北京中伦（成都）律师事务所 关于山东龙大美食股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi\,{\underline{{\mathrm{O}}}}\,{\underline{{\mathrm{=}}}}\,{\underline{{\mathrm{\#E}}}}\,{\underline{{\mathrm{+}}}}\,{\underline{{\mathrm{H}}}}$$ 法律意见书 致：山东龙大美食股份有限公司 北京中伦（成都）律师事务所 关于山东龙大美食股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东龙大美食股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司2023年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人 员资格、表决程序及表决结果等事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件以及《山东龙大美食股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意 ...

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2023-097 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大美食股份 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期四）下午 3:00； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 18 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 1:00－3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意 ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司2023年1月1 日至2023年12月14日累计收到与收益相关的政府补助8,635,411.40元，占公司最 近一期经审计归属上市公司股东净利润的11.46%。现将具体情况公告如下： 上述政府补助资金将对公司2023年度损益产生影响，预计增加2023年度利润 总额8,635,411.40元，最终以会计师事务所年度审计结果为准。 | 序 | 获得补助 | | 补助项目/原 | 补助金额 | 收到政 | | 是否 与收 | 是否 具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 的主体 | 发放主体 | 因 | （单位： ...

债券代码：128119 债券简称：龙大转债 证券代码：002726 证券简称：龙大美食 山东龙大美食股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-04 | | 特定对象调研 分析师会议  | | --- | --- | | | 媒体采访 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他 电话会议  | | 参与单位名称及人员姓名 | 华泰证券 熊承慧、穆巴达拉 赵博韬、SECF 李瑞森博士 | | 时间 | 2023 年 11 月 30 日 11:00-12:00 | | | 年 月 日 2023 12 07 14:30-15:30 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事、副总裁、董秘张瑞；IR 总监方芳 | | | 投资者关系活动主要内容介绍 | 一、公司简述食品主体战略背景及前三季度经营情况 1、公司升级食品战略背景简介 公司自 21 年确立了以预制菜为核心的食品主体，以养殖和屠宰为两翼支撑的"一体两翼" 总体发展战略以来，持续加大食品板块的投入。食品业务包含预制菜和肉制品，主要面向预制 菜，提供预制 ...

山东龙大美食股份有限公司独立董事 公司控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履行方案是基于目前客 观情况制定的，具有合理性；承诺延期事项不涉及原承诺的撤销或豁免，且相关 业务和资产在符合注入条件时注入公司，更有利于公司业务发展。符合《上市公 司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，因此我们同意将 该议案提交董事会审议。 二、关于签署《股权托管协议》暨关联交易的事前认可意见 公司本次与控股股东签订《股权托管协议》暨关联交易事项，有利于解决公 司与五仓农牧的同业竞争问题，具有必要性和合理性，不存在损害公司及公司股 东、特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《山东龙大美食股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 十九次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事： 周 婧 杨 帆 余茂鑫 2023 年 11 月 24 日 关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章 程》等有关规定，作 ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 关于签署股权托管协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）基本情况 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东蓝润发展控股 集团有限公司（以下简称"蓝润发展"）下属全资子公司五仓农牧集团有限公司 （以下简称"五仓农牧"）因生猪养殖业务存在同业竞争。公司就控股股东及实 际控制人避免同业竞争承诺事项于 2023 年 12 月 1 日召开第五届董事会第十九 次会议，审议通过了《关于公司控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履 行的议案》，同意控股股东及实际控制人对避免同业竞争承诺事项进行延期，并 在解决同业竞争之前，控股股东将以股权托管的方式将五仓农牧股权委托公司代 为管理。具体内容详见《山东龙大美食股份有限公司关于控股股东及实际控制人 避免同业竞争承诺延期履行的公告》（公告编号 2023- ...

| 证券代码:002726 | | --- | | 债券代码:128119 | 证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2023-094 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开公司 第五届董事会第十九次会议，审议并表决通过了《山东龙大美食股份有限公司关 于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，对公司 2024 年对外担保额度进行了 合理预计。现将具体情况公告如下: 一、担保情况概述 | 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 为满足公司及公司合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）生产经 营资金需要，结合公司 2024 年年度发展规划，2024 年度公司拟为合并报表范围 内子公司的融资提供担保（包括子公司对母公司的担保以及子公司之间互相的担 保），担保总额度为 60 亿元；其中，对资产负债率为 70%以上（含 70%）的下 属子公司提供 40 亿元人民币的担保总额度，对资产负债率低于 70%的下属公司 提供 20 亿元人民币的担保总额度。担保期限自股东大会审议 ...

公司独立董事认为：公司董事会在审议上述事项时，关联董事均回避了表决， 表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；公司与控股股东 签署《股权托管协议》主要是为了推动解决公司与五仓农牧的同业竞争问题，公 司通过行使相关权利，可以有效维护公司及全体股东的合法权益，避免同业竞争 对公司可能带来的不利影响；委托管理费用是综合考虑公司为履行《股权托管协 议》约定的托管工作而发生的成本，委托费用合理公允。不存在损害本公司及其 他股东特别是中小股东利益的情形，协议的签署符合相关法律法规及公司章程的 规定。因此，我们一致同意签署《股权托管协议》事项。 山东龙大美食股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 三、关于公司 2024 年度对外担保额度预计的独立意见 我们认为，公司拟为合并报表范围内下属公司提供担保，是为了满足公司下 属公司生产经营资金的需要，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益 的情形，符合相关法律法规及公司章程的规定。因此，我们一致同意公司本次为 合并报表范围内下属公司提供担保额度预计的事项，并同意将该议案提交股东大 会审议。 （以下无正文） 根据《中华人民共和国公 ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长杨晓初先生召集和主持。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过了《关于控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的 议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。（关联董事杨晓初、 祝波回避表决）。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司 关 ...