广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-057 广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 95,036,864 股，占上市公司总 股份的 60.3984％。 其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 19,053,871 股，占上市公司总 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第五届董事 会第八次会议决议召开 2023 年第四次临时股东大会。 2、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 14:30 起，会期半天 3、现场会议召开地点：广州市黄埔区香荔路 188 号公司行政楼五楼 2 号会 议室 4、现场会议主持人：公司董事、总经理冯立科先生 5 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 章程 2023 年 11 月修订 | | | | 第一章 总 则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股 份 4 | | | 第一节 4 | 股份发行 | | 第二节 5 | 股份增减和回购 | | 第三节 6 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 7 | 股东 | | 第二节 10 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 12 | 股东大会的召集 | | 第四节 13 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 15 | 股东大会的召开 | | 第六节 17 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 22 | 董事 | | 第二节 26 | 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 监事会 34 | | | 第一节 34 | 监事 | | 第二节 36 | 监事会 | | 第八章 党委 37 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 39 | 财务会计制度 | | 第二节 42 | 内部审计 | ...

李志平先生自 2020 年 9 月担任公司董事长以来，勤勉尽责、恪尽职守，面 对复杂多变的宏观环境、不可抗力等因素考验，他谋划构建新发展格局，统筹推 进公司的高质量发展。任职期间，他在公司党的建设、企业治理，奶源建设、科 技研发、职工关怀等方面做出了重大贡献，带领全体员工紧密围绕"精耕广东、 聚焦湾区、覆盖华南、迈向全国"发展战略，推动公司实现快速发展！ 广东燕塘乳业股份有限公司 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 16 日收到董事长李志平先生的书面辞职报告，李志平先生因已达到法定退休年龄， 申请辞去公司第五届董事会董事、董事长（法定代表人）与董事会战略委员会主 任委员职务，辞职后，李志平先生将不再担任公司任何职务。 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-056 广东燕塘乳业股份有限公司 李志平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影 响公司董事会正常运作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 关于公司董事长辞职的公告 《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，李 志平先生 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于 广东燕塘乳业股份有限公司 二零二三年十一月 | 北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | | 传真: (86-10) 8519-1350 | 传真: (86-21) 5298-5492 | 传真: (86-20) 2805-9099 | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 电话: (86-571)2689-8188 | 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 | 青岛分所 电话: (86-532)6869-5000 | 大连分所 电话: (86-411) 8250-7578 | | 传真: (86-571)2689-8199 | 传真: (86-28) 6739 8001 | 传真: (86-532)6869-5010 | 传真: (86-411) 8250-7579 | | 海口分所 电话: ...

| 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 董 事 2 | | 第三章 董事会的组织结构 6 | | 第四章 董事会的职权与授权 7 | | 第五章 董事会会议的提议和召集 10 | | 第六章 董事会会议的通知 11 | | 第七章 董事会会议的召开 12 | | 第八章 董事会的审议和表决 14 | | 第九章 董事会会议决议和记录 16 | | 第十章 附 则 17 | 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《广东燕塘乳业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，受股东大会的 委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营管理的决策机 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-058 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 通知于2023年11月16 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2023 年 11 月 16 日下午在公司行政楼五楼 2 号会议室现场结合通讯方式召开。公司董 事共 8 人，出席本次会议的董事共 8 人。其中，非独立董事杨卫先生、李鸿先生、 邵侠先生以及独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生以通讯方式出席会 议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本次会议由公司半数以 上董事共同推举公司董事、总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、 审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东 燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，形 ...

事会董事长，任期与本届董事会任期一致。 （以下无正文，后附签字页） 广东燕塘乳业股份有限公司独立董事 关于公司董事长辞职的独立意见 作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 我们基于独立审慎、客观、实事求是的原则，经认真审阅相关材料，对公司董事 长辞职事项发表独立意见如下： 一、经核查，李志平先生因已达到法定退休年龄，申请辞去公司第五届董事 会董事、董事长与董事会战略委员会主任委员职务，并不再担任公司法定代表人， 其辞职原因与实际情况一致。 二、李志平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报 告自送达董事会时生效。李志平先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，不会 对公司日常生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情 形。公司已于 2023 年 11 月 16 日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过了 《关于选举第五届董事会董事长的议 ...

一、关联交易概述 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议、于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于变更广州市天河区旧厂区改 造方案暨向关联方转让房产的关联交易议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日发布在巨潮资讯网的《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联 方转让房产的关联交易公告》（公告编号：2023-037）。 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-055 广东燕塘乳业股份有限公司 关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房 产的关联交易进展公告（五） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司此前分别与广东燕塘物业管理有限公司（以下简称"燕塘物业"）、广东 省农垦集团公司（以下简称"广东农垦"）签订了《物业转让协议》，与燕塘物业 完成了位于广州市天河区燕富路 18 号房产的产权转移登记手续，与广东农垦完 成了位于广州市天河区 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-053 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日在巨 潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。本次股东大会 将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权， 切实保护广大投资者合法权益，公司董事会现将有关事项再次通知如下： （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议：2023 年 11 月 16 日 14:30 起，预计会期半天； 2．网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 16 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合 ...

房产交易 - 2023年8、9月会议审议通过向关联方转让房产议案[2] - 已与燕塘物业完成燕富路18号房产产权转移[3] - 2023年11月与广东农垦完成燕富路21号房产产权转移[4] - 公司将继续推进转让两房产事宜并披露信息[6]