1、股东大会届次：2024年年度股东大会 安徽富煌钢构股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会议 审议决定，拟于2025年6月12日召开公司2024年年度股东大会（以下简称"股东大 会"），现将有关事项通知如下： 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-022 一、会议召开的基本情况 2、股东大会召集人：本次年度股东大会的召开经公司第七届董事会第十五 次会议审议通过，由公司董事会召集。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月12日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年6月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月 ...

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2024年 度报告及报告摘要>的议案》 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-021 安徽富煌钢构股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一次会 议于2025年4月25日上午11:30在公司会议室召开。会议的通知及议案已于2025年 4月15日以邮件或书面方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由 监事会主席张艳红女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项： 经审核，监事会认为董事会编制的公司2024年度报告及其摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经 营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 《2024年度报告》及《2024年度报告摘 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-020 安徽富煌钢构股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024年度董事会工作报告》详见公司于2025年4月25日刊登在公司指定信 息披露媒体巨潮资讯网披露的《2024年度董事会工作报告》。 公司第七届独立董事完海鹰先生、吴慈生先生、胡刘芬女士分别向董事会提 交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会 议于2025年4月24日在公司会议室召开。会议通知及议案已于2025年4月15日以书 面及邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议由杨俊斌董事长主持。本次会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项： 1、以9票同意，0票反对，0票弃 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-029 安徽富煌钢构股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开的 第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024 年度利润分配的议案》，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。 二、本年度利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公 司股东的净利润 51,374,433.61 元；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 以母公司 2024 年度净利润为基数，并按 10%计提法定盈余公积，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为 915,828,746.92 元。 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买合肥中科君达视界技术股份有 限公司 100.00%股份，同时为兼顾公司正常生产经营和可持续发展资金需求，公 司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为 ...

公司治理 - 2024年召开6次董事会会议、2次股东大会会议[4] - 独立董事参加6次董事会会议，无委托和缺席[5] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[18] 关联交易 - 2024年度公司及子公司与关联方预计日常关联交易不超6000万元[17] 人事变动 - 2024年4月25日审议通过聘任高级管理人员议案[19] - 2024年7月9日审议通过聘任副总裁、董事会秘书议案[19] - 2024年7 - 8月审议通过补选董事议案[20] 未来展望 - 2025年公司将继续履行独立董事职责保障发展[21]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100%股份[1] 其他新策略 - 公司对2025年度与关联人日常关联交易金额进行合理预计[3] 担保业务 - 公司拟为子公司综合授信业务提供总额不超11000万元连带责任担保[5] - 向资产负债率70%以上（含）下属子公司提供担保额度不超10000万元[5] - 向资产负债率70%以下下属子公司提供担保额度不超1000万元[5] 审计服务 - 天健会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验与能力[6]

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 安徽富煌钢构股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 完海鹰、吴慈生、胡刘芬在2024年度任职期间的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事完海鹰、吴慈生、胡刘芬的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽富煌钢构股份有限公司董事会 2025年4月24日 对独立董事独立性评估的专项意见 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 安徽富煌钢构股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公 司章程》、《公司独立董事制度》相关条款的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，充分发挥 独立董事的独立与监督作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权 益。 现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人完海鹰，1960年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。 教授，博士生导师。曾任合肥工业大学土木与水利工程学院教师，曾获得安徽省 科技进步奖一等奖。现任合肥工业大学教授，博士生导师，中国建筑金属结构协 会钢结构专家委员会专家、国家震后房屋建筑应急评估专家队成员、中国钢结构 协会空间结构委员会委员、中国钢结构协会结构稳定与疲劳分会常务 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 安徽富煌钢构股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公 司章程》、《公司独立董事制度》相关条款的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，充分发挥 独立董事的独立与监督作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权 益。 现将本人2024年度履职情况汇报如下： 2024年本人任职期间，公司召开了6次董事会会议，2次股东大会会议（2023 作为独立董事，本人通过出席董事会及其专门委员会、列席公司股东大会积 极参与公司治理。2024年度对董事会、董事会专门委员会相关会议的议案进行了 认真审议、表决，对所有议案均投了赞成票，未对董事会议案及其他议案提出异 议。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人作为公司薪酬与考 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为39.37亿元，同比下降15.06%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为5137.44万元，同比下降46.51%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4707.84万元，同比下降47.49%[18] - 基本每股收益为0.12元/股，同比下降45.45%[18] - 加权平均净资产收益率为1.60%，同比下降1.45个百分点[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1651.31万元，环比由盈转亏[23] - 公司2024年全年营业收入为393,716.29万元，同比下降15.06%[48] - 归属于上市公司股东的净利润为5,137.44万元，同比下降46.51%[48] 成本和费用（同比环比） - 钢结构行业主营业务成本2024年为28.66亿元，占营业成本比重86.73%，同比下降17.59%[56] - 门窗业务及其他主营业务成本2024年为3.42亿元，占营业成本比重10.35%，同比下降15.31%[56] - 其他业务成本2024年为9,648.10万元，同比增长154.24%[56] - 研发费用2024年为1.43亿元，同比下降22.92%[59] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为6330.76万元，同比增长215.08%[18] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为6,330.76万元，同比增长215.08%[62] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为-1.49亿元，同比下降1,158.21%[63] 业务线表现 - 钢结构行业收入占比87.58%，同比下降16.39%[49] - 建造工程收入占比67.23%，同比增长6.69%[49] - 总承包项目包含的钢结构制作收入同比增长23.03%[49] - 公司钢结构业务采取订单驱动模式，以工程总承包为核心[35] - 公司木业门窗业务涵盖木门、柜体、墙板等产品，集设计、研发、生产、安装为一体[37] - 公司承接多个标志性工程，如无锡苏宁广场、昆明万达广场、阿里巴巴阿里云大厦等[40] 地区表现 - 华东地区收入占比73.68%，同比下降0.05%[50] - 中南地区收入占比18.54%，同比下降37.22%[50] - 公司2024年与万华化学达成项目合作，进一步夯实华东地区优势[45] 资产和负债 - 货币资金从年初的813,177,400.61元（占总资产7.73%）降至年末615,516,237.75元（6.03%），减少1.70个百分点[65] - 应收账款年末余额3,356,985,816.41元（占总资产32.91%），较年初增长0.65个百分点[65] - 合同资产显著增加至3,690,911,110.19元（占总资产36.18%），比重上升2.98个百分点[65] - 短期借款增长4.29个百分点至2,586,922,814.81元（占总资产25.36%）[65] - 长期借款大幅减少4.34个百分点至209,850,948.91元（占总资产2.06%）[65] - 受限资产总额达1,442,129,089.22元，其中货币资金冻结352,507,794.46元[66] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司战略重心转向科技板块，计划通过并购重组培育高速视觉领域增长点[77] - 2025年公司将通过九大治理手段全面提升工程项目管理，包括质量管理精益化、安全文明标准化、运营管控信息化等[78] - 公司计划2025年对标一流企业完善ESG管理体系，落实行业领先的ESG实践[82] - 公司将加快推进智能制造生产线建设，包括引进意大利和日本的三维钻、高速切割锯床等设备[81] - 公司计划加大科研创新力度，深耕钢结构及绿色建筑领域，推动装配式建筑发展[79] 行业趋势 - 2023年全国建筑业总产值31.6万亿元，钢结构产值达9655亿元，占比3.05%[31] - 2023年钢结构产量1.12亿吨，较2014年增长超过160%[31] - 2024年全国规模以上工业增加值增长5.8%，高技术制造业增加值增长8.9%[32] - 装配式钢结构建筑对比传统建筑可减少建筑垃圾40%-60%，能耗降低30%[31] - 钢结构行业目标2025年全国用量达1.4亿吨，占粗钢产量15%以上[74] - 钢结构业务相比混凝土减少15%碳排放[154] - 钢结构业务节约39%用水[154] 风险因素 - 公司钢材成本占产品成本的比重较高，近两年钢材价格波动幅度较大，需实时跟踪价格走势并建立调差机制[83] - 公司资产负债率较同行业偏高，将加强应收账款管理并通过多渠道融资改善现金流结构[84] - 公司面临原材料价格波动风险，尤其是林业资源类原材料价格可能持续上涨[83] - 公司所属行业资金密集型特点明显，工程款按进度支付可能导致资金流动性风险[84] - 公司行业竞争风险加剧，将加大核心技术研发以打造技术壁垒[86] - 公司经营规模扩大带来管理风险，需提升管理团队水平以适应业务发展[85] 公司治理 - 公司董事会成员9人，其中独立董事3人（会计专业1名，钢结构专业1名，管理专业1名）[92] - 公司监事会成员3人，其中职工代表监事1人[92] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立[95] - 公司建立了独立的财务会计部门、专职会计人员和独立会计核算体系[98] - 公司董事会下设各专门委员会运作正常，为决策提供专业意见[92] - 董事会成员杨俊斌、刘宏等9人本报告期均出席全部6次董事会会议，无缺席或委托出席情况[125] - 监事会报告期内未发现公司存在风险事项，对监督事项无异议[131] 高管信息 - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股930,000股[102] - 副总裁沈万玉持有540,000股，占期末总持股的58.06%[101][102] - 副总裁郑茂荣持有390,000股，占期末总持股的41.94%[100][102] - 2024年5月叶青因个人原因辞去董事、副总裁兼董事会秘书职务[102][103] - 2025年2月曹靖因工作调动辞去总裁职务[102] - 2025年3月曹靖辞去董事长、董事及专门委员会职务[102] - 2024年4月童敏被聘任为副总裁[103] - 2024年7月窦明被聘任为副总裁兼董事会秘书[103] - 2024年7月窦明被选举为董事[103] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员无股份增减持变动[100][101][102] 员工信息 - 公司报告期末在职员工总数为1,627人，其中生产人员1,025人，技术人员321人，销售人员91人，财务人员46人，行政人员144人[132] - 公司员工教育程度分布：本科及以上学历319人（19.6%），大专学历386人（23.7%），大专以下学历922人（56.7%）[132] - 劳务外包工时总数为1,533,312小时，支付报酬总额为62,775,585.50元[135] 社会责任 - 公司及子公司报告期内缴纳环境保护税147,175.93元[151] - 公司因环境问题被罚款6.32万元[152] - 公司排污许可证有效期至2029年2月6日[147] - 公司污染物排放浓度：苯12mg/m³、二甲苯70mg/m³、挥发性有机物120mg/m³[148] - 公司设有8个有组织排放口[148] - 公司成立安全生产现场检查组，开展年度安全大检查活动，逐级签订安全目标责任书[156] - 公司积极投身社会公益事业，资助贫困学子，投资修缮20余条村级公路[158] - 公司荣获"工人先锋号"、"最美扶贫奉献企业"、"防汛救灾先进单位"等荣誉[158] 审计和内部控制 - 公司2024年度财务报表审计费用为120万元，内部控制审计费用为30万元，合计150万元[174] - 内部控制审计报告确认公司在2024年12月31日保持了有效的内部控制[143] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[142] - 内部控制审计报告获标准无保留意见[144] 关联交易和担保 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[179] - 公司报告期无违规对外担保情况[170] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[169] - 公司对外担保实际发生额为1,950万元（占审批额度3,000万元的65%）[191] - 公司对子公司担保实际发生额为4,000万元（占审批额度14,000万元的28.57%）[191] - 公司担保总额实际发生额为5,950万元（占审批额度17,000万元的35%）[191] - 公司期末实际担保余额为0万元（占净资产比例为0%）[191] 重大项目和合同 - 山东裕龙石化有限公司炼化一体化项目（一期）钢结构合同总金额为203,444.4万元，累计确认销售收入70,956.68万元，应收账款75,611.68万元[54] - 万华化学集团烟台及宁波成品钢结构合同总金额116,807.05万元，待履行金额78,842.76万元，累计确认销售收入33,596.71万元[54] - 公司拟收购合肥中科君达视界技术股份有限公司100%股权[195]