业绩总结 - 2023年度营业收入269,946.19万元，上年度330,232.92万元[10] - 2023年度营业收入扣除后金额268,285.50万元，上年度329,275.51万元[11] 审计相关 - 众华会计师事务所2024年4月26日出具审计报告[2] - 事务所认为2023年度营业收入扣除情况表编制合规[6]

关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予及预留授予 证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-010 广东光华科技股份有限公司 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2021年6月11日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，独立董事对公司股票 期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第四届监事会第十次会议审 议通过上述相关议案并发表同意意见。 2、2021年6月15日至2021年6月24日，公司通过内部张贴将股票期权激励计划 的激励对象姓名及职务予以公示。2021年6月26日，公司监事会发表了《监事会关 于2021年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 3、2021年7月1日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本计划获得公司2021 年第二次临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合 条件时向其授予股 ...

会议情况 - 广东光华科技第五届监事会第十一次会议于2024年4月26日召开，3名监事全出席[1] 报告审议 - 《2023年年度报告及摘要》等多项报告审议通过[2][4][8][9][11][23] 业务议案 - 2024年度向银行申请综合授信并担保议案通过[13] - 《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》议案通过[16] - 注销2021年部分股票期权议案通过[18]

业绩总结 - 2023年归属母公司股东净利润为-4.3071286812亿元[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[2] 未分配利润 - 2023年初未分配利润6.2001667445亿元，年末1.8930380633亿元[1] - 未分配利润用于日常经营等，累积滚存至下一年[5] 方案审议 - 独立董事同意预案提交股东大会审议，监事会认为方案合规[6][7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘众华所为2024年度审计机构，预计费用123万元（含税）[2][8] - 续聘议案已获董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[9] 审计机构情况 - 众华所2023年末合伙人65人，注册会计师351人[2] - 2023年业务收入总额58278.95万元，审计业务收入45825.20万元[3] - 2023年上市公司审计客户70家，审计收费总额9062.18万元[3] - 购买职业保险累计赔偿限额20000万元[4] - 因雅博科技案、圣莱达案承担连带赔偿责任[4]

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-016 广东光华科技股份有限公司 关于计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定， 为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性 原则，公司对截至2023年12月31日的各类资产进行清查，对存在减值 迹象的相关资产计提相应的减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 公司对截止2023年12月31日的各类资产进行了减值测试，根据减 值测试结果，2023年计提信用减值准备845.26万元，计提资产减值准 备19,655.34万元。公司合并报表范围内计提的资产减值准备情况如 下： | | 项目 | 计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收票据坏账准备 | 0.65 | | | 应收账款坏账准备 | 613.07 | ...

会议情况 - 2023年公司召开八次董事会，独立董事应参加两次，实际参加两次[2] - 2023年公司召开五次股东大会，独立董事应出席两次，实际出席两次[3] 意见发表 - 2023年2月28日，独立董事对公司向特定对象发行A股股票相关议案发表意见[5][6] - 2023年3月7日，独立董事对续聘会计师事务所等议案发表意见[7] 委员会工作 - 2023年独立董事作为薪酬与考核委员会委员出席一次会议[10] - 2023年独立董事作为提名委员会主任委员召集并主持一次会议[10] 其他情况 - 2023年独立董事无提议召开董事会等情况[13]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年未来三年股东回报规划[1] - 未来三年积极采取现金分红政策，保持利润分配政策连续性和稳定性[2] 现金分红政策 - 满足条件下，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[3] - 不同阶段和资金安排有不同现金分红比例要求[4] 审议安排 - 至少每三年重新审议一次股东分红回报规划[5]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，众华会计师事务所从业人员1186人，含65名合伙人、351名注册会计师[2] 审计相关决策 - 2023年3月续聘众华会计师事务所获股东大会通过[2] 审计意见 - 众华认为公司财报按准则编制，公允反映2023年财务状况等[4] - 众华认为公司保持有效财务报告内控，出具标准无保留意见[4] 审计沟通与审议 - 2023年12月审计委员会沟通年度审计预审情况[5] - 2024年4月审计委员会审议通过2023年度报告等议案[5] 审计评价 - 审计委员会认为众华2023年报审计表现良好[7]

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-013 广东光华科技股份有限公司 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日在《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了关于子公司拟成立合伙企业暨关联交易的公告。 关于子公司拟成立合伙企业的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 公司与各合伙人围绕公司未来发展战略及投资标的进行了沟通分析，针对公 司重点发展领域进行了研讨，基于审慎使用资金的原则，合伙企业尚未注册。为 了降低对外投资风险，提高公司资金使用效率，优化资源配置，保障投资者的利 益，公司与各合伙人讨论协商后决定终止设立该有限合伙企业。 特此公告。 ...