有限公司（以下简称"威林股份")、印尼和声东菱有限公司（PT Selaras Donlim Indonesia）（以下简称"印尼和声东菱"）、印尼东菱科技有限公司（PT Donlim Technology Indonesia）（以下简称"印尼东菱科技"）的融资业务（用于非 流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、 押汇、远期外汇等业务）提供担保，具体情况如下 ...

融资授信 - 公司拟向银行申请不超105亿元综合授信[2] - 控股股东东菱集团为融资授信提供不超85亿元连带责任担保[3] 股东情况 - 东菱集团郭建刚持股60%，郭建强持股30%，郭志钊持股10%[5] 集团业绩 - 东菱集团2025年3月末总资产326,650万元，净资产177,014万元[6] - 东菱集团2025年1 - 3月净利润5,341万元，营业收入为0 [6] 关联交易 - 2025年1 - 3月公司关联交易总额404.95万元[13] 议案通过 - 董事会非关联董事6票同意通过担保议案[3] - 独立董事3票同意通过担保议案[14]

委托理财业务 - 拟用不超130,000万元自有闲置资金开展[1][2] - 投资品种主要是结构性存款等[2] - 合约期限不超三年，一般不超一年[2] 风险与管控 - 面临收益波动等投资及操作监控风险[6] - 制定制度控制风险，多部门监督[6] 其他 - 决议有效期自批准日起12个月内[4] - 做好委托理财业务信息披露[7]

业绩说明会信息 - 2024年年度网上业绩说明会于2025年5月12日15:00 - 17:00举行[3] - 2024年年度报告于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[3] - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景·路演天下”参与[3] - 出席人员有董事长郭建刚等5人[4] 问题征集 - 提前征集问题，截止时间为2025年5月12日15:00[5] - 投资者可访问指定网址或扫描二维码进入征集页面[5]

公司治理 - 2024年度监事会召开五次会议[2] - 公司按时披露2023 - 2024年多份报告[5] - 2024年度公司信息披露获A级评定[9] - 2024年度董事会严格执行利润分配及分红要求[12] - 公司建立完善内部控制和对外担保制度[8][13] - 2024年度关联交易程序合规、价格公允[14] - 2024年度控股股东为公司授信提供免费担保[14] - 2024年度无关联方非经营性资金往来及占用[15] 资金运作 - 2024年将两项目结项并转出节余募集资金[7] - 2024年5月完成2021年回购剩余373.48万股注销[19] - 报告期内回购627万股并注销，支付近8000万元[19] 审计相关 - 立信连续14年为公司提供审计服务[20] - 2024年度改聘天健为审计机构[20] 未来展望 - 2025年监事会加强对董高监督检查[21] - 2025年监事会重点监督内控体系及重大事项[21] - 2025年监事会加强法律法规学习提升能力[22]

募集资金情况 - 2017年非公开发行股票募集9.13亿元，净额8.88亿元[2] - 2020年非公开发行股票募集9.66亿元，净额9.40亿元[4] - 2024年，2017年投入3602.37万元，2020年投入1.28亿元[5][6] - 截至2024年12月31日，2017年累计投入9.97亿元，2020年累计投入4.07亿元[5][6] - 截至2024年12月31日，2017年余额为0元，2020年余额为6.15亿元[5][6] - 募集资金总额18.278991亿元，本年度投入1.644138亿元，累计投入14.040552亿元[20] 募投项目进度 - 2018年12月31日，2017年“高端家用电动类厨房电器项目”实施完毕[10] - 2022年7月31日，2017年“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”实施完毕[11] - 2024年9月30日，2017年“自动化升级改造项目”实施完毕[12] - 2017年募投项目全部实施完毕，对应监管协议终止[12] - 2024年9月30日，“企业信息化管理升级项目”节余0.17万元转出并销户[14] - 2017年4个项目投资进度均达100%[20] - 2020年创意小家电建设项目投资进度40.70%[20] - 2020年企业信息化管理升级项目投资进度100%[20] - 2020年品牌营销管理中心建设项目投资进度3.41%[20] - 2020年压铸类小家电建设项目投资进度87.36%，本报告期效益6645.83万元[20] 项目结项及节余 - 截至2018年12月31日，高端家用电动类厨房电器项目累计投入12834.90万元，自有资金投入652.86万元，2019年4月结项，节余0.65万元[22][24] - 截至2022年7月31日，智能家居电器项目累计投入28748.37万元，结余2012.59万元[22] - 截至2022年7月31日，健康美容电器项目累计投入12291.36万元，结余6543.09万元[22] - 截至2024年9月30日，自动化升级改造项目累计投入45814.70万元，2024年10月结项，节余0.31万元[22] - 截至2024年9月30日，企业信息化管理升级项目累计投入5179.69万元，2024年10月结项，节余0.17万元[22] 项目预算变更 - 智能家居电器和健康美容电器项目2022年7月31日结项，剩余8582.58万元用于自动化升级改造项目预算追加[23] - 小家电生产基地项目节余5034.22万元用于追加自动化升级改造项目预算，变更后预算为35000万元；追加后预算变为45764.06万元[25] 项目工期延长 - 创意小家电建设项目完工期延长2年至2025年12月31日，截至2024年12月31日仍处于建设期[26] - 品牌营销管理中心建设项目完工期延长2年至2025年12月31日，截至2024年12月31日仍处于建设期[28] - 压铸类小家电建设项目完工期延长2年至2025年12月31日，截至2024年12月31日处于建设期，已实现部分效益[29] 资金置换与管理 - 2017年以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金131148195.19元，并于2017年4月27日公告[34] - 2020年非公开发行股票不存在以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的情形[36] - 2024年公司同意使用不超7亿元闲置募集资金进行现金管理，2024年度累计收益1663.54万元，截至2024年12月31日余额为34000万元[16][21] - 本年度未变更募集资金使用用途[37] - 公司按规定使用管理募集资金，不存在募集资金管理违规情形[38]

薪酬方案适用 - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] - 适用对象为在公司领取薪酬的高级管理人员[1] 高管薪酬情况 - 蒋演彪薪酬合计1,800,000元[2] - 张军薪酬合计1,600,000元[2] - 黄伟标薪酬合计1,500,000元[2] - 陈景山薪酬合计1,150,000元[2] 薪酬发放规则 - 基本薪酬按月平均发放，绩效按考核发放[3] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[4] - 方案不含其他专项奖金等[4]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月22日下午2点15分召开[1] - 股权登记日为2025年5月16日[3] - 登记时间为2025年5月21日8:30 - 11:30、13:30 - 17:30[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月22日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 投票代码为“362705”，简称为“新宝投票”[14] 其他信息 - 中小投资者指除特定人员外其他股东[5] - 股东大会提案含《2024年度董事会工作报告》等[18]

会议情况 - 第七届监事会第六次会议于2025年4月28日召开，3名监事全部出席[1] 议案审议 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案3票同意通过，部分需提交股东大会[1][2][3][5][6][7][8][9][10][12][15][16][19][21] - 《关于2025年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》因关联监事回避，直接提交股东大会[20] - 《2025年度向各家银行申请授信额度的议案》等3项议案需提交股东大会[13][14][17] 报告披露 - 《2024年年度报告及其摘要》等报告在巨潮资讯网及指定报刊披露[3][4][9][11] - 《2024年度财务决算报告》等报告在巨潮资讯网披露[5][7] - 《关于2024年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》等公告在相关平台披露[6][8][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》在巨潮资讯网披露[21]